長泓能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/04/082.發生緣由:公告本公司董事會通過業務主管異動3.因應措施: 舊任者姓名:張尚為/本公司業務處長。 新任者姓名:張哲榮/本公司業務代理主管。 異動情形:職務調整。 異動原因:職務調整。 生效日期:109/04/084.其他應敘明事項:於109/04/08第5屆第10次董事臨時會決議通過。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:本公司負責人。法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院。文書案號: 107年度金訴字第37號。2.事實發生日:109/02/173.發生原委（含爭訟標的）:臺灣臺北地方法院刑事庭就任職於中強電子(股)公司之當事人違反證券交易法等乙案判決。4.處理過程:本判決係屬第一審判決，本公司負責人個人已委請律師提請上訴。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係本公司負責人於中強電子(股)公司重整人任內之爭議事件，對本公司之財務及業務無任何影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過不繼續辦理108年股東常會通過之私募普通股相關事宜1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:一、本公司經109年03月31日董事會決議通過不繼續辦理一○八年股東常會通過之私募普通股案。二、本公司108年6月17日一○八年股東常會決議通過辦理私募普通股不超過25,000,000 股，得於股東常會決議日起一年內，分三次辦理。三、依據證券交易法第四十三條之六規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前辦理完成。四、本案將於109年06月16日屆滿一年，私募普通股案迄今尚未實施，現因期限將屆，因客觀環境變化及中長期營運規劃，決定於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜公告。一、股東常會召開日期：109年6月18日(星期四)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司 (地址:台中市后里區后科路二段345號)四、股票停止過戶期間：109年4月20日起至109年6月18日止。五、召集事由：1.報告事項：(1)民國108年度營業報告(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告(3)108年度虧損達實收資本額二分之一報告(4)健全營運計劃書執行情況報告(5)不繼續執行108年股東常會通過之私募普通股案報告2.承認事項：(1)承認108年度營業報告書及財務報表案(2)承認108年度虧損撥補案3.討論事項：無4.其他議案：無5.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1及第192條之1 規定，本公司自109年4月10日起至109年4月20日止，受理持股百分之一以上股東之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：郵寄方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，至長泓能源科技股份有限公司，地址為台中市后里區后科路二段345號，電話(04)25586777。

1.事實發生日:109/03/312.發生緣由:本公司董事會決議108年度不發放股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/302.發生緣由:本公司研發主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:研發主管 (2)發生變動日期:108/12/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:原為總經理暫代 (4)新任者姓名、級職及簡歷:柯皓群 (5)異動情形：職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)新任生效日期:109/01/024.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:聲請人:吳葉美媛及廖年靖相對人:長泓能源科技股份有限公司法院名稱: 臺灣台中地方法院文書案號: 107年度訴字第2812號2.事實發生日:108/12/303.發生原委（含爭訟標的）:接獲本公司訴訟代理人通知，聲請人吳葉美媛及廖年靖以本公司為相對人，於107年間提請確認107年股東常會決議不成立事件之訴，經台中地方法院判決107年股東常會議決議不成立。4.處理過程:本公司已委任律師於法定期限內提出上訴，以維護本公司權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:已委任律師處理,提請上訴。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/112.發生緣由:長泓能源科技股份有限公司並未在台灣各地設置辦事處及未對一般民眾兜售長泓能源股票，以高價坑殺投資人，也未委託金融機構或坊間投顧公司兜售本公司的股票，如有任何疑問，敬請直接向本公司查詢，特此聲明。3.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)公告本公司發言人異動 舊任者姓名:蔡孟錡、財務處長 新任者姓名:張尚為、業務處長 異動情形:辭職 異動原因:原任發言人辭職 生效日期:108/08/124.其他應敘明事項:於108/08/12第5屆第6次董事會決議通過。

1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:公告本公司董事會決議通過財務暨會計主管異動案。3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期:108/07/29 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟錡/財務、會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:廖芳群/財務、會計主管 (5)異動情形：辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)新任生效日期:108/07/294.其他應敘明事項:於108/08/12第5屆第6次董事會決議通過。

1.事實發生日:108/07/292.發生緣由:公告本公司財務、會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期:108/07/29 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟錡/財務、會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:廖芳群/財務、會計主管 (5)異動情形：辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)新任生效日期:108/07/294.其他應敘明事項: 自108/07/29起，由廖芳群接任本公司財務主管及會計主管，新任會計主管 和財務主管將於下次董事會予以追認通過。

1.事實發生日:108/07/152.發生緣由:本公司106年度及107年度基本每股盈餘資訊誤植3.因應措施:資料更正後，重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前：本公司106年度基本每股盈餘-10.38元更正前：本公司107年度基本每股盈餘-10.20元更正後：本公司106年度基本每股盈餘-1.38元更正後：本公司107年度基本每股盈餘-1.02元

1.事實發生日:108/07/022.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施: 舊任者姓名:蔡孟錡。 新任者姓名:職缺待補。 異動情形:辭職 異動原因:個人生涯規劃。 生效日期:108/07/014.其他應敘明事項:本公司新任財務暨會計主管 待本公司董事會決議後，另行公告。

