鑫聖傳媒製作公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:109年股東常會一.股東會決議日 109/06/16二.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 本公司董事：盛強投資股份有限公司代表人:羅法平 本公司董事：蔡勝賢 本公司董事：王大維 本公司董事：鄭培毓三.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。四.許可從事競業行為之期間:109/06/16~112/06/15五.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用): 本公司董事盛強投資股份有限公司代表人:羅法平 本公司董事蔡勝賢 本公司董事王大維七.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)強盛(上海)多媒體有限公司 負責人：羅法平(二)上海伍茂物業有限公司 執行董事：蔡勝賢(三)上海伍茂物業有限公司 董事長：王大維(四)上海伍信企業發展有限公司 董事長：王大維八.所擔任該大陸地區事業地址：(一)強盛(上海)多媒體有限公司：上海市閘北區萬榮路700號31幢A69室(二)上海伍茂物業有限公司：上海市老滬太路500號1幢501室(三)上海伍信企業發展有限公司：上海市閔行區江月路1388號九.所擔任該大陸地區事業營業項目：(一)強盛(上海)多媒體有限公司：多媒體科技技術開發、技術咨詢、技術轉讓、文化藝術策劃、企業管理咨詢。(二)上海伍茂物業有限公司：物業管理、物業管理咨詢、停車場管理。(三)上海伍信企業發展有限公司：技術開發、技術服務、物業服務、停車服務。十.對本公司財務業務之影響程度:無。十一.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：羅法平董事：王大維董事：蔡勝賢董事：鄭培毓獨立董事：朱啟銘獨立董事：李泰臨獨立董事：林昇聖3.新任者姓名及簡歷:董事：盛強投資股份有限公司代表人:羅法平董事：王大維董事：蔡勝賢董事：鄭培毓獨立董事：朱啟銘獨立董事：李泰臨獨立董事：林昇聖4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：盛強投資股份有限公司代表人:羅法平 1,478,849股董事：王大維 10,500股董事：蔡勝賢 10,500股董事：鄭培毓 0股獨立董事：朱啟銘 0股獨立董事：李泰臨 0股獨立董事：林昇聖 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/157.新任生效日期:109/06/168.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/162.發生緣由:109年股東常會一.股東會日期:109/06/16二.重要決議事項：(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分配案。(3)通過108年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6)通過選舉第三屆董事案。(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/122.發生緣由:公告本公司治理主管異動。舊任者姓名、級職及簡歷:魏育民 董事長特別助理。新任者姓名、級職及簡歷:不適用。異動原因:個人職涯規劃。生效日期:109/05/123.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任治理主管人選待董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:109/05/122.發生緣由:本公司代理發言人異動舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：魏育民 董事長特別助理新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人：李建佑 行銷總監異動原因:個人職涯規劃生效日期:109/05/123.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任代理發言人待提報下次董事會追認

1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:公告本公司稽核主管異動。舊任者姓名、級職及簡歷:林淑華 稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:不適用。異動原因:離職。生效日期:109/04/103.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前由職務代理人魏育民暫行職務，俟董事會決議通過新任內部稽核主管任命後，再行公告。

1.事實發生日:109/01/062.發生緣由:108年11月營收因本公司誤植導致合併營收錯誤3.因應措施:108年11月合併營收公告更正更正前：108年11月合併營收公告1,004仟元，累計營收123,676仟元更正後：108年11月合併營收公告1,313仟元，累計營收123,985仟元4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:本公司108年12月26第二屆第十五次董事會決議通過設置公司治理主管。3.因應措施:派任董事長特別助理魏育民為公司治理主管。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/262.發生緣由:本公司稽核主管異動。舊任者姓名、級職及簡歷:甘懷敏 稽核主管。新任者姓名、級職及簡歷:林淑華 稽核主管。異動原因:原稽核主管職務調整，董事會決議通過新任稽核主管任命。生效日期:108/12/263.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者職務調整重大訊息已於108/09/20公告。

