鑫聖傳媒製作公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/192.發生緣由:107年股東常會一.股東會日期：107/06/19二.重要決議事項：(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。(3)通過106年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/05/022.發生緣由:本公司106年個體財報第56頁金額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前:本公司106年個體財報第56頁本期發生之員工福利、折舊、 折耗及攤銷費用功能別彙總勞健保費用106年度屬於營業 費用誤植。更正後：本公司106年個體財報第56頁本期發生之員工福利、折舊、 折耗及攤銷費用功能別彙總-勞健保費用106年度屬於營業 費用者1,107仟元。

1.事實發生日:107/03/092.發生緣由:107年第1次股東臨時會一.股東會日期：107/03/09二.重要決議事項：(1)完成補選獨立董事一席案。(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :否。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/092.發生緣由:補選獨立董事一席一、舊任者姓名及簡歷:不適用 新任者姓名及簡歷:林昇聖；大略國際控股有限公司獨立董事二、異動原因:補選三、新任董事選任時持股數:獨立董事：林昇聖 0股四、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06五、新任生效日期:107/03/09六、同任期董事變動比率:1/73.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/092.發生緣由:107年第1次股東臨時會一.股東會決議日 107/03/09二.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：林昇聖三.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。四.許可從事競業行為之期間:107/03/09~109/06/06五.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過。六.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地 區事業之營業者，以下欄位請輸不適用): 獨立董事：林昇聖七.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 大略國際控股有限公司八.所擔任該大陸地區事業地址： 大略國際控股有限公司：上海市閔行區虹井路225號先鋒大廈九.所擔任該大陸地區事業營業項目： 大略國際控股有限公司：婚宴、婚禮策畫、婚紗租賃、婚紗攝影、 文化藝術策劃、企業管理咨詢。十.對本公司財務業務之影響程度:無。十一.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/222.發生緣由:本公司107年1月累計營業收入淨額正確為4591仟元，誤值為0元。3.因應措施:重新上傳更新公開資訊觀訊站資料。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/102.發生緣由:楊志弘先生因個人因素辭任本公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會委員3.因應措施:獨立董事缺額將於近期股東會補選之。4.其他應敘明事項:辭任生效日107/01/10

1.事實發生日:107/01/102.發生緣由:本公司106年11月份背書保證資訊誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前:本公司背書保證本月增減金額(仟元):48352本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):48352更正後:本公司背書保證本月增減金額(仟元):0本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0

1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:本公司106年第2季IFRS合併財報遺漏海外投資資訊，申請更正。3.因應措施:補正並重新上傳檔案。4.其他應敘明事項:無

