驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司原任董事長)3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽(本公司新任董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:109/06/187.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽 董事陳正煌 董事何德榮 董事蘇評揮 董事劉學愚 獨立董事蕭國慶 獨立董事周武榮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：48,908,141權(其中以電子方式行使表決權1,695,394權)贊成權數：48,642,398權(其中以電子方式行使表決權1,437,891權)反對權數：59,573權(其中以電子方式行使表決權59,573權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：206,170權(其中以電子方式行使表決權197,930權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)陳宏欽 董事(2)陳正煌 董事(3)何德榮 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長(2)陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長(3)何德榮-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事；東莞驊德光聯光纖科技有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞驊國電子有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省(蘇州市)昆山市張浦鎮花苑路600號(3)東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗第一工業區(4)東莞驊德光聯光纖科技有限公司-東莞市莞城區莞龍路段獅龍路莞城科技園內廠房(2)B(第二層)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工(2)江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品(3)東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品(4)東莞驊德光聯光纖科技有限公司-生產及銷售電線、電纜、光纖及網路相關等產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金182,206元及57.57%12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/182.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○八年度盈餘分配案。二、選舉事項(1)選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)案。當選董事名單：陳宏欽、陳正煌、何德榮、蘇評揮。當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、周武榮。三、討論事項(1)討論通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告擬處分(徵收)土地、房屋、設備及附屬設施等事宜(非關係人交易)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:昆山市張浦鎮花苑路600號2.事實發生日:109/6/3~109/6/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:總交易土地面積為18,066.7平方公尺，房屋面積為12,317.28平方公尺，補償總額約為人民幣45,876.9仟元(含停產及搬遷補償等)，其中屬於房屋、土地及附屬設施之補償金額約為人民幣32,809仟元(已扣除搬遷補償)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:昆山市張浦鎮人民政府；非公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約為人民幣24,779仟元(屬於房屋、土地及附屬設施之補償金額約為人民幣32,809仟元(已扣除搬遷補償)，扣除截至109年5月底之使用權資產及建物帳面淨值約為人民幣8,030仟元)，最終認列收益以本公司實際公布之財務報告為準8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)簽訂協議之後一個月內，甲方付補償金額30%(2)公司全部搬遷完成交付甲方廠房及不動產證，甲方付補償金額40%(3)餘款自交付廠房之日起三個月內付清，甲方付補償金額30%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：協議約定價格決定之參考依據：參考當地房地產市場行情資料及房地產估價報告決策單位：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:昆山市中建房地產評估有限責任公司/人民幣28,896,142元11.專業估價師姓名:劉芬、王劍(房地產估價師)12.專業估價師開業證書字號:證書編號：蘇建房估備(貳)蘇州0047013.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:依據「張浦鎮總體規劃」及「國有土地上房屋徵收與補償條例」等政策，張浦鎮人民政府退二進三辦公室對昆山市張浦鎮花苑路600號土地使用權、廠房及設備進行徵收22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告簽署土地徵收補償協議相關事宜1.事實發生日:109/06/032.公司名稱:江蘇驊盛車用電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:87.26%5.發生緣由:根據《張浦鎮總體規劃》、《國有土地上房屋徵收與補償條例》等政策，張浦鎮退二進三辦公室將對江蘇驊盛車用電子(股)公司(下稱江蘇驊盛)位於昆山市張浦鎮花苑路不動產進行徵收（動遷），擬與江蘇驊盛簽訂《張浦鎮企業徵收(動遷)補償協議》事宜6.因應措施:江蘇驊盛已購買土地並在建設新廠區，將根據新廠區建設情況合理的安排廠區搬遷工作，不致對公司的生產經營產生影響7.其他應敘明事項:江蘇驊盛本次徵收（動遷）補償總額約為人民幣45,876.9仟元，占公司2019年末經審計資產總額的18.34%，未達到50%；占公司2019年末經審計淨資產額的31.14%，未達50%

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)擬配發現金股利人民幣11,325,600元(含稅)，每10股配發人民幣1.3元(含稅)(2)擬以未分配利潤及資本公積轉增資配發股票股利共計人民幣17,424,000股未分配利潤派送紅股，每10股配發人民幣0.018077股資本公積轉增資，每10股配發1.981923股4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:109/06/089.現金股利發放日期:109/06/0910.其他應敘明事項：:本次權益分派權益登記日為109年6月8日除權除息日為109年6月9日股票股利發放日期109/06/09

公告109年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:109/05/272.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=66.21%流動比率=129.09%速動比率=91.30%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/152.重要決議事項:1.審議通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》2.審議通過《關於2019年度監事會工作報告的議案》3.審議通過《關於公司2019年度審計報告的議案》4.審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》5.審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》6.審議通過《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》7.審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表及內部控制審計機構的議案》8.審議通過《關於修改的議案》9.審議通過《關於會計政策變更的議案》10.審議通過《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:109/05/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事朱翔宗/江蘇驊盛車用電子(股)公司業務部副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/288.新任生效日期:109/05/159.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:江蘇驊盛車用電子(股)公司於109年5月15日股東大會決議通過新任。

