雅士晶業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/03/132.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：104年03月13日。二、股東會召開日期：104年06月25日(星期四) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈虧撥補案。(三)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：104年04月27日至104年06月25日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年04月17日起至民國104年04月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年04月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。

1.事實發生日:103/12/032.發生緣由:本公司承攬台電公司配電級變壓器三件採購案，台電公司主張本公司辦理該等採購案有政府採購法第101條第1項第12款之情事，致違反政府採購法，本案經辦理異議程序後，仍將本公司登錄政府採購公報，處分停權一年，期間(103/12/3~104/12/2)內不得參與政府標案。3.因應措施:本公司已加強同仁法令教育訓練及內部督導查核機制，並要求全體同仁嚴格遵守法令，謹慎履行契約。目前營運 及財務一切正常，評估本處分對本公司財務業務之影響屬可控範圍內。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/222.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：103年4月22日。二、股東會召開日期：103年6月27日(星期五) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告案。2.監察人審查102年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司102年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月23日起至民國103年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年05月02日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。

1.事實發生日:102/11/192.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:A.依據本公司102年11月12日董事會決議及櫃買中心於102年11月18日函文，按興櫃審查準則第40條第1項第8款、第2項及第41條規定辦理。B.本公司基於整體經營發展規劃及組織調整之考量，為節省經營成本提升營運效益決議，撤銷興櫃市場掛牌買賣。C.撤銷興櫃掛牌係基於現階段公司整體經營規劃之考量，本公司將調整營運策略及經營體質，俟有所成效後再重啟掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日為102/12/03。4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/11/122.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於整體經營發展規劃及組織調整之考量，為節省經營成本提升營運效益。依據102年11月12日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提請撤銷興櫃市場掛牌買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券興櫃買賣中心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:撤銷興櫃掛牌係基於現階段公司整體經營規劃之考量，本公司將調整營運策略及經營體質，俟有所成效後再重啟掛牌作業。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:102/11/123.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:廣州市福邑連發光學科技有限公司(為合併後之存續公司)廣州市崇禾晶業光學科技有限公司(為合併後之消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):廣州市福邑連發光學科技有限公司(為合併後之存續公司)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本公司轉投資之曾孫公司廣州市福邑連發光學科技有限公司及孫公司廣州市崇禾晶業光學科技有限公司，皆為本公司100%持有之轉投資公司，此合併案係為節省經營成本並提升營運績效，故不會對股東權益產生重大影響。7.併購目的:為降低管理成本並增加營運績效。8.併購後預計產生之效益:降低管理成本並增加營運績效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後有助於降低管理成本並增加營運績效，故對每股淨值及每股盈餘均有正面之效益。10.換股比例及其計算依據:本公司係合併持股100%之轉投資公司，故無換股比率之情形。11.預定完成日程:預計1.5年內完成合併。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):由存續公司依法概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):廣州市福邑連發光學科技有限公司：玻璃基板及面板製造業。廣州市崇禾晶業光學科技有限公司：玻璃基板及面板製造業。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/11/122.舊任者姓名及簡歷:陳于津 總經理3.新任者姓名及簡歷:陳勝雄 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:102/11/12董事會聘任6.新任生效日期:102/11/127.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳武雄、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林建州、經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/11/018.新任者聯絡電話:(02)7725-00089.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/10/082.舊任者姓名及簡歷:陳于津 總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/10/032.重要決議事項:一、報告事項A.監察人審查99年度至101年度重編後財務報表之報告。二、承認事項：A.重編本公司財務報表案決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。B.本公司101年度盈餘分配表修正案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三、選舉事項A.補選董事案。選舉結果：當選人：董事：陳勝輝。四、討論事項A.解除董事競業禁止之限制案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五、臨時動議(無)3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/10/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：陳勝輝3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/032.舊任者姓名及簡歷:董事 陳于津3.新任者姓名及簡歷:董事 陳勝輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期內補選董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/03/15_103/03/148.新任生效日期:102/10/03_103/03/149.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：本公司經理人陳弘禮、謝明勇法院名稱、處分機關：臺灣新北地方法院檢察署相關文書案號：102年度偵字第12702號、18884號、19810號、20905號、21555號2.事實發生日:102/09/093.發生原委（含爭訟標的）:承本公司102年5月6日檢調單位調查事件，本公司經理人陳弘禮、謝明勇被依違反貪污治罪條例起訴。4.處理過程:目前已進入司法程序，一切靜待司法審理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司為顧及投資人權益及利益將委請法律顧問諮詢；另當事人已委任律師進行處理；本公司將待判決確定後，再依判決內容依法處理。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報等2.報導日期:102/09/043.報導內容:喝花酒放水 台電13官商起訴4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中將台電人員陳俊雄等八人及五名業者一併起訴，因本公司尚未得知起訴書內容，因此無法表示意見。6.因應措施:本公司將於得知起訴書內容後另行依起訴書內容補行公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/142.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/08/09董事會通過重編財務報表，並已重新上傳更正年度之財務報表，因上傳99年度第4季及101年第2季合併財務報告公告說明事項時未隨之更正，故重新上傳公開資訊觀測站。6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:董事會重編財務報表之相關說明已於102/08/09公開資訊觀測站重大訊息說明之。

