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鋒魁科技(興)公司公告
1. 董事會決議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司資金貸與他人之餘額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):6,239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,903
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,566
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,469
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57,469
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.85
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):6,239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):41,903
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,566
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57,469
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
57,469
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.85
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
代子公司Dragon Leap Global Ltd.公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定。
(2)日期:
視子公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰Dragon Leap Global Ltd.。
與資金貸與他人公司之關係︰子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,430
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回，擬將該款項轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為子公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定。
(2)日期:
視子公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
100.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
代子公司深圳港勝發真空設備有限公司公告資金貸與他人之餘額 達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第 一項第三款之公告標準
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,285
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,285
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,598
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,314
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
依關聯企業營運資金狀況清償。
(2)日期:
依關聯企業營運資金狀況清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,285
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-78.79
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
1.事實發生日:112/04/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:港勝發科技重慶有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰深圳港勝發真空設備有限公司。
與資金貸與他人公司之關係︰關聯企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):0
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,285
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,285
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):8,598
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,314
5.計息方式:
不計息。
6.還款之:
(1)條件:
依關聯企業營運資金狀況清償。
(2)日期:
依關聯企業營運資金狀況清償。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,285
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
-78.79
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美玲 鋒魁科技(股)公司 稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/03/13
8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張美玲 鋒魁科技(股)公司 稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:112/03/13
8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職，由其職務代理人暫行接任職務。
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告
(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報告案@(二)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告
(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報告案@(二)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾昇辰/本公司副總經理暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊堯馨/本公司副總經理暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因公司業務規劃，調整職務
7.生效日期:112/03/08
8.其他應敘明事項:NA
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾昇辰/本公司副總經理暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊堯馨/本公司副總經理暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因公司業務規劃，調整職務
7.生效日期:112/03/08
8.其他應敘明事項:NA
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜嫺/經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張美玲/內部稽核專員/本公司品保部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:本公司已於111/12/29發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜嫺/經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張美玲/內部稽核專員/本公司品保部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:本公司已於111/12/29發布重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜嫺/經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林修三/內部稽核主管/邦特液壓(股)公司 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/11/20
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待審計委員會和董事會追認通過後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜嫺/經理/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林修三/內部稽核主管/邦特液壓(股)公司 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/11/20
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待審計委員會和董事會追認通過後另行公告。
1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
2.報導日期:111/08/16
3.報導內容:
(1)…，規劃明年再投入3億元建置3,000坪新廠房，來滿足乾式真空泵浦未來放量生產
所需。
(2)…，目前在手訂單逾百台，洽談中尚有多家客戶敲訂以百台計的大型訂單。
(3)…。估計今年自有產品營收貢獻可望提升為15%至20%。
(4)…，大陸太陽能設備廠及化學廠也打算採用，可望挹注實際訂單。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露
財務預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/08/16
3.報導內容:
(1)…，規劃明年再投入3億元建置3,000坪新廠房，來滿足乾式真空泵浦未來放量生產
所需。
(2)…，目前在手訂單逾百台，洽談中尚有多家客戶敲訂以百台計的大型訂單。
(3)…。估計今年自有產品營收貢獻可望提升為15%至20%。
(4)…，大陸太陽能設備廠及化學廠也打算採用，可望挹注實際訂單。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，且公司亦未對外公開揭露
財務預測資訊，相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.3元
4.除權（息）交易日:111/08/31
5.最後過戶日:111/09/01
6.停止過戶起始日期:111/09/02
7.停止過戶截止日期:111/09/06
8.除權（息）基準日:111/09/06
9.現金股利發放日期:111/10/05
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.3元
4.除權（息）交易日:111/08/31
5.最後過戶日:111/09/01
6.停止過戶起始日期:111/09/02
7.停止過戶截止日期:111/09/06
8.除權（息）基準日:111/09/06
9.現金股利發放日期:111/10/05
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,512
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,786)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,642)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,307)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):777,710
12.期末總負債(仟元):318,238
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,472
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,475
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,512
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,786)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,900)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,642)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,307)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):777,710
12.期末總負債(仟元):318,238
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,472
14.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/07/04
3.報導內容:今年已斥資1.6億元在苗栗三灣購入1,300坪土地，
規劃明年投入3億元建置3,000坪新廠房。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/07/04
