鋒魁科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,908

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,497

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,658

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,534

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,534

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,534

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08

11.期末總資產(仟元):791,657

12.期末總負債(仟元):373,445

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,212

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/08/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:趙榮祥

4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問

5.新任者姓名:蕭子誼

6.新任者簡歷:白紗科技印刷(股)公司/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

原趙榮祥先生於112年05月26日辭任，

經本公司董事會於112年08月11日通過委任蕭子誼先生擔任本屆薪資報酬委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~113/10/06

10.新任生效日期:112/08/11

11.其他應敘明事項:

新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113/10/06止。

1.事實發生日:112/08/11

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年04月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理，

經向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股5,000,000股已於112年05月12日

金管證發字第1120341441號函核准申報生效。

(2)因整體資本市場環境變化，考量公司全體股東權益及整體市場氛圍，本公司經112年

08月11日董事會決議，擬向主管機關申請撤銷此次現金增資案，資金運用計劃不足

部分將以自有資金與金融機構借款支應。

6.因應措施:

本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/08/11

2.股東臨時會召開日期:112/10/03

3.股東臨時會召開地點:苗栗縣頭份鎮育樂街6號(尚順君樂飯店)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司二席董事(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/09/04

12.停止過戶截止日期:112/10/03

13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:辛耘企業股份有限公司暨法人董事代表人許明棋

4.舊任者簡歷:辛耘企業股份有限公司 總經理兼執行長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人董事與法人董事代表人因業務繁忙辭任董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07 ~ 113/10/06

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年07月31日接獲法人董事辛耘企業股份有限公司辭職書，

因法人董事與法人董事代表人業務繁忙，自即日起辭任本公司董事職務。

公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:112/07/28

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事 張育銓 234,087 100%

董事 林千惠 1,349 100%

董事 帆宣系統科技股份有限公司 357,572 100%

董事 辛耘企業股份有限公司 165,142 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/17

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第2頁/致股東報告書

(2)第13頁/董事長兼任執行長其原因、合理性、必要性及因應措施說明

(3)第24頁/公司治理運作情形

(4)第34頁/簽證會計師公費資訊

(5)第76頁/科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

(6)第77頁/其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第2頁/補充預算執行情形標題段

(2)第13頁/補充董事長兼任執行長其原因、合理性、必要性及因應措施說明段

(3)第24頁/增列提名委員會成員資料及運作情形資訊標題段

(4)第34頁/修正揭露會計師公費資訊之非審計公費

(5)第76頁/補充資通安全風險對公司財務業務之影響及因應措施說明段

(6)第77頁/新增資安風險評估分析之說明段

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版

2.報導日期:112/07/12

3.報導內容:

(1)…，今年營運將呈逐季成長走勢，力拚每股純益達3元的目標，

以彌補去年虧損，同時目標朝明年下半年申請股票上櫃掛牌。

(2)…，規劃投入3億元建置3,000坪新廠房，以滿足乾式真空泵浦未來放量生產所需。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。

(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露財務

預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/15

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於112年4月18日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理

，經向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股5,000,000股已於112年5月12

日金管證發字第1120341441號函核准申報生效。

(2)為因應近期資本市場波動及給予原股東、員工暨特定人充裕作業準備時間，讓本

次增資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間

為112年6月16日至112年7月28日、特定人繳款期限為112年7月29日至112年8月11

日，其餘無變動。

6.因應措施:

鋒魁科技股份有限公司董事會於112年4月18日決議辦理現金增資發行普通股，並授權

董事長全權處理本次現金增資之主要內容及一切發行事宜，業經金融監督管理委員會

112年5月12日金管證發字第1120341441號函核准本次現金增資發行普通股5,000,000股

申報生效在案。

為因應近期資本市場波動及給予原股東、員工暨特定人充裕作業準備時間，讓本次增

資作業順利進行，故調整本次現金增資發行普通股之原股東及員工繳款期間為112年6

月16日至112年7月28日、特定人繳款期限為112年7月29日至112年8月11日。

本次現金增資延長繳款期間之相關作業，預期對原股東、員工及認購人等權益應尚無實

質影響，然若原股東、員工及認購人等依法提出合理及具體理由主張其權利受損部份，

立承諾書人承諾將依法對因此而致權利受損之原股東、員工及認購人等負賠償責任。

承諾人：張育銓

中華民國112年6月15日

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/06/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊堯馨 財務/行政副總經理。

3.許可從事競業行為之項目:以誠企管顧問有限公司/董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:趙榮祥

4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人事務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29 ~ 113/10/06

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於112年05月26日接獲獨立董事趙榮祥辭職書，因個人事務繁忙，

自即日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員職務。

1.發生變動日期:112/05/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:趙榮祥

4.舊任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理/顧問

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人事務繁忙

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~113/10/06

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

本公司於112年05月26日接獲獨立董事趙榮祥辭職書，因個人事務繁忙，自即日起辭任本

公司獨立董事職務，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員產生缺額，審計

委員會缺額預計將於113年股東會補選，薪資報酬委員會缺額將依規定於董事會委任。

1.董事會決議或公司決定日期:112/05/25

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣60元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%，計750,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之85%，計4,250,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例

認購，每仟股認購134.92063492股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，

擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/06/10

13.最後過戶日:112/06/05

14.停止過戶起始日期:112/06/06

15.停止過戶截止日期:112/06/10

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:112/06/16至112/06/21

(2)特定人認股繳款期間:112/06/26至112/06/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/25

18.委託代收款項機構:台北富邦銀行竹南分行。

19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年05月12日

金管證發字第1120341441號函申報生效在案。

(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、

募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之

事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更

時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:112/05/16

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣60元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行普通股總數之15%，計750,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行股數之85%，計4,250,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例

認購，每仟股認購134.92063492股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，

擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:112/06/10

13.最後過戶日:112/06/05

14.停止過戶起始日期:112/06/06

15.停止過戶截止日期:112/06/10

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:112/06/16至112/06/21

(2)特定人認股繳款期間:112/06/26至112/06/29

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。

18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年05月12日

金管證發字第1120341441號函申報生效在案。

(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、

募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之

事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更

時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:112/04/18

2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/04/18董事會重要決議事項如下：

(1)本公司新任稽核主管任命案。

(2)擬辦理一一二年第一次現金增資發行新股案。

(3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(4)本公司111年度虧損撥補議案。

(5)本公司112年度審計公費案。

(6)本公司出具111年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)本公司「董事會議事規範」修正案。

(8)本公司「股東會議事規則」修正案。

(9)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(10)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(11)增修召開本公司112年股東常會相關事宜。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/04/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無(由職務代理人暫代)。

4.新任者姓名、級職及簡歷:盧淑芸 濾能(股)公司 資深稽核管理師。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案

7.生效日期:112/04/18

8.其他應敘明事項:本公司已於112/03/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜。

1.董事會決議日期:112/04/18

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣50,000,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣60元

7.員工認購股數或配發金額:750,000股(依公司法第267條之規定，

保留增資發行新股之15%由本公司員工認購)

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行股份85%計4,250,000股，

由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，

逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，

擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、

募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之

事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更

時，擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，

另訂增資基準日等相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):241,249

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,675

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,873)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(68,719)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,877)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,542)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.21)

11.期末總資產(仟元):760,339

12.期末總負債(仟元):345,374

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):414,965

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無