連訊通信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

深圳市坪山區蘭景中路2號之廠房、辦公室及宿舍。

2.事實發生日:114/6/18~114/6/18

3.董事會通過日期: 民國114年6月18日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：5,437.17平米

(2)每單位價格：每月租金人民幣 132,177.60 (含稅)

(3)使用權資產金額：人民幣2,737,584元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人︰連展科技（深圳）有限公司

(2)與公司之關係︰兄弟公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要

(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：廠房租金按每月5日前交清當月租金。

(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：

<1>2025年8月1日至2027年7月31日

<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果

(2)決策單位：董事會

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額人民幣2,709,590元

13.專業估價師姓名:

林金生

14.專業估價師開業證書字號:

94年北市估字第000060號(換發)

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

19.會計師事務所名稱:

不適用。

20.會計師姓名:

不適用。

21.會計師開業證書字號:

不適用。

22.經紀人及經紀費用:

不適用。

23.取得或處分之具體目的或用途:

不適用。

24.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:12,133,544元

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

中國天津經濟技術開發區泰祥路32號之廠房及停車場

2.事實發生日:114/6/18~114/6/18

3.董事會通過日期: 民國114年6月18日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：16,699.84平米

(2)每單位價格：每月租金人民幣 416,038.05元(含稅)

(3)使用權資產金額：人民幣 8,903,949元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人︰連展科技（天津）有限公司

(2)與公司之關係︰兄弟公司

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要

(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：廠房及停車場租金按每月10日前交清當月租金。

(2)契約限制條款及重要約定：

<1>租賃期間：2025年7月1日至2027年6月30日

<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果

(2)決策單位：董事會

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所，估價金額人民幣8,853,520元

13.專業估價師姓名:

林金生

14.專業估價師開業證書字號:

94年北市估字第000060號(換發)

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

19.會計師事務所名稱:

不適用。

20.會計師姓名:

不適用。

21.會計師開業證書字號:

不適用。

22.經紀人及經紀費用:

不適用。

23.取得或處分之具體目的或用途:

作為子公司廠房使用。

24.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國 114年 6月 18日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:39,646,063元

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除獨立董事競業禁止限制案。

(4)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳麗清 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:鑽石生技投資股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利2元，合計發放新台幣43,314仟元

4.除權（息）交易日:114/06/03

5.最後過戶日:114/06/04

6.停止過戶起始日期:114/06/05

7.停止過戶截止日期:114/06/09

8.除權（息）基準日:114/06/09

9.現金股利發放日期:114/06/25

10.其他應敘明事項:

(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年06月04日下午

5時00分前，親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(

台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年

06月04日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限

公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶

手續。

(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下

者僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/07

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,314,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國113年度營業報告。

(二)、審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(三)、本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)、修訂本公司110年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(三)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)、解除獨立董事競業禁止限制案。

(五)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。

(二)本次股東常會未發放紀念品。

(三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止

股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

(1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會部)。

(2)受理期間：114年03月21日至114年03月31日下午5點止(郵寄者以114年03月

31日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。

(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含

案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(四)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自114年04月29日至114年05月26日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,610

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,687

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,861

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,968

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,775

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,775

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74

11.期末總資產(仟元):768,722

12.期末總負債(仟元):375,302

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):393,420

14.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:113/12/30

2.辦理資本變更登記完成日期:113/12/30

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣221,620,000元，流通在外股數22,162,000股，

每股淨值新台幣14.21元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣221,570,000元，流通在外股數22,157,000股，

每股淨值新台幣14.22元。

本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 5,000股。

註：依113年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:本公司於113年12月31日取得新北府經司字第1138106325號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊

1.事實發生日:113/12/26

2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準

3.財務業務資訊:

(1)最近一個月單月資訊

項目/月份 113年11月 112年11月 與去年同期增減%

-----------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元) 92 46 101%

稅前純益(損)(百萬元) 21 (7) 由虧轉盈

歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 19 (7) 由虧轉盈

每股盈餘(虧損)(元) 0.86 (0.33) 由虧轉盈

-----------------------------------------------------------------------------

(2)最近一季單季資訊

項目/月份 113年07月-09月 112年07月09月 與去年同期增減%

-----------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元) 190 147 29%

稅前純益(損)(百萬元) 13 10 30%

歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 12 9 33%

每股盈餘(虧損)(元) 0.55 0.41 34%

-----------------------------------------------------------------------------

(4)最近四季累計資訊 112年第4季至第113年第3季

-----------------------------------------------------------------------------

營業收入(百萬元) 621

稅前純益(損)(百萬元) 18

歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) 16

每股盈餘(虧損)(元) 0.74

-----------------------------------------------------------------------------

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:

以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/13

2.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓於員工，屆期

未轉讓者，視為公司未發行股份，並為變更登記。

3.減資金額:新台幣50,000元

4.消除股份:5,000股

5.減資比率:0.02256%

6.減資後實收資本額:新台幣221,570,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/12/17

9.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款公告

1.事實發生日:113/10/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

直接持有本公司63.96%表決權之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):62,994

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,872,507

(2)累積盈虧金額(仟元):-737,325

5.計息方式:

年利率3.068%

6.還款之:

(1)條件:

於借款期限內還清

(2)日期:

於借款期限內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

15.87

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):297,898

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,789

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,131

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,167

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,132

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,132

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60

11.期末總資產(仟元):661,596

12.期末總負債(仟元):346,626

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,970

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/07/02

2.公司名稱:連訊通信股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:113年4月為他人背書保證公告部分資訊誤植，故更正公告

6.更正資訊項目/報表名稱:更正113年4月為他人背書保證明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

背書保證者公司名稱：連訊通信(深圳)有限公司

被背書保證對象之公司名稱：連訊通信(天津)有限公司

個別子公司本月增(減)金額：0仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

背書保證者公司名稱：連訊通信(深圳)有限公司

被背書保證對象之公司名稱：連訊通信(天津)有限公司

個別子公司本月增(減)金額：-17,632仟元

9.因應措施:更正為他人背書保證明細表相關資訊後，重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.5元，合計發放新台幣10,734仟元

4.除權（息）交易日:113/06/06

5.最後過戶日:113/06/10

6.停止過戶起始日期:113/06/11

7.停止過戶截止日期:113/06/15

8.除權（息）基準日:113/06/15

9.現金股利發放日期:113/07/03

10.其他應敘明事項:

(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。

(2)因最後過戶日113年06月10日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，請於民國113年06月07日下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構凱基證券股份

有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國113年06月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股

份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過

戶手續。

(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵

寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,773

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,915

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,798

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,523

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,066

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,066

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64

11.期末總資產(仟元):615,721

12.期末總負債(仟元):307,738

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,983

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/07

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,734,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款公告

1.事實發生日:113/03/07

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

直接持有本公司63.96%表決權之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):123,193

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,872,507

(2)累積盈虧金額(仟元):-608,166

5.計息方式:

年利率3.068%

6.還款之:

(1)條件:

於借款期限內還清

(2)日期:

於借款期限內還清

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.23

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司民國112年度營業報告。

(二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)、本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(二)、本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。

(二)本次股東常會未發放紀念品。

(三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

(1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會

部)。

(2)受理期間：113年03月18日至113年03月27日下午5點止(郵寄者以113年03月

27日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以

掛號函件寄送)。

(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限

(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案

。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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