1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:陳明德董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳董事:李景雄董事:魏劍輝3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任： 廣州金日科技有限公司之董事長 金日電子(上海)有限公司之董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州金日科技有限公司： 廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡 金日電子(上海)有限公司： 上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州金日科技有限公司: 生產、加工各類電容器，銷售本公司產品 金日電子(上海)有限公司: 區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件 及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易 ，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進 出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅 區企業從事貿易業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:行為人對大陸地區事業皆無投資12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/172.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項一、承認事項： (一) 承認107年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認107年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「董監選舉辦法」案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(五)通過擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。三、選舉事項：本公司董事補選一名案。選舉結果：董事當選名單:魏劍輝。四、其他議案：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:陳明德董事:豐熙投資股份有限公司代表人：江士勳董事:國鈞實業股份有限公司代表人：陳李瑋董事:李景雄董事:魏劍輝3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:108/06/17~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事豐熙投資(股)公司之法人代表：江士勳7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事豐熙投資(股)公司之法人代表江士勳許可擔任： 廣州金日科技有限公司之董事長 金日電子(上海)有限公司之董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州金日科技有限公司： 廣州市天河區廣汕公路柯木塱村背坪社黃坡 金日電子(上海)有限公司： 上海市浦東區外高橋保稅區華申路80號高通樓10樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州金日科技有限公司: 生產、加工各類電容器，銷售本公司產品 金日電子(上海)有限公司: 區內電解電容器的加工銷售，區內以電子元件 及配件為主的的倉儲業務國際貿易，轉口貿易 ，保稅區企業間及區內貿易代理通過與國內有進 出口經營權的企業簽定貿易代理合同可與非保稅 區企業從事貿易業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:行為人對大陸地區事業皆無投資12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/172.舊任者姓名及簡歷:李炳燦3.新任者姓名及簡歷:魏劍輝4.異動原因:因舊任逝世，補選董事一名5.新任董事選任時持股數:500,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:108/06/178.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/032.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。一、股東常會召開日期：108年6月17日(星期一)二、股東常會召開時間：下午2時整三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司 (地址:台中市后里區后科路二段345號)四、股票停止過戶期間：108年4月19日起至108年6月17日止。五、召集事由：1.報告事項：(1)民國107年度營業報告(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告(3)健全營運計劃書執行情況報告2.承認事項：(1)承認107年度營業報告書及財務報表案(2)承認107年度虧損撥補案3.討論事項：(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「董監選舉辦法」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(5)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案4.選舉事項：本公司董事補選一名案。5.其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。6.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1 及第192條之1規定，本公司自108年4月9日起至108年4月19日止，受理持股百分之一以上股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式，寄(送)至長泓能源科技股份有限公司，地址為台中市后里區后科路二段345號，電話(04)25586777。(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年4月18日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，電話：(02)2371-1658，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3).開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.事實發生日:108/04/032.發生緣由:公告本公司一○八年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名相關事宜。一、依公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4月19日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國108年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。二、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面@向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4月19日止，受理股東就本次董事選舉之提名，凡有意提名之股東請於民國108年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。三、受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：台中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777)。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/032.發生緣由:(一).董事會決議日期:108/04/03(二).私募有價證券種類:普通股(三).?股面額：?股新台幣10元整(四).私募對象及其與公司間關係: (1)依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定擇定特定人 ，並排除原股東及員工優先認購權。 (2)特定人之選定方式，授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間 接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。 (3)應募人為內部人或關係人：目前尚未洽定應募人。(五).私募股數或張數:以不超過25,000,000股之普通股額度內。(六).得私募額度:依實際私募情形，授權董事會決行，在25,000,000股額度 內，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。(七).私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之價格，不得低於實際定價日參考價格之8成，參考價 格為最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，惟若 本公司辦理減資，則以減資基準日後股數，設算每股淨值。實際定價日 視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。 (2)本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望 ，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其 價格之訂定應有其合理性。 (3)本公司因累積虧損致定價日前最近期經會計師查核簽證之財務報告之每 股淨值為6.15元，低於股票面額，依現行法令規定訂定私募價格低於股 票面額，係屬合理，應尚不致影響股東權益。將來對股東權益影響為實 際私募價格與面額之差額產生之累積虧損將視未來公司營運及市場狀況 ，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。(八).本次私募資金用途:預計三次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金，健 全公司整體 財務結構及強化資金靈活調整彈性，對未來之營運將產生直 接或間接助益。(九).不採用公開募集之理由:本公司考量產業結構態勢，目前尚需挹注營運資 金，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內 取得所需資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡便之 時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私 募方式募集資金。(十).資金用途及預計達成效益：預計三次辦理私募之資金用途皆為充實營運 資金，健全公司整體財務結構及強化資金靈活調整彈性，對未來之營運 將產生直接或間接助益。(十一).本次私募新股之權利義務: (1)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本 次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓 對象外，餘不得再行賣出。 (2)本次私募之普通股，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交 易法及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，向主管機 關補辦本次私募普通股公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。本公司目前尚無證券承銷商，本次決議辦理私募前一年內經營權並未發生重大變動，本公司評估選定策略性投資人時，將以不發生經營權重大變動及對公司營運能產生助益者為首要考量。本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。