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青松健康 (上) 公司公告
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜 資金貸與
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松達觀股份有限公司(2…
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜 資金貸與
公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜 資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款1.事實發生日:112/03/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:青松華山股份有限公司(2…
本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘
1.事實發生日:111/12/262.發生緣由:本公司董事會決議不分派111年第三季盈餘3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1. 董事會決議日期：111/12/262. 股利所屬年(季)度：11…
公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:111/12/222.發生緣由:公告本公司受邀參加福邦證券所舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：111/12/22(2)召開法人…
公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變
公告本公司111年第1次股東臨時會增選三席獨立董事暨 董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/11/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：王毓香麥格會計師事務所 所長振…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/11/292.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：111/11/29二、討論事項(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(二)通過本公司「背…
公告本公司111年第一次股東臨時會 通過解除新任董事競業禁止
公告本公司111年第一次股東臨時會 通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:111/11/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王毓香獨立董事：賴添福獨立董事：陳華明3.許可…
公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/11/292.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，取代監察人。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所 …
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/11/292.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：王毓香 麥格會計師事務所 所長…
(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事
(更正)公告本公司111年第1次股東臨時會增選 三席獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:111/11/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：王毓香麥格會計師事務所…
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:111/10/202.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間:111年11月29日(星期二)上午十時。…
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