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金色三麥餐飲 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過公司資訊安全主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主…
公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:114/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:龍昇釀造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司…
代重要子公司龍昇釀造股份有限公司公告盈餘分配案
1.董事會決議日期:113/03/102.發放股利種類及金額: 現金股利 新臺幣 36,000,000元3.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資…
公告本公司董事會推選葉冠廷先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉冠廷4.舊任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司5.新任者姓名:葉冠廷6.新任者簡歷:金色…
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)黃家齊(2)張正明(3)徐政義4.舊任者簡歷:(1)黃家齊/政治大學企管系教授(2)張正明/曾任海洋大學食品…
公告本公司第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:吳佳蓉獨立董事:黃家齊獨立董事:徐政義獨立董事:張正明6.新…
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/232.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」(3)通過修訂本公司「董事選任程序」(4)通過申請股票上櫃案(5)通過…
本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制事
本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制事宜1.股東會決議日:113/10/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉冠廷(2)董事:龍…
公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董
公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:113/10/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法…
公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證
公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定1.事實發生日:113/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司(2)與資金…
更正本公司113年8月資金貸與資訊揭露明細表
1.事實發生日:113/09/302.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與揭露明細表資…
公告本公司董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日
公告本公司董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜(更新議案)1.董事會決議日期:113/08/302.股東臨時會召開日期:113/10/233.股…
公告本公司受邀參加櫃買中心113年下半年度興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/08/191.召開法人說明會之日期：113/08/192.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓…
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/…
本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3…
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