鑫聖傳媒製作公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會決議撤銷公開發行案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:110年股東常會一.股東會日期:110/08/31二.重要決議事項：(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認109年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)完成補選獨立董事案。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:補選獨立董事一席一、舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷:獨立董事：李魁榮二、異動原因:補選三、新任董事選任時持股數:獨立董事：李魁榮 0股四、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15五、新任生效日期:110/08/31六、同任期董事變動比率:1/73.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:110年股東常會一.股東會決議日 110/08/31二.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：李魁榮三.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。四.許可從事競業行為之期間:110/08/31~112/06/15五.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過。六.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地 區事業之營業者，以下欄位請輸不適用):不適用七.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用八.所擔任該大陸地區事業地址：不適用九.所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用十.對本公司財務業務之影響程度:不適用十一.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:公告本公司稽核主管異動。舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧鈴 稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:不適用。異動原因:離職。生效日期:110/08/103.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前由職務代理人姜龍臣暫行職務。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/30(2)股東會召開日期:110/08/31(3)股東會召開時間:下午二時整(4)股東會召開地點:台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/264.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110/6/16。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/11/092.舊任者姓名及簡歷:林昇聖3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙而辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:(1)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。 (2)獨立董事辭任日將於109年11月10日生效。

1.事實發生日:109/10/142.發生緣由:本公司於109年8月14日經股東臨時會決議通過公司更名，並經臺北市政府於109年09月17日府產業商字第10953453320號函核准變更登記在案，依法變更本公司有價證券名稱，本公司已發行之股票擬進行全面換發。3.因應措施:(1)公司更名換發有價證券作業計畫如下： (a)換發有價證券名稱：原名「鑫盛傳媒製作股份有限公司」更名為 「鑫聖傳媒製作股份有限公司」，股票代號未變動，仍為「6587」。 (b)應換發有價證券股份總額，包括歷年發行之全部股票，至目前為止 合計普通股15,812,552股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣 158,125,520元，每壹股換發新股票壹股，採無實體方式登錄及交付。 (c)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發， 換發比率為100%。 (d)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(2)換發股票時程： (a)舊股票最後過戶日：民國109年11月2日。 (b)舊股票停止過戶期間：民國109年11月3日至民國109年11月7日止。 (c)全面換票基準日：民國109年11月7日。 (d)新股票換發日期：民國109年11月9日。 (e)新股票(採無實體發行) 登錄及交付日期訂為民國109年11月9日。自新股票 (採無實體發行) 登錄及交付之日起原登錄買賣之舊股票不得作為買賣交割 之標的。(3)換發之程序及手續。 (a)本次換發之新票，一律採無實體方式登錄及交付，不需辦理任何手續。 (b)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部，辦理股票換發。換發地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2， 本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部， 電話：(02)2702-3999。(4)其它未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。(5)有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時， 並授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/122.發生緣由:本公司新任稽核主管舊任者姓名、級職及簡歷:不適用新任者姓名、級職及簡歷:洪慧鈴 稽核主管異動原因:新任生效日期:109/10/123.因應措施:無4.其他應敘明事項:今日董事會通過稽核主管任命案

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:109年第二次股東臨時會一.股東會日期:109/09/30二.重要決議事項：(1)修正本公司108年度盈餘分配表及撤銷盈餘轉增資發行新股案。(2)資本公積轉增資發行新股案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司名稱由「鑫盛傳媒股份有限公司」更名為 「鑫聖傳媒股份有限公司」1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年09月17日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10953453320號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年08月14日(4)變更前公司名稱：鑫盛傳媒製作股份有限公司(5)變更後公司名稱：鑫聖傳媒製作股份有限公司(6)變更前公司簡稱：鑫盛(7)變更後公司簡稱：鑫聖(8)本公司股票代碼未變動仍為「6587」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告更正本公司名稱由「鑫盛傳媒製作股份有限公司」更名為「鑫聖傳媒製作股份有限公司」1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年09月17日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10953453320號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年08月14日(4)變更前公司名稱：鑫盛傳媒製作股份有限公司(5)變更後公司名稱：鑫聖傳媒製作股份有限公司(6)變更前公司簡稱：鑫盛(7)變更後公司簡稱：鑫聖(8)本公司股票代碼未變動仍為「6587」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:109年第一次股東臨時會一.股東會決議日 109/08/14二.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司董事：寬心文集有限公司代表人:邱卉婷 本公司董事：陳秉淳三.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。四.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間五.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用):不適用七.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用八.所擔任該大陸地區事業地址：不適用九.所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用十.對本公司財務業務之影響程度:不適用十一.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:補選董事二席一、舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷:董事：寬心文集有限公司代表人：邱卉婷董事：陳秉淳二、異動原因:補選三、新任董事選任時持股數:董事：寬心文集有限公司代表人：邱卉婷 1,000股董事：陳秉淳 13,041股四、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15五、新任生效日期:109/08/14六、同任期董事變動比率:2/73.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:本公司稽核主管異動舊任者姓名、級職及簡歷:不適用新任者姓名、級職及簡歷:洪慧鈴 稽核主管異動原因:新任生效日期:109/08/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:待提報最近期董事會通過稽核主管任命案後另行公告

1.董事會決議日:109/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：朱啟銘(中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師)(2)獨立董事：李泰臨(中華電視股份有限公司總經理室協理)(3)獨立董事：林昇聖(中國文化大學商學院財務金融系兼任講師)4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：朱啟銘(中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師)(2)獨立董事：李泰臨(中華電視股份有限公司總經理室協理)(3)獨立董事：林昇聖(中國文化大學商學院財務金融系兼任講師)5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅法平，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:盛強投資股份有限公司代表人:羅法平5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/297.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/06/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許育峰4.舊任簽證會計師姓名2:梅元貞5.新會計師事務所名稱:霈昇聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林育雅7.新任簽證會計師姓名2:王新元8.變更會計師之原因:配合公司內部管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國109年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:王大維及蔡勝賢先生因業務繁忙辭任本公司董事。3.因應措施:董事缺額將於近期股臨會補選之。4.其他應敘明事項:辭任生效日109/06/18