飛虹高科公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:94/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事-芯成積體電路(香港)有限公司 胡慶建 ISSI 亞太區總裁董事-芯成積體電路(香港)有限公司 李學勉 ISSI 董事長獨立董事-褚宗堯 威譜通訊董事長3.新任者姓名及簡歷:董事-美商矽成積體電路股份有限公司 胡慶建 ISSI 亞太區總裁董事-萬九科技股份有限公司4.異動原因:任期到期改選董監事5.新任董事選任時持股數:7,899,5616.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/28~94/06/277.新任生效日期:94/06/288.同任期董事變動比率:3/89.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:(1)照案通過本公司93年度決算表冊。(2)照案通過本公司93年度之虧損撥補案。(3)照案通過本公司章程修訂案。(4)第七屆董事、監察人當選名單如下：董事當選人：蔡元雄先生。董事當選人：劉淙漢先生。董事當選人：薛川流先生。董事當選人：美商矽成積體電路股份有限公司代表人胡慶建先生。董事當選人：卓世揚先生。董事當選人：蕭芳城先生。董事當選人：萬九科技股份有限公司。監察人當選人：瞿銘德先生。監察人當選人：蔡曉峰先生。(5)照案通過本公司董事競業禁止之解除。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

一、本公司93年6月18日股東常會決議通過，以92年度未分配盈餘中提撥新台幣19,705,940元(員工紅利新台幣4,530,000元)，分為1,970,594股，以資本公積轉增資發行新股新台幣8,431,070元，分為843,107股，業經財政部證券暨期貨管理委員會93年7月14日金管證一字第0930131209號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)、公司名稱：飛虹積體電路股份有限公司(二)、所營事業：1、研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：各種特殊應用積體電路產品，包括微電腦系統、個人電腦系統、通訊系統、半導體記憶系統、電腦控制電路板、通訊控制電路板等產品之積體電路零組件。2、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。(三)、原定股份總額：原定資本總額新台幣410,000,000元，分為41,000,000股(供發行認股權憑證5,000,000股)；實收資本額新台幣342,160,000元，分為34,216,000股，每股票面金額新台幣10元。(四)、本公司所在地：新竹市科學工業園區研新二路1號。(五)、董事及監察人之人數及任期：董事八人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(六)、訂立章程之年、月、日：民國七十六年十一月十七日訂立，民國九十三年六月十八日第二十次修訂。(七)、本次發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本公司93年6月18日股東常會決議通過，以92年度未分配盈餘中提撥新台幣15,175,940元，每仟股配發45.226股，員工紅利新台幣4,530,000元，共計新台幣19,705,940元轉作股本，發行普通股1 ,970,594股，每股面額新台幣10，及以資本公積轉增資發行新股新台幣8,431,070元，分為843,107股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿所載持股比例，每仟股配發25.125股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並洽特定人按面額認購。2、本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。(八)、增資發行後股份總額：增資後登記資本總額新台幣420,500,000元，分為42,050,000股(供發行認股權證5,000,000股)，每股票面金額新台幣10元，實收資本額為新台幣 370,297,010元，分為37,029,701股，每股票面新台幣10元。(九)、增資目的：充實營運資金。(十)、股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(十一)、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發屆時另行公告及分函各股東。三、除前述盈餘轉增資外，另經股東常會決議通過配發股東現金紅利新台幣10,117,292元，股東每股無償配發0.3015元。四、本公司訂於93年7月26日為普通股除權及除息基準日，依法自93年7月22日至93年7月26為停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日適逢例假日，務請於93年7月21日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路53號3樓)辦理過戶手續，電話：(02)23816288，俾可享受配股權利。五、特此公告。

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 1月30日 01/30 11:17 主旨：矽成積電(5473)補選監察人一席符合條款 第二條第 6 款 事實發生日 91/01/29說明1.發生變動日期:9101292.舊任者姓名及簡歷:(不適用)3.新任者姓名及簡歷: 胡慶建/飛虹積體電路股份有限 公司總經理4.異動原因:監察人補選一席5.新任董監事選任時持股數:14,500股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 89/12/16 ~ 91/12/167.新任生效日期:91/01/29 ~ 91/12/158.同任期董事、監察人變動比率:33.3%9.其他應敘明事項:無