公告109年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率109年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=65.70%流動比率=128.18%速動比率=88.62%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司接獲江蘇省高級人民法院民事裁定書1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天被告:江蘇驊盛車用電子股份有限公司等多家公司法院名稱:江蘇省高級人民法院文書案號:(2018)蘇民再47號2.事實發生日:109/04/293.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司接獲大陸江蘇省高級人民法院寄送之應訴通知書。原告:曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天與被告本公司之子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司等多家公司，因鰭式天線產品侵犯其發明專利糾紛一案，不服江蘇省高級人民法院（2016）蘇民終161號民事判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院於2017年12月22日作出(2017)最高法民申1826號民事裁定，裁定本案由江蘇省高級人民法院再審。(2)判決情形於2020年4月29日收到江蘇省高級人民法院在2020年4月17日作出的（2018）蘇民再47號民事裁決書，判決結果如下：1.撤銷江蘇省南京市中級人民法院（2014）甯知民初字第135號民事判決2.撤銷江蘇省高級人民法院（2016）蘇民終161號民事判決3.駁回曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天的起訴4.處理過程:案經江蘇省高級人民法院民事裁定書裁定5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司經營及財務方面並未產生較大影響，公司將以此終審裁決書回轉人民幣200萬元的預計負債轉為營業外收入6.因應措施及改善情形:無7.其他應敘明事項:公司一向重視產權的保護，為公司更好的發展，避免產權糾紛，公司進一步完善自主研發產品保護模式、聘請專業管理人才、借助智慧財產權保護平臺等多方面措施以加強公司產權保護能力，力求公司智慧財產權不被侵犯及不侵犯他人產權

1.發生變動日期:109/04/242.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/東莞驊國電子有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:邱德釗先生因個人因素辭任董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/04/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年4月24日董事會通過子公司董事委派案

代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以未分配利潤及資本公積轉增資相關事宜1.事實發生日:自民國109/4/24至民國109/4/242.本次新增（減少）投資方式:未分配利潤及資本公積轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB15,203,661元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB87,120,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB17,424,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:RMB148,224,801.10元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB8,951,062.32元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD 5,208 仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年4月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年4月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD674,683,219元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:101.2066%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:38.5545%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:90.6077%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD589,411,268元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:88.4153%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.6817%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:79.1559%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年-投資利益新台幣51,330仟元107年-投資利益新台幣62,594仟元108年-投資利益新台幣34,929仟元33.最近三年度獲利匯回金額:NTD4,306仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:無36.會計師姓名:無37.會計師開業證書字號:無38.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:109/04/242.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:邱德釗先生因個人因素辭任董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/288.新任生效日期:江蘇驊盛車用電子股份有限公司依當地法令程序選任後另行公告。9.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2019年利潤分配議案1.董事會決議日期:109/04/242.發放股利種類及金額:(1)擬配發現金股利人民幣11,325,600元(含稅)，每10股配發人民幣1.3元(含稅)(2)擬以未分配利潤及資本公積轉增資配發股票股利共計人民幣17,424,000股未分配利潤派送紅股，每10股配發人民幣0.018077股資本公積轉增資，每10股配發1.981923股3.其他應敘明事項:每股人民幣1元

1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/05/153.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2019年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2019年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2019年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》(5)審議《關於公司2019年度財務決算報告的議案》(6)審議《關於公司2019年年度權益分派預案的議案》(7)審議《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表及內部控制審計機構的議案》(8)審議《關於擬修訂的議案》(9)審議《關於會計政策變更的議案》(10)審議《關於提名朱翔宗先生為公司董事的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳正煌/總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳正煌/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞驊國電子有限公司-廣東省東莞市厚街鎮環崗工業區新保威工業城江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮環崗第一工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:許雲翔先生(本公司行銷業務處產品行銷部協理)4.新任者姓名、級職及簡歷:胡育瑋小姐(本公司總管理處協理及董事長特別助理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合集團內部職務調整7.生效日期:109/04/248.新任者聯絡電話::(02)2647-18969.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年03月衍生性商品交易公告資訊內容誤植更正前金額交易資訊/契約種類 非持有供交易-不符避險會計/遠期契約未沖銷契約契約總金額 132,895仟元未沖銷契約公允價值 -54仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額 -54仟元已沖銷契約契約總金額 42,826仟元已沖銷契約本年度認列已實現損益金額 25仟元更正後金額交易資訊/契約種類 非持有供交易-不符避險會計/遠期契約未沖銷契約契約總金額 90,616仟元未沖銷契約公允價值 -54仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額 -54仟元已沖銷契約契約總金額 42,826仟元已沖銷契約本年度認列已實現損益金額 25仟元6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無