3.報導內容:今年已斥資1.6億元在苗栗三灣購入1,300坪土地，
規劃明年投入3億元建置3,000坪新廠房。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司相關財務與業務訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
本公司董事會決議對孫公司深圳港勝發真空設備有限公司 以債作股增資。
1.事實發生日:自民國111/6/29至民國111/6/29
2.本次新增（減少）投資方式:
直接赴大陸投資方式，以應收帳款人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
轉為該公司股本
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
深圳港勝發真空設備有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣30,414仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新增資本額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
真空幫浦零組件及新機銷售維修
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣(78)仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(8,844)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣30,590仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%轉投資孫公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投審會核准後投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
改善資金貸與超限問題
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國111 年6 月29 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 111年6 月29日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣43,056仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
13.67%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
6.94%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.82%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年度：新台幣(13,454)仟元
109年度：新台幣(23,308)仟元
110年度：新台幣(22,799)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
鄭雅慧 江采燕
37.會計師開業證書字號:
鄭雅慧 金管證六字第0960072936號
江采燕 金管證審字第1060025097號
38.其他敘明事項:
無
1.事實發生日:自民國111/6/29至民國111/6/29
2.本次新增（減少）投資方式:
直接赴大陸投資方式，以應收帳款人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
轉為該公司股本
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
4.大陸被投資公司之公司名稱:
深圳港勝發真空設備有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣30,414仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新增資本額人民幣 16,259仟元(折合新台幣70,789仟元)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
真空幫浦零組件及新機銷售維修
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣(78)仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣(8,844)仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣30,590仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
本公司100%轉投資孫公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投審會核准後投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
改善資金貸與超限問題
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國111 年6 月29 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 111年6 月29日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
投審會相關訊息待取得核准後補充公告
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣43,056仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
13.67%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
6.94%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
8.82%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
108年度：新台幣(13,454)仟元
109年度：新台幣(23,308)仟元
110年度：新台幣(22,799)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
鄭雅慧 江采燕
37.會計師開業證書字號:
鄭雅慧 金管證六字第0960072936號
江采燕 金管證審字第1060025097號
38.其他敘明事項:
無
1.股東會決議日:111/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:趙榮祥獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
(1)華景電通（股）有限公司獨立董事
(2)台灣永光化學（股）有限公司董事
(3)台塑勝高科技(股)公司顧問
(4)帆宣系統科技(股)公司薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:趙榮祥獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
(1)華景電通（股）有限公司獨立董事
(2)台灣永光化學（股）有限公司董事
(3)台塑勝高科技(股)公司顧問
(4)帆宣系統科技(股)公司薪資報酬委員會委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案。
獨立董事當選人名單:趙榮祥
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業限制案。
(2)本公司股東會議事規則修正案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席獨立董事案。
獨立董事當選人名單:趙榮祥
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業限制案。
(2)本公司股東會議事規則修正案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事陳彥宏
4.舊任者簡歷:百內爾國際生化科技(股)公司 總經理。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 趙榮祥
6.新任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理、顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額經股東會補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/7~113/10/6
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事陳彥宏
4.舊任者簡歷:百內爾國際生化科技(股)公司 總經理。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 趙榮祥
6.新任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理、顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:缺額經股東會補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/7~113/10/6
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳彥宏
4.舊任者簡歷:百內爾國際生化科技(股)公司 總經理
5.新任者姓名:趙榮祥
6.新任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理、顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/7~113/10/6
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳彥宏
4.舊任者簡歷:百內爾國際生化科技(股)公司 總經理
5.新任者姓名:趙榮祥
6.新任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理、顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/7~113/10/6
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:趙榮祥
6.新任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理、顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/7~113/10/6
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:趙榮祥
6.新任者簡歷:台塑勝高科技(股)公司副總經理、顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/7~113/10/6
10.新任生效日期:111/06/29
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會111年4月14日金管證審字第1110381616號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之孫公司深圳港勝發真空設備有限公司尚屬於真空幫浦新機新市場開拓期
，因此目前營運規模無法支持現有營運資金支出，使得本公司透過子公司
Dragon Leap Global Ltd.銷售至深圳港勝發貨款，以及本公司直接銷售至深圳港勝
發貨款無法按期收回。因業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回依法
令需轉為資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。本公司已依規定訂定改善計畫
，並於111年4月1日提報本公司董事會。預計於公告申報111年第二季財務報告前向深
圳港勝發真空設備有限公司及Dragon Leap Global Ltd.均以債轉股形式完成增資，
銷除積欠貨款。
(2)本公司之孫公司信強（寧波）半導體設備製造有限公司尚屬真空幫浦新機新市場
開拓期，因此目前營運規模無法支持現有營運資金支出，故向本公司之孫公司深圳
港勝發真空設備有限公司借貸資金。孫公司深圳港勝發已依規定訂定改善計畫，
並於111年4月1日提報深圳港勝發股東會，預計於公告申報111年第二季財務報告前
向信強（寧波）半導體設備製造有限公司以債轉股形式完成增資，銷除積欠款項。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會111年4月14日金管證審字第1110381616號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之孫公司深圳港勝發真空設備有限公司尚屬於真空幫浦新機新市場開拓期
，因此目前營運規模無法支持現有營運資金支出，使得本公司透過子公司
Dragon Leap Global Ltd.銷售至深圳港勝發貨款，以及本公司直接銷售至深圳港勝
發貨款無法按期收回。因業務往來之應收帳款已逾正常授信期限3個月仍未收回依法
令需轉為資金貸與，其資金貸與餘額已超過所訂限額。本公司已依規定訂定改善計畫
，並於111年4月1日提報本公司董事會。預計於公告申報111年第二季財務報告前向深
圳港勝發真空設備有限公司及Dragon Leap Global Ltd.均以債轉股形式完成增資，
銷除積欠貨款。
(2)本公司之孫公司信強（寧波）半導體設備製造有限公司尚屬真空幫浦新機新市場
開拓期，因此目前營運規模無法支持現有營運資金支出，故向本公司之孫公司深圳
港勝發真空設備有限公司借貸資金。孫公司深圳港勝發已依規定訂定改善計畫，
並於111年4月1日提報深圳港勝發股東會，預計於公告申報111年第二季財務報告前
向信強（寧波）半導體設備製造有限公司以債轉股形式完成增資，銷除積欠款項。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。
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