雅士晶業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:泰華實業股份有限公司普通股3,400,000股2.事實發生日:100/5/31~100/5/313.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股3,400,000股，每股新台幣20元整，交易總金額68,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:邦凱工業股份有限公司，本公司法人董事之監察人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:選定關係人為交易對象之原因:營業需求前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益為新台幣29,527仟元9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依交易價格匯款、無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:委請證券專家對處分價格進行評估後，送請董事會決議後執行之11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:處分後本公司已無持有泰華實業股份有限公司股票12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：58.52% 股東權益之比例：66.06% 最近期財務報表中營運資金數額：364,375仟元13.經紀人及經紀費用:無。14.取得或處分之具體目的或用途:公司為能專注本業及強化資金運用。15.每股淨值（Ａ）:11.26元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:100/05/312.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依證券交易法第14-6條規定及強化公司治理之精神，擬於董事會轄下設置薪資報酬委員會。6.因應措施:本公司第一屆薪資報酬委員會委員由獨立董事張文秀先生、董事長陳勝雄先生及符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之許家滂先生等三人組成。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:100/05/092.辦理資本變更登記完成日期:100/05/093.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣610,000,000元，發行股數為61,000,000股。(2)庫藏股股份註銷減資後：本公司註銷庫藏股141,900股，註銷後實收資本額為新台幣608,581,000元，發行股數為60,858,100股。(3)本次註銷股份減資後每股淨值不變。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司前向主管機關申報買回本公司股份轉讓予員工，因已屆滿三年未轉讓之股數，依公司法第167條之1第2項規定辦理註銷。

1.事實發生日:100/05/032.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上傳99年度第四季財務報告公告說明事項時，於公開資訊觀測站之財務報告公告查詢內容出現亂碼，為清楚揭露本公司財務報告相關說明事項，擬重新上傳公開資訊觀測站。6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/292.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司以現金增資發行新股方式籌措資金購買Elegant Art TechnologyCorp.100%股權，上開併購交易於法律形式上係以本公司為收購公司，Elegant ArtTechnology Corp.於併購後成為本公司100%持有之子公司，惟此交易符合反向併購之條件，其會計處理係以Elegant Art Technology Corp.為收購公司，本公司為被收購公司，該併購係以本公司99年7月31日各項資產負債之公平價值為基礎，依反向併購會計處理。依上列說明本公司99年11月及12月之本年累計數字原植455,533及563,133，調整為306,184及413,784，100年1月至3月之去年同期及去年累計營業收入淨額亦調整如下：. 更正前去年同期 去年累計 更正後去年同期 去年累計100年1月 60,938 60,938 0 0100年2月 22 60,960 0 0100年3月 1,170 62,130 0 06.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:本年度擬不分配3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.發放股利種類及金額:本年度擬不分配3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.減資緣由:本公司買回庫藏股屆滿未轉讓之股份予以註銷3.減資金額:1,419,000元4.消除股份:141,900股5.減資比率:0.23%6.減資後實收資本額:608,581,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/222.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點::台北市中正區忠孝東路一段85號15F4.召集事由:(1)報告事項A.本公司九十九年度營業報告案。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。C.本公司背書保證情形報告。(2)承認事項A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。B.本公司九十九年度盈餘分派案。(3)討論事項A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。D.修訂本公司「股東會議事規則」案。E.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。F.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。(4)選舉事項A.補選監察人一名(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:本公司九十九年股東常會之股東提案權：(1)依公司法第172條之1規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間，其受理期間不得少於十日。(2)受理持股百分之一以上之股東提案期間：100年4月1日至100年4月11日16時前(以送達為憑)。(3)受理持股百分之一以上之股東提案處所：雅士晶業股份有限公司（地址:台北市忠孝東路一段85號15樓）。

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正99年11月至100年3月子公司間相互資金貸與及本公司對子公司背書保證之相關餘額。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/192.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年11月至100年3月子公司間相互資金貸與及本公司對大陸地區背書保證資訊更正明細如下：1.各子公司間資金貸放餘額更正前 本月 上月 更正後本月 上月99年11月 0 0 99年11月 141,653 142,57399年12月 73,500 73,500 99年12月 140,319 141,653100年1月 73,500 73,500 100年1月 111,753 140,319100年2月 73,500 73,500 100年2月 105,313 111,753100年3月 73,500 73,500 100年3月 81,320 105,3132.本公司對大陸地區背書保證資訊99年12月至100年2月皆無公告，故擬更正如下：本月增減金額 至本月份累計餘額99年12月 2,000 2,000100年1月 0 2,000100年2月 0 2,0006.因應措施:補充資料重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/132.舊任者姓名及簡歷:盧泰容3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/15~103/03/148.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/072.法人名稱:宏達電投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:劉慶東5.異動原因:新任董事初次指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/04/078.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/232.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段85號15F4.召集事由:(1)報告事項A.本公司九十九年度營業報告案。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。C.本公司背書保證情形報告。(2)承認事項A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(3)討論事項A.討論本公司九十九年度盈餘分派案。B.討論修訂本公司「公司章程」案。C.臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/222.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:NA2.舊任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:不適用5.異動原因:無異動6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司3/15更正申報總經理變動，係指本公司總經理仍為陳于津先生，並未發生異動，特此說明。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:不適用5.異動原因:無異動6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長董事：陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理董事：嵩益實業股份有限公司董事：鴻達國際投資股份有限公司(代表人：劉慶東)董事：方志彰 雅士晶業股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長董事：陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司董事：方志彰 雅士晶業股份有限公司協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：陳勝雄  738,738股董事：陳于津  100,000股董事：嵩益實業股份有限公司  16,036,059股董事：宏達電投資股份有限公司  2,100,000股董事：方志彰  108,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/28~102/06/278.新任生效日期:100/03/159.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:監察人：合機電線電纜股份有限公司監察人：盧泰(穴+?)3.新任者姓名及簡歷:監察人：林政寬監察人：盧泰(穴+?)監察人：沈聰鈴4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：林政寬  0股監察人：盧泰(穴+?)  223,860股監察人：沈聰鈴  712,545股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/28~102/06/278.新任生效日期:100/03/159.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)

1.發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長董事：陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理董事：嵩益實業股份有限公司董事：鴻達國際投資股份有限公司(代表人：劉慶東)董事：方志彰 雅士晶業股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長董事：陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司董事：方志彰 雅士晶業股份有限公司協理獨立董事：張文秀 永豐會計師事務所所長獨立董事：金文悅 協合國際法律事務所律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：陳勝雄  738,738股董事：陳于津  100,000股董事：嵩益實業股份有限公司  16,036,059股董事：宏達電投資股份有限公司  2,100,000股董事：方志彰  108,000股獨立董事：張文秀  0股獨立董事：金文悅  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/28~102/06/278.新任生效日期:100/03/159.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)