鋐昇實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/092.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度再另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:本公司109年02月18日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，相關事項若有異動授權董事長全權處理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股39,477,600股，每股面額新台幣10元，共計新台幣394,776,000元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(4)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票最後過戶日：民國109年03月30日b.舊股票停止過戶期間：109年03月31日~109年04月09日c.全面無實體換票基準日：109年04月04日d.無實體新股開始換發日期：自民國109年04月10日起開始受理股票換發無實體新股(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:本公司董事會決議召開民國109年股東常會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:109/02/182.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:高雄市苓雅區三多四路110號15樓(本公司會議室)4.召集事由(一)報告事項：(1)本公司民國108年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司民國108年度決算表冊報告。(3)本公司民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)本公司擬向主管機關申請股票上市(櫃)案。(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(8)全面改選董事案。(9)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶日期起日：109/04/206.停止過戶日期迄日：109/06/18

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:1.事實發生日：民國109年2月18日2.接受資金貸與之(1)公司名稱：鋐昇越南有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係： 本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元)(註一)：155,004(4)原資金貸與之餘額(仟元)(註二)：0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：59,990(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)(註三)：59,990(8)本次新增資金貸與之原因 營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容 ：無4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：05.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：137,6216.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-2,3137.計息方式：依借款合約規定辦理8.還款之條件：依借款合約規定辦理9.還款之日期：依借款合約規定辦理10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）（註四）：72,09411.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率(註四)：9.3012.公司貸與他人資金之來源：母公司13.其他應敘明事項：本次新增資金貸與鋐昇越南有限公司美金200萬元