.事實發生日:106/06/072.發生緣由:106年股東常會一.股東會日期：106/06/07二.重要決議事項：(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度盈餘分配案。(3)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(9)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)完成改選董事案。(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事：羅法平董事：顏良岳董事：王威中董事：馮聖惠董事：姜玲監察人：陳淑華監察人：王雯儀3.新任者姓名及簡歷:董事：羅法平董事：王大維董事：蔡勝賢董事：鄭培毓獨立董事：朱啟銘獨立董事：李泰臨獨立董事：楊志弘4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：羅法平 2,130,000股董事：王大維 0股董事：蔡勝賢 0股董事：鄭培毓 0股獨立董事：朱啟銘 0股獨立董事：李泰臨 0股獨立董事：楊志弘 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/27~106/11/267.新任生效日期:106/06/078.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/072.發生緣由:106年股東常會一.股東會決議日 106/06/07二.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司董事：羅法平 本公司董事：蔡勝賢三.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。四.許可從事競業行為之期間:106/06/07~109/06/06五.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用): 本公司董事羅法平 本公司董事蔡勝賢七.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)強盛(上海)多媒體有限公司 負責人：羅法平(二)上海伍茂物業有限公司 執行董事：蔡勝賢八.所擔任該大陸地區事業地址：(一)強盛(上海)多媒體有限公司：上海市閘北區萬榮路700號31幢A69室(二)上海伍茂物業有限公司：上海市老滬太路500號1幢501室九.所擔任該大陸地區事業營業項目：(一)強盛(上海)多媒體有限公司：多媒體科技技術開發、技術咨詢、技術轉讓、文化藝術策劃、企業管理咨詢。(二)上海伍茂物業有限公司：物業管理、物業管理咨詢、停車場管理。十.對本公司財務業務之影響程度:無。十一.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:羅法平，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:羅法平，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/077.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告 (增列召集事由及盈餘分配內容)1.事實發生日:106/04/252.發生緣由:本公司106年04月25日董事會決議辦理(1)董事會決議日期：106/04/25(2)股東會召開日期：106/06/07(3)股東會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)(4)召集事由： 一、報告事項： (一)105年度營業報告。 (二)105年度監察人審查報告。 (三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (五)訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告。 (六)訂定及修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (七)訂定及修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項： (一)105年度營業報告書及財務報表案。 (二)105年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： (一)105年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (八)改選董事案(包括三席獨董)。 (九)解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/182.發生緣由:一、依據本公司已於105年7月14日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1050017890號函核准公開發行，並已向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請無實體登錄在案。二、本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票上市(櫃)、興櫃前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。三、擬換發無實體股票基準日及相關作業日期擬訂如下：(一)舊股票停止過戶日：自106年4月26日至106年5月4日止。(二)股票換發基準日：106年4月26日。(三)受理換發無實體新股作業開始日：106年5月5日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/142.發生緣由:本公司擬透過子公司KINGSHINE ENTERTAINMENT,INC.(SAMOA)間接增資100%持有股權的孫公司強盛(上海)多媒體有限公司，主要營業項目為市場營銷策劃、文化領域內的技術開發、諮詢、服務及轉讓等，投資金額為人民幣1,700萬元。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:詳細內容請參詳本公司取得或處分資產公告

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)改選董事案(2)解除新任董事競業禁止限制案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)本公司105年度內部控制制度聲明書(7)本公司重要子公司增資案(8)本公司發言人及代理發言人異動案(9)訂定召開106年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:更正106/3/31日13：28：09公告

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)改選董事案(2)解除新任董事競業禁止限制案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)本公司105年度內部控制制度聲明書(7)本公司重要子公司增資案(8)本公司發言人及代理發言人異動案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司106年3月31日董事會決議辦理(1)董事會決議日期：106/3/31(2)股東會召開日期：106/6/07(3)股東會召開地點：台北市信義區松德路159號12樓(本公司會議室)(4)召集事由： 一、報告事項： (一)105年度營業報告 (二)105年度監察人審查報告 (三)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告 (四)訂定及修訂本公司「道德行為準則」報告 (五)訂定及修訂本公司「誠信經營守則」報告 (六)訂定及修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 二、承認事項： (一)105年度營業報告書及財務報表案 (二)105年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項： (一)修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三)修訂本公司「董事會議事規則」案 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (六)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (七)改選董事案 (八)解除新任董事競業禁止限制案 四、臨時動議(5)停止過戶起始日期：106/4/09(6)停止過戶截止日期：106/6/07(7)其他應敘明事項: 一、股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 二、受理提案期間：106年4月5日起至106年4月14日止，凡有意提案股東 請於106年4月14日下午五時前提出，並敘明聯絡人及聯絡 方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳 日期為憑，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。) 三、受理處所：鑫盛傳媒製作股份有限公司，台北市信義區松德路159號12樓。 四、依公司法第一七二條之一受理股東提案規定： (一)提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不 列入議案。 (二)本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會可決議 2.提案股東於公司依公司法第一六五條規定停止股票過戶時， 持股未達百分之一者。 3.所提議案於受理期間外提出者。(8)特此公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：顏良岳 副總經理 代理發言人：姜龍臣 財會部經理新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：姜龍臣 財會部經理 代理發言人：鄧秀珍 媒體公關部總監異動原因: 職務調整生效日期:106/03/313.因應措施:無4.其他應敘明事項:無