1.事實發生日:108/09/202.發生緣由:本公司稽核主管異動舊任者姓名、級職及簡歷:甘懷敏 稽核主管新任者姓名、級職及簡歷:林淑華 稽核主管異動原因:職務調整生效日期:108/09/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:待提報最近期董事會通過稽核主管任命案後另行公告

1.事實發生日:108/08/30

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：游茗婷 行銷企劃部總監

新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：魏育民 董事長特別助理

異動原因:個人職涯規劃

生效日期:108/08/30

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任代理發言人待提報下次董事會追認

1.事實發生日:108/06/112.發生緣由:108年股東常會一.股東會日期:108/06/11二.重要決議事項：(1)通過承認107年營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三.年度財務報告是否經股東會承認 :是。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/292.發生緣由:更正本公司107年度第4季合併財報未有關係企業合併財務報表聲明書、相關目錄頁數更新及P39,P50,P51部分資訊3.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前:(1)P.2目錄 未有關係企業合併財務報表聲明書。(2)P.4 未有關係企業合併財務報表聲明書。(3)P.39 (十八) 106年合併公司收入明細文字誤植。(4)P.50 (二)轉投資事業相關資訊及(三)大陸投資資訊未有期中最高持股比率。(5)P.51 (一)地區別財務資訊 1.來自外部客戶收入107年度金額誤植。更正後:(1)P.2目錄 新增關係企業合併財務報表聲明書並更新頁次。(2)P.4 新增關係企業合併財務報表聲明書。(3)更新頁次P.40 (十八) 合併公司收入明細 106年度節目發行服務收入 $114,869銷售創作權及版權收入 117,000衍生商品授權收入 6,309置入性行銷收入 3,230合計 $241,408(4)更新頁次P.51(二)轉投資事業相關資訊及(三)大陸投資資訊新增期中最高持股比率皆為100%。(5)更新頁次P.52(一)地區別財務資訊1.來自外部客戶收入地區別資訊 107年度台灣 $ 15,955中國 64,904合計 80,859

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:更正本公司107年度合併財報XBRL申報資訊，會計師意見誤值，更正資訊如下會計師查核意見更正前：無保留意見會計師查核意見更正後：無保留意見採用其他會計師查核報告3.因應措施:資料更正後重新上傳公關資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/172.發生緣由:本公司新任會計主管任命案舊任者姓名、級職及簡歷:不適用新任者姓名、級職及簡歷:姜龍臣/會計主管異動情形:新任異動原因:原會計主管辭職，董事會決議通過新任會計主管任命生效日期:108/04/173.因應措施:無4.其他應敘明事項:原會計主管辭職重大訊息已於108/4/1公告

1.事實發生日:108/04/012.發生緣由:本公司會計主管異動舊任者姓名、級職及簡歷:陳思?/會計主管新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任異動情形:辭職異動原因:個人職涯規劃生效日期:108/04/013.因應措施:無4.其他應敘明事項:會計主管職務由財務經理姜龍臣暫代，新任人選待董事會通過派任後另行公告

1.事實發生日:107/12/172.發生緣由:本公司為國內公司，鄭重聲明係純本土經營，本公司股東最終受益人及直接間接股權結構，並無大陸地區人民、法人、團體、其他機構或於第三地區投資之公司，絕無市場流言所謂有中資介入之情事。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):107/11/122.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞4.舊任簽證會計師姓名2:張志安5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:許育峰7.新任簽證會計師姓名2:梅元貞8.變更會計師之原因:配合公司內部管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/11/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/122.發生緣由:本公司稽核主管異動舊任者姓名、級職及簡歷:黃智敏/稽核主管新任者姓名、級職及簡歷:甘懷敏/稽核主管異動原因:原稽核主管辭職，董事會決議通過新任內部稽核主管任命生效日期:107/11/123.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者請辭重大訊息已於107/8/22公告。

1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:本公司稽核主管異動舊任者姓名、級職及簡歷:黃智敏/稽核主管新任者姓名、級職及簡歷:甘懷敏/稽核主管異動原因:個人職涯規劃生效日期:107/08/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:待近期董事會通過稽核主管任命案後另行公告