鋐昇實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/02/14

2.發生緣由:

(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市仁武區仁新段5地號、仁武區仁心段729-43地號

(2)事實發生日︰111/02/14

(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰

土地面積30,555平方公尺、換算9,243坪

交易總金額：新台幣204,110仟元

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，

得免揭露其姓名）：

交易相對人：台灣糖業股份有限公司

與公司之關係：無

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及

移轉金額︰不適用

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用

(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:

不適用

(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰

交付或付款條件：權利金一次付清、土地租金於契約存續期間依公告地價計算調整之

契約限制條款及其他重要約定事項：

承租期間：20年(期滿後可再續約、最長累計期間不得超過70年)

(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰

本次交易之決定方式︰公開招標

決策單位︰董事會

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰

華淵不動產估價事務所

估價金額：新台幣237,803仟元

(11)專業估價師姓名:陳聯興

(12)專業估價師開業證書字號︰

(一O一)高市估字號第000068號

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰不適用

(14)是否尚未取得估價報告︰不適用

(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用

(17)會計師事務所名稱︰不適用

(18)會計師姓名︰不適用

(19)會計師開業證書字號︰不適用

(20)經紀人及經紀費用︰不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途︰國際化佈局之需求

(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無

(23)本次交易為關係人交易︰否

(24)董事會通過日期︰民國111年02月14日

(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰民國111年02月14日

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰

不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本案取得之土地使用權之鑑價報告金額尚不含10%增值稅稅金

<摘錄公開資訊觀測站>

(更正)公告本公司董事會通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:原公告申報年度誤植

(1)更正前內容:員工酬勞及董事酬勞所屬民國期間111年度

(2)更正後內容:員工酬勞及董事酬勞所屬民國期間112年度

3.因應措施:更正申報公告

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司董事會代越南子公司King Point Vietnam Company Ltd.公告取得土地使用權案

1.事實發生日:112/12/20

2.發生緣由:

(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

越南平陽省新淵巿永新區，新加坡第二工業園區第320號、321號/土地使用權

(2)事實發生日︰112/12/20

(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰

交易單位數量：33,600平方公尺(折合10,164坪)

每單位價格：每平方公尺美金168元

交易總金額：美金5,644,800元(折合新台幣約177,811,200元)

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，

得免揭露其姓名）：

交易相對人：RIC Corporation Limited、Prorit Corporation Viet Nam LTD.

與公司之關係：無

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及

移轉金額︰不適用

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用

(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:

不適用

(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰

交付或付款條件：依合約規定

契約限制條款及其他重要約定事項：承租期間：至2058年3月19日(約35年)

(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰

本次交易之決定方式︰議價

價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素

決策單位︰董事會

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰

專業估價者事務所：COM.PT Auditing, Investment, Tax, Financal, Accounting,

Consultancy Co., Ltd.

估價金額：越南盾157,268,032,074元(美金 6,442,772元)

(11)專業估價師姓名:LE TUAN SON、PHUNG THI QUANG THAI

(12)專業估價師開業證書字號︰

Valuer’s Card No.1105057、Valuer’s Card No.105024

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰不適用

(14)是否尚未取得估價報告︰不適用

(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用

(17)會計師事務所名稱︰不適用

(18)會計師姓名︰不適用

(19)會計師開業證書字號︰不適用

(20)經紀人及經紀費用︰不適用

(21)取得或處分之具體目的或用途︰國際化佈局之需求

(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無

(23)本次交易為關係人交易︰否

(24)董事會通過日期︰民國112年12月20日

(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰民國112年12月20日

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰

不適用

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰

不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本案取得之土地使用權之鑑價報告金額尚不含10%增值稅稅金

公告本公司董事會決議通過越南子公司King Point Vietnam Company Ltd.增資案

1.事實發生日:112/12/20

2.發生緣由:

(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

King Point Vietnam Company Ltd.

(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:美金7,000仟元

(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，

得免揭露其姓名）:King Point Vietnam Company Ltd.為本公司直接持有100%之子公司

(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所

有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉

金額：為因應子公司King Point Vietnam Company Ltd.未來營運規劃

King Point Vietnam Company Ltd.為本公司直接持有100%之子公司

(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分

日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用

(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對

關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額：不適用

(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):

不適用

(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項：

交付或付款條件：無

契約限制條款及其他重要約定事項：不適用

(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會

(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值：不適用

(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積金額：美金11,500仟元

持股比例：100%

權利受限情形：無

(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占公司最近期財務報表中總資產比例:47.55%

占屬於母公司業主之權益比例:100.09%

最近期財務報表中營運資金數額:新台幣-18,149仟元

(13)經紀人及經紀費用:不適用

(14)取得或處分之具體目的或用途:取得土地使用權及因應子公司未來營運所需

(15)本次交易表示異議董事之意見:無

(16)本次交易為關係人交易:是

(17)董事會通過日期:民國112年12月20日

(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月20日

(19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

(20)會計師事務所名稱:不適用

(21)會計師姓名:不適用

(22)會計師開業證書字號:不適用

(23)是否涉及營運模式變更:否

(24)營運模式變更說明:無

(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用

(26)資金來源:自有資金及金融機構借款

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:增資相關事宜，擬授權董事長處理

1.事實發生日:112/09/27

2.發生緣由:公告本公司董事會通過設置資訊長。

3.因應措施:

