鋐昇實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:111/04/20

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)本公司民國110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

(1)民國110年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國110年度盈餘分配案。

(三)討論 事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(四)臨時動議

6.停止過戶日期起日：111/04/25

7.停止過戶日期迄日：111/06/23

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:補選董事一席一、舊任者姓名及簡歷：吳盈慧 浚鑫投資有限公司 董事新任者姓名及簡歷：浚鑫投資有限公司代表人：黃睿縈二、異動原因：補選三、新任董事選任時持股數：浚鑫投資有限公司代表人黃睿縈 7,479,600股四、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/6/18~112/6/17五、新任生效日期:110/07/15六、同任期董事變動比率:1/73.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：110/07/15(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)本公司民國109年度營業報告。(二)本公司民國109年度審計委員會查核報告。(三)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。(二)通過承認本公司民國109年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過本公司擬以資本公積發放現金案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(四)通過補選本公司1席董事案。4.其他應敘明事項:無。

代子公司「煒鈞實業股份有限公司」公告新增資金貸與餘額 達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定辦理1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.事實發生日：民國110年07月01日2.接受資金貸與之(1)公司名稱：鋐昇實業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係： 100%持有本公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元)：45,094(4)原資金貸與之餘額(仟元)：0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：40,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：40,000(8)本次新增資金貸與之原因：營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容 ：無4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：05.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：394,7766.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：98,4027.計息方式：依借款合約規定辦理。8.還款之條件：依借款合約規定辦理。9.還款之日期：依借款合約規定辦理。10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）：179,65011.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：23.5512.公司貸與他人資金之來源:子公司本身13.其他應敘明事項：無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點: 高雄市前鎮區復興四路12號A棟1樓中庭交誼廳(高雄軟體科技園區)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/206.其他應述明事項:如因疫情需要或經主管機關核示必要變更時，擬請授權董事長全權處理後續事宜。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂110年06月25日之股東常會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年06月25日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:本公司會計主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:110/05/20(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳巍立，本公司會計經理。(4)新任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮，本公司越南子公司財會經理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:110/05/204.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開民國110年股東常會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:110/04/202.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟1樓中庭交誼廳(高雄軟體科技園區1樓)4.召集事由(一)報告事項：(1)本公司民國109年度營業報告。(2)本公司民國109年度審計委員會查核報告。(3)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司民國109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司擬以資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(4)補選本公司1席董事案。(四)臨時動議5.停止過戶日期起日：110/04/276.停止過戶日期迄日：110/06/25

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:一、董事會決議日期：110/04/20二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01至109/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.70(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,216,400(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理本公司董事會民國110年4月20日決議通過民國109年度員工酬勞及董監酬勞分配案:(1)員工酬勞:新台幣1,340,000元，均配發現金。(2)董監酬勞:新台幣670,000元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理公告。1.事實發生日:109/11/182.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.事實發生日：民國109年11月18日2.接受資金貸與之(1)公司名稱：鋐昇越南有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係： 本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元)(註一)：148,872(4)原資金貸與之餘額(仟元)(註二)：58,240(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：72,800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)(註三)：131,040(8)本次新增資金貸與之原因：營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容 ：無4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：05.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：137,6216.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-13,8527.計息方式：依借款合約規定辦理8.還款之條件：依借款合約規定辦理9.還款之日期：依借款合約規定辦理10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）（註四）：131,04011.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率(註四)：17.6012.公司貸與他人資金之來源：母公司13.其他應敘明事項：無。

更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 現金股利章程是否授權董事會決議誤植1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:誤植現金股利是否授權董事會決議。更正前:現金股利章程是否授權董事會決議：是更正後:現金股利章程是否授權董事會決議：否3.因應措施:更正公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/06/18(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事：林偉煌 陸軍軍官學校土木工程學系教授獨立董事：林豪傑 國立中山大學企業管理學系教授(5)異動情形：新任(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/06/18

1.董事會決議日:109/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃文彬 本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:黃文彬 本公司董事長。5.異動原因:本公司全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~112/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文彬 本公司董事長董事：黃福生 艾倫保羅投資有限公司董事長董事：謝育仁 博雅資本股份有限公司董事長董事：陳聯興 華淵鑑價股份有限公司董事長董事：陳鄭彥 大衛太陽能股份有限公司董事長監察人：吳盈慧 浚鑫投資有限公司董事監察人：郭清寶 理維國際法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事：黃文彬 本公司董事長董事：黃福生 艾倫保羅投資有限公司董事長董事：吳盈慧 浚鑫投資有限公司董事董事：謝育仁 博雅資本股份有限公司董事長獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事獨立董事：林偉煌 陸軍軍官學校土木工程學系教授獨立董事：林豪傑 國立中山大學企業管理學系教授4.異動原因:本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)。5.新任董事選任時持股數:董事：黃文彬 1,317,000股董事：黃福生 409,000股董事：吳盈慧 2,840,618股董事：謝育仁 0股獨立董事：邱鑄山 0股獨立董事：林偉煌 0股獨立董事：林豪傑 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/17~109/08/167.新任生效日期:109/06/18至112/06/178.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：109/6/18(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)本公司民國108年度營業狀況報告。(二)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。(三)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)通過本公司向主管機關申請股票上市(櫃)案。(二)通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及 「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及 「背書保證作業程序」部份條文案。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(七)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(八)通過全面改選董事案。(九)通過解除董事及其代表人競業限制案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/302.發生緣由:因應COVID-19疫情，原場地無法符合防疫需求，經董事長決議變更開會地點。3.因應措施:股東常會召開地點變更為高雄市前鎮區復興四路12號A棟1樓中庭交誼廳(高雄軟體科技園區)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/222.發生緣由:一、董事會決議日期：109/04/22二、股利所屬年(季)度：108年度三、股利所屬期間：108/01/01至108/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,216,400(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/04/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理本公司董事會民國109年4月22日決議通過民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配案:(1)員工酬勞:新台幣1,940,000元，均配發現金。(2)董監酬勞:新台幣970,000元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。