路易莎職人咖啡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:盧贊宇/本公司財會處資深協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:113/08/13審計委員會及董事會通過代理發言人、財務主管、

會計主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,153,023

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):516,832

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78,937

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,770

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,342

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,350

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56

11.期末總資產(仟元):2,933,461

12.期末總負債(仟元):2,321,315

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):604,444

14.其他應敘明事項:有關本公司113年度第二季合併財務報表詳細資訊，

將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公

開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/8/8

3.契約金額:

美金75,000元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部契約損失上限為交易金額之20%。

個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失約美金11,081元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/17

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/08/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江美虹/本公司財會處協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:盧贊宇/美而快國際股份有限公司 財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/08/01

8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管、會計主管任命案，

待審計委員會及董事會通過後再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報

2.報導日期:113/07/31

3.報導內容:

1、經濟日報7月31日報導內文提到「…，由於本土咖啡龍頭路易莎今年宣布撤回上櫃

申請，改明年遞件…。」

2、工商時報7月31日報導「…路易莎明年拚上櫃」，報導內文提到「…稍早撤回上櫃

申請的路易莎，改明年遞件…。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關申請上櫃時程，請投資人以公開資訊觀測站

之公告為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉如珍，本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:戴心怡，本公司內部稽核人員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/25

8.其他應敘明事項:經113/07/25審計委員會及董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：新北市新莊區中原段270地號

2.事實發生日:113/7/25~113/7/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：土地：2006.65平方公尺，折合607.0086坪

(2)每單位價格：每坪約1,514元

(3)交易總金額：每月約新台幣919,164元

使用權資產金額合計：新台幣184,998,730元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：租金以每月為一期支付。

(2)租賃期間：113/10/1~134/9/30，共計21年。

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約規定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方協議

(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料。

(3)決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華評價不動產估價師事務所

估價金額：新台幣185,000,000元整

11.專業估價師姓名:

中華評價不動產估價師事務所：游廷士

12.專業估價師開業證書字號:

(103)桃市估字第000041號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司未來營運成長及業務擴充所需

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年7月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年7月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/18

2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第18頁:112年度給付一般董事及獨立董事之酬金

(2)第36頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則

差異情形及原因。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第18頁:112年度董事(含獨立董事)之酬金/董事姓名分別列示、新增酬金總額。

(2)第36頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因/補充說明職災及火災相關資訊。

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)

至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/7/12

3.契約金額:

美金228,375元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部契約損失上限為交易金額之20%。

個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

未實現損失美金49,275元

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/17、113/5/20

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。

(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股

權利案。

(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案

1.股東會決議日:113/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)驊穎有限公司代表人：黃銘賢 董事長

(2)名亮投資(股)公司代表人：黃佳雯 董事

(3)黃俊銘 董事

(4)李弘信 獨立董事

(5)姚舜晏 獨立董事

(6)陳瑋叡 獨立董事

(7)劉永裕 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司

營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:

期貨合約

2.事實發生日:113/6/6

3.契約金額:

美金145,331元

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限為交易金額之20%。

6.從事衍生性商品交易原因:

以交易為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

0

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

已實現損失美金29,119元

11.損失發生原因及對公司之影響:

因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響

12.契約期間:

訂約日113/5/14

交割日113/6/6

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,729,182元，每股配發新台幣1.5元

4.除權（息）交易日:113/06/13

5.最後過戶日:113/06/15

6.停止過戶起始日期:113/06/16

7.停止過戶截止日期:113/06/20

8.除權（息）基準日:113/06/20

9.現金股利發放日期:113/07/05

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/22

2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益

為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件

6.因應措施:於適當時機再重新提出申請

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司所有營運活動均照常

進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,687

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,757

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,341

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,497

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,616

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,681

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50

11.期末總資產(仟元):2,941,884

12.期末總負債(仟元):2,323,878

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614,770

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,729,182

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/12

2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正公告本公司112年第四季合併財務報告第3頁聲明書董事長誤植。

6.更正資訊項目/報表名稱:聲明書。

7.更正前金額/內容/頁次:董事長：黃銘賢/第3頁。

8.更正後金額/內容/頁次:董事長：驊穎有限公司，代表人：黃銘賢/第3頁。

9.因應措施:上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:此更正對112年度合併財務報告損益無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/03

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,366,846

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,000,870

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,455

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,975

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):124,338

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,670

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.28

11.期末總資產(仟元):3,016,708

12.期末總負債(仟元):2,427,549

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583,907

14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會審查報告書。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股

權利案。

(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月2日

起至民國113年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國113年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列

為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司 財務部(新北市新莊區中正路657-10號10樓)

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至113年

6月10日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/15

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣61,458,363元，每股配發新台幣3元

4.除權（息）交易日:113/03/04

5.最後過戶日:113/03/05

6.停止過戶起始日期:113/03/06

7.停止過戶截止日期:113/03/10

8.除權（息）基準日:113/03/10

9.現金股利發放日期:113/03/28

10.其他應敘明事項:無