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飛虹高科(公)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:九十六年度盈餘分派，每股分派現金股利新台幣1元。4.除權（息）交易日:97/09/025.最後過戶日:97/09/036.停止過戶起始日期:97/09/047.停止過戶截止日期:97/09/088.除權（息）基準日:97/09/089.其他應敘明事項:無。
補充更正本公司年報有關法人股之主要股東資訊及持股比例佔前10大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係情形。1.事實發生日:97/07/102.公司名稱:飛虹積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補充更正本公司96年度年報第8及17頁資料。6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳補充更正後之年報檔案。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:97/06/192.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司96年度決算表冊案。(2)承認本公司96年度盈餘分配案：每股配發股東現金股利1.0473元、員工現金紅利7,327,998元、董監酬勞488,533元，授權董事會另訂除息基準日。討論及選舉事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)通過本公司「取得及處分重要資產管理程序」修訂案。(5)第八屆董事及監察人改選案：董事七席（含獨立董事二席）及監察人三席（任期97/06/19-100/06/18），選舉結果如下：董事當選名單：蕭芳城、薛川流、卓世揚、萬九科技(股)公司代表人：陳東釽、張蘇耀。獨立董事當選名單：黃秉鈞、黃文成。監察人當選名單：瞿銘德、陳一飛、楊能傑。(6)通過解除第八屆新任董事競業限制案。臨時動議：通過上櫃申請案，授權董事會處理。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.股東會日期:96/06/152.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司95年度決算表冊。(2)承認本公司95年度之盈虧撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.董事會決議日:96/03/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:管玉華 副總代理總經理4.新任者姓名及簡歷:張蘇耀 矽成積體電路股份有限公司副總5.異動原因:業務需求，新聘總經理。6.新任生效日期:96/03/147.其他應敘明事項:管玉華副總自96/03/14起擔任執行副總。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:不適用。2.事實發生日:95/12/283.發生原委（含爭訟標的）:前任負責人林崇德未盡善良管理人之責，本公司董事為維護股東權益，提起民事訴訟賠償。4.處理過程:委請律師依法處理中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本訴訟案對本公司之財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:經95/12/28董事會通過後，提起訴訟。
1.事實發生日:95/11/142.公司名稱:飛虹積體電路股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司股務代理機構建華證券股務代理部自95/11/13起更名為『永豐金證券股份有限公司』，地址為「台北市中正區博愛路17號3樓」聯絡電話及傳真皆維持不變。代表號：(02) 2381-6288 傳真：(02) 2382-5666、2382-65686.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:95/06/152.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司94年度決算表冊。(2)承認本公司94年度之虧損撥補案。討論事項（一）：(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。(5)通過本公司「取得及處分重要資產管理程序」修訂案。選舉事項：第七屆董事補選一人，任期自民國95/06/15-97/06/27，名單如下：董事當選人：胡慶建先生討論事項（二）：通過董事競業禁止解除案。臨時動議：提請董事會評估經理人適任與否。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:營運部經理倪仲康4.新任者姓名、級職及簡歷:副總經理管玉華5.異動原因:職務調整。6.生效日期:94/12/217.新任者聯絡電話:(03)5785888-32688.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:營運部經理倪仲康4.新任者姓名、級職及簡歷:行政部經理方長福5.異動原因:職務調整。6.生效日期:94/12/217.新任者聯絡電話:(03)5785888-12008.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長室總稽核管玉華4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長室稽核申素梅5.異動原因:原總稽核管玉華職務調動為副總經理。6.生效日期:94/12/217.新任者聯絡電話:(03)5785888-31708.其他應敘明事項:新任者於94/12/21正式到職。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/12/153.舊任者姓名、級職及簡歷:營運管理處副總胡英杰4.新任者姓名、級職及簡歷:營運部經理倪仲康5.異動原因:原營運副總胡英杰因個人生涯規劃離職。6.生效日期:94/12/157.新任者聯絡電話:(03)5785888-39008.其他應敘明事項:代理發言人將暫代理其職務。
1.董事會決議日:94/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡元雄 飛虹積體電路(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:薛川流 九介企業(股)公司董事長5.異動原因:94年10月28日本公司第七屆第五次董事會決議：為強化公司之經營管理，將董事長及總經理之職務分開。經全體出席董事一致通過由薛川流常務董事擔任董事長、原蔡元雄董事長擔任總經理。6.新任生效日期:94/11/017.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:94/10/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無。4.新任者姓名及簡歷:蔡元雄 飛虹積體電路(股)公司董事5.異動原因:94年10月28日本公司第七屆第五次董事會決議：為強化公司之經營管理，將董事長及總經理之職務分開。經全體出席董事一致通過由薛川流常務董事擔任董事長原蔡元雄董事長擔任總經理。6.新任生效日期:94/11/017.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長室總稽核彭鏡堯4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長室總稽核管玉華5.異動原因:原總稽核彭鏡堯生涯規劃，解除其所任職務。6.生效日期:94/10/317.新任者聯絡電話:(03)5785888-18678.其他應敘明事項:新任者於94/11/01正式到職。
1.事實發生日:94/08/302.發生緣由:94年上半年資產負債表未加註庫藏股股數3.因應措施:更新資產負債報補登錄4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/08/312.發生緣由:認列本公司94年上半年適用財務會計準則第35號公報資產減損之情形。3.因應措施:資產減損經會計師查核後反應於94年上半年財務報表。4.其他應敘明事項:依據財務會計準則第35號公報，94年上半年就房屋及建築認列減損損失，金額為20,000仟元。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:吳添裕 R&D 副總經理 交大電信所碩士4.新任者姓名、級職及簡歷:王啟昌 RD協理 交大電子所博士5.異動原因:個人生涯規劃因素離職。6.生效日期:94/07/057.新任者聯絡電話:03-5785888 #36678.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:朱美金 財管處財務長 台中商專會統科4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秀琴代理 財會部經理 淡江大學會計系5.異動原因:個人生涯規畫離職。6.生效日期:94/06/307.新任者聯絡電話:03-5785888 #32008.其他應敘明事項:更正本公司於94/06/30公告之異動原因。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:朱美金 財管處財務長 台中商專會統科4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秀琴代理 財會部經理 淡江大學會計系5.異動原因:個人健康因素離職。6.生效日期:94/06/307.新任者聯絡電話:03-5785888 #32008.其他應敘明事項:無。
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