連鋐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,517,586

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):478,291

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,150

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,146

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,583

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,354

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.77

11.期末總資產(仟元):2,900,638

12.期末總負債(仟元):2,034,607

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):858,202

14.其他應敘明事項:無

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/18

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)一一三年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年04月07日起至民國114年04月17日止

受理股東就本次股東常會之提案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送至受理處所。

受理處所：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號5樓之2(連鋐科技)

(二)依公司法規定自114年04月21日至114年06月19日停止股票過戶登記，

因最後過戶日114年4月20日適逢例假日，故現場過戶提前至114年4月18日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/04/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000018

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：18,963,390

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/18

2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,896,339股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:18,963,390元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發50.000018股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司

股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第

204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特

定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

12.本次增資資金用途:因應未來發展需要

13.其他應敘明事項:

(1)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動

而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。

(2)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股東會授權

董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或因應

事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑜芳副理本公司內部稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈君副理本公司內部稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務輪調

6.異動原因:職務輪調

7.生效日期:114/03/27

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)一一三年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國114年04月07日起至民國114年04月17日止

受理股東就本次股東常會之提案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送至受理處所。

受理處所：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號5樓之2(連鋐科技)

(二)依公司法規定自114年04月21日至114年06月19日停止股票過戶登記，

因最後過戶日114年4月20日適逢例假日，故現場過戶提前至114年4月18日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,125,242

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,204

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,836)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,155

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,836)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,449)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)

11.期末總資產(仟元):2,687,629

12.期末總負債(仟元):1,868,968

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):807,501

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事9席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳嘉輝先生

董事:許一科先生

董事:邱奕乾先生

董事:蔡慶煌先生

法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生

董事:朱佩璇女士

獨立董事:施炳全先生

獨立董事:吳俊明先生

獨立董事:李怡倩女士

4.舊任者簡歷:

董事:陳嘉輝先生，連鋐科技股份有限公司董事長暨總經理

董事:許一科先生，俊豪精密股工業股份有限公司董事長

董事:邱奕乾先生，技鑫工業股份有限公司董事

董事:蔡慶煌先生，抉泰實業有限公司董事長

法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生，仁寶電腦工業(股)公司投資部處長

董事:朱佩璇女士，嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員

獨立董事:施炳全先生，致和聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:吳俊明先生，年程科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:李怡倩女士，威剛科技股份有限公司法務處長

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳嘉輝先生

董事:許一科先生

董事:邱奕乾先生

董事:蔡慶煌先生

法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生

董事:朱佩璇女士

獨立董事:施炳全先生

獨立董事:吳俊明先生

獨立董事:李怡倩女士

6.新任者簡歷:

董事:陳嘉輝先生，連鋐科技股份有限公司董事長暨總經理

董事:許一科先生，俊豪精密股工業股份有限公司董事長

董事:邱奕乾先生，技鑫工業股份有限公司董事

董事:蔡慶煌先生，抉泰實業有限公司董事長

法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生，仁寶電腦工業(股)公司投資部處長

董事:朱佩璇女士，嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員

獨立董事:施炳全先生，致和聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:吳俊明先生，凱瑞投資股份有限公司總經理

獨立董事:李怡倩女士，威剛科技股份有限公司法務處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事:陳嘉輝先生，持股數1,699,351股

董事:許一科先生，持股數3,650,923股

董事:邱奕乾先生，持股數1,500,000股

董事:蔡慶煌先生，持股數1,284,934股

法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生，持股數2,291,372股

董事:朱佩璇女士，持股數214,103股

獨立董事:施炳全先生，持股數0股

獨立董事:吳俊明先生，持股數0股

獨立董事:李怡倩女士，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事，陳嘉輝先生

董事，許一科先生

董事，邱奕乾先生

董事，蔡慶煌先生

董事，鵬寶科技股份有限公司法人代表鄭寶瑞先生

董事，朱佩璇女士

獨立董事，施炳全先生

獨立董事，吳俊明先生

3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:113/06/18-116/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會投票表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳嘉輝

4.舊任者簡歷:連鋐科技股份有限公司董事長

5.新任者姓名:陳嘉輝

6.新任者簡歷:連鋐科技股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:依113年股東常會全面改選董事結果，由第八屆董事會推選董事長。

9.新任生效日期:113/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事，施炳全先生

獨立董事，吳俊明先生

獨立董事，李怡倩女士

4.舊任者簡歷:

施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事，施炳全先生

獨立董事，吳俊明先生

獨立董事，李怡倩女士

6.新任者簡歷:

施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事，施炳全先生

獨立董事，吳俊明先生

獨立董事，李怡倩女士

4.舊任者簡歷:

施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事，施炳全先生

獨立董事，吳俊明先生

獨立董事，李怡倩女士

6.新任者簡歷:

施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事

李怡倩女士，連鋐科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,166,815

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):342,999

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,457)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,747)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(65,270)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,522)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)

11.期末總資產(仟元):2,418,638

12.期末總負債(仟元):1,620,685

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):784,821

14.其他應敘明事項:無

上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，

屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/04/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司新增資金貸與昆山剛毅精密電子科技有限公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者

1.事實發生日:113/04/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):78,482

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):193,828

(2)累積盈虧金額(仟元):652,937

5.計息方式:

不適用

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約

(2)日期:

依借款合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

44,200

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司新增資金貸與新連剛電子科技(重慶)有限公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者

1.事實發生日:113/04/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:新連剛電子科技(重慶)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):78,482

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):26,486

(2)累積盈虧金額(仟元):278,277

5.計息方式:

不適用

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約

(2)日期:

依借款合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

44,200

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司新增資金貸與安徽剛毅電子科技有限公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上者

1.事實發生日:113/04/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):78,482

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,200

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,200

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,418

(2)累積盈虧金額(仟元):267,965

5.計息方式:

不適用

6.還款之:

(1)條件:

依借款合約

(2)日期:

依借款合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

44,200

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

5.63

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度背書保證辦理情形報告。

(4)一一二年度資金貸與他人情形報告。

(5)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊案。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理，

若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。

中國信託商業銀行代理部

地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓

電話:(02)6636-5566

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)一一二年度背書保證辦理情形報告。

(5)一一二年度資金貸與他人情形報告。

(6)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度決算表冊案。

(2)一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理，

若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。

中國信託商業銀行代理部

地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓

電話:(02)6636-5566

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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