公告本公司董事會通過重編99年度、100年度第二季及第三季及第四季、101年度第二季及第三季及第四季財務報表暨合併財務報表及102年度第一季合併財務報表1.事實發生日:102/08/092.更正且重編之財務報告年季：:99年度、100年度第二季及第三季及第四季、101年度第二季及第三季及第四季財務報表暨合併財務報表及102年度第一季合併財務報表。3.發生緣由：:本公司以九十九年七月三十一日為合併基準日合併Elegant，原依據財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理」規定辦理，按反向併購之會計處理，是以Elegant承受本公司九十九年七月三十一日之資產及負債之公平價值，上該交易會計處理符合當時會計環境下處理。惟本公司因上市申請需求，依財團法人中華民國會計研究發展基金會一○一年十月三十日(101)基秘字第248號「是否屬共同控制之判斷及組織重組情況下少數股權處理疑義」及一○一年十二月十七日(101)基秘字第301號「集團內子公司間合併之財務報表表達疑義」函釋，對九十九年之合併交易重新作會計處理，因此重編民國九十九年度起之財務報表暨合併財務報表。4.主管機關限定更正之日期：:無。5.與前次公告財務報告之主要差異：:九十八年度 重編前 重編後 影響金額會計科目採權益法之長期股權投資 $45,055 $239,683 $194,628共同控制下前手權益 - 194,628 $194,628採權益法認列之投資收益（損失）－淨額 ($4,248) $68,476 $72,724基本每股盈餘 (0.13) 6.57 $6.70稀釋每股盈餘 (0.13) 6.57 6.70九十九年度 重編前 重編後 影響金額會計科目土 地 $27,104 $5,279 ($21,825)房屋及建築 37,842 32,487 (5,355)累計折舊 (82,669) (82,576) 93總 資 產 ($27,087)遞延所得稅負債－非流動 6,925 6,941 $16資本公積 383,129 632,891 $249,762未分配盈餘 321,019 45,041 (275,978)累積換算調整數 (53,281) (54,168) (887)股東權益 ($27,103)營業收入淨額 $413,784 $563,133 $149,349營業成本 (293,796) (441,517) (147,721)營業費用 (44,561) (54,633) (10,072)利息收入 428 533 105採權益法認列之投資收益－淨額 166,921 106,969 (59,952)什項收入 2,586 4,183 1,597利息費用 - (697) (697)兌換淨損 (9,686) (9,735) (49)所得稅費用 (51,513) (51,042) 471本期淨益 ($66,969)基本每股盈餘 4.75 3.59 (1.16)稀釋每股盈餘 4.75 3.59 (1.16)九十九年度(合併報表) 重編前 重編後 影響金額會計科目土 地 $27,104 $5,279 ($21,825)房屋及建築 37,842 32,487 (5,355)累計折舊 (115,842) (115,749) 93總 資 產 ($27,087)遞延所得稅負債－非流動 6,925 6,941 $16資本公積 383,129 632,891 $249,762未分配盈餘 321,019 45,041 (275,978)累積算換調整數 (53,281) (54,168) (887)股東權益 ($27,103)營業收入淨額 $764,931 $914,280 $149,349營業成本 (406,951) (554,672) (147,721)營業費用 (127,494) (137,566) (10,072)利息收入 479 533 54採權益法認列之投資收益（損失）－淨額 2,933 (2,427) (5,360)什項收入 11,290 16,632 5,342利息費用 (1,277) (697) 580兌換淨損

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利30,429,050元(每股配發0.5元/股)4.除權（息）交易日:102/07/295.最後過戶日:102/07/306.停止過戶起始日期:102/07/317.停止過戶截止日期:102/08/048.除權（息）基準日:102/08/049.其他應敘明事項:現金股利發放日：102/08/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/07/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:游正廷、會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/07/128.新任者聯絡電話:(02)7725-00089.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經102年7月12日董事會通過，並追溯其任期自102年07月01日。

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:(1)報告事項A.本公司101年度營業報告案。B.監察人審查101年度決算表冊報告案。C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。D.訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。(2)承認事項A.承認本公司101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。B.承認本公司101年度盈餘分配案。(3)討論事項A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「股東會議事規則」案。C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅雯、稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游正廷、會計部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:102/06/288.新任者聯絡電話:(02)7725-00089.其他應敘明事項:待最近期董事會追認之。