(1)人員變動別:資訊長

(2)發生變動日期:112/09/27

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無。

(4)新任者姓名、級職及簡歷:郭家茵，本公司董事長室特別助理。

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:新任。

(6)異動原因:新任。

(7)生效日期:112/09/27

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/09/27

2.發生緣由:本公司會計主管異動。

3.因應措施:

(1)人員變動別:會計主管

(2)發生變動日期:112/09/27

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊卓勳，本公司財務總處經理。

(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃大信，本公司財務總處副理。

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:職務調整。

(6)異動原因:職務調整。

(7)生效日期:112/09/27

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過與台北富邦銀行等銀行團 簽訂聯貸合約案

1.事實發生日:112/07/13

2.契約相對人:以台北富邦銀行為統籌主辦行之銀行團

3.與公司關係:無

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣12億元整，此聯貸案將視銀行團

籌組情形得於20%範圍內調整總額度，最後額度以簽約時之額度為準。

6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):廠房擴建，及充實中期營運資金

8.具體目的(解除者不適用):廠房擴建，及充實中期營運資金

9.其他應敘明事項:契約起訖日期自首次動用日起算至屆滿7年之日止

1.發生變動日期:112/06/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長

董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事

董事：謝育仁 鋐昇實業股份有限公司董事

董事：浚鑫投資有限公司代表人 黃睿縈 鋐昇實業股份有限公司董事

獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長

董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事

董事：黃百堅 鋐昇實業股份有限公司董事

董事：浚鑫投資有限公司 鋐昇實業股份有限公司董事

獨立董事：邱鑄山 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：黃文彬 1,317,000股

董事：黃福生 727,000股

董事：黃百堅 0股

董事：浚鑫投資有限公司 7,479,600股

獨立董事：邱鑄山 0股

獨立董事：林偉煌 0股

獨立董事：林豪傑 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

7.新任生效日期:112/06/27~115/06/26

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行為之限制

1.股東會決議日:112/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為

屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東常會日期：112/06/27

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

(一)民國111年度營業報告。

(二)民國111年度審計委員會查核報告。

(三)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司對外背書保證事項報告。

二、承認事項：

(一)通過承認民國111年度營業報告書及財務報告案。

(二)通過承認民國111年度盈餘分配案。

三、選舉事項：

通過全面改選董事案。

四、討論事項：

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長

5.異動原因:董事任期屆滿改選

6.新任生效日期:112/06/27

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。

公告第二屆審計委員會名單如下：

(1)舊任者姓名及簡歷：

獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：邱鑄山 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林偉煌 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

獨立董事：林豪傑 鋐昇實業股份有限公司 獨立董事

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本屆審計委員會任期與董事會任期相同，自112年06月27日起至115年06月26日止。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

3.因應措施:

本公司董事會民國112年4月26日決議通過民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案：

(1)員工酬勞:新台幣5,690,000元，均配發現金。

(2)董事酬勞:新台幣2,630,000元。

員工酬勞較估列金額增加420,200元，差異原因為擬議配發金額乃依董事會決議辦理，

差異數調整於112年度之損益。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：112/04/26

二、股利所屬年(季)度：111年度

三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,850,720

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)

4.股東會召開方式：實體股東會

5.會議召集事由

(一)報告事項：

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證事項報告。

(二)承認事項：

(1)民國111年度營業報告書及財務報告案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

(三)選舉事項：

全面改選董事案

(四)討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(五)臨時動議

6.停止過戶日期起日：112/04/29

7.停止過戶日期迄日：112/06/27

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司業經民國112年04月26日董事會決議股票全面換發無實體

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:(1)本次換發無實體股票，包括歷年發行之全部股份

普通股39,477,600股，每股面額新台幣10元，共計新台幣394,776,000元。

(2)換股比率為1:1。換發後無實體新股之權利義務與本公司原已發行之實體股票相同。

(3)相關作業日期：

a.全面無實體換票基準日：民國112年06月12日

b.無實體新股開始換發日：自民國112年06月13日起，同日起原已發行之實體股票不

得作為買賣交割之標的。

(4)若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境需予以修正變更上述條件時，

擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:111/10/24

2.發生緣由:本公司會計主管異動。

3.因應措施:

(1)人員變動別:會計主管

(2)發生變動日期:111/10/24

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:趙宥琮，本公司會計經理。

(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊卓勳，本公司財務總處經理。

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、

「新任」或「解任」）:職務調整。

(6)異動原因:職務調整。

(7)生效日期:111/10/24

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

3.因應措施:

(1)股東常會日期：111/06/23

(2)重要決議事項：

一、報告事項：

(一)本公司民國110年度營業報告。

(二)本公司民國110年度審計委員會查核報告。

(三)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

(一)通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。

(二)通過承認本公司民國110年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

本公司董事會民國111年4月20日決議通過民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配案:

(1)員工酬勞:新台幣3,290,000元，均配發現金。

(2)董事酬勞:新台幣1,640,000元。

上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：111/04/20

二、股利所屬年(季)度：110年度

三、股利所屬期間：110/01/01至110/12/31

四、股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,164,160

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。