驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司光合齋生態科技(股)公司公告大陸投資東莞光合齋生態科技有限公司辦理清算案1.事實發生日:自民國106/4/27至民國106/4/272.本次新增（減少）投資方式:公司辦理清算3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞光合齋生態科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB1,580,640元(USD240,000元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無土栽培立體栽培設施的研發生產建備和銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB643,598.73元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB(937,041.27)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:NTD7,733,760元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:集團母公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:投資效益不如預期20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年04月27日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年04月27日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD637,642,668元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.52%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.80%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:68.11%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD579,479,323元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:89.53%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.90%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:61.90%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年-投資利益新台幣54,302仟元104年-投資損失新台幣57,099仟元105年-投資利益新台幣45,768仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2016年利潤分配議案1.董事會決議日期:106/04/242.發放股利種類及金額:(1)擬配發現金股利人民幣1,100,000元(含稅)，每10股配發人民幣0.2元(含稅)。(2)擬配發股票股利人民幣5,500,000股，每10股配發人民幣1股。3.其他應敘明事項:每股人民幣1元。

1.董事會決議日期:106/04/242.股東會召開日期:106/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:(1)審議《關於2016年度董事會工作報告的議案》(2)審議《關於2016年度監事會工作報告的議案》(3)審議《關於公司2016年度審計報告的議案》(4)審議《關於公司2016年度財務決算報告的議案》(5)審議《關於公司2017年度財務預算報告的議案》(6)審議《關於公司2016年利潤分配方案的議案》(7)審議《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》(8)審議《關於續聘會計師事務所為公司財務審計機構的議案》(9)審議《2016年度控股股東及其它關聯方佔用公司資金情況的說明的議案》(10)審議《關於公司董事、監事薪酬的議案》(11)審議《關於公司各項獎金計提及核發辦法的議案》(12)審議《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》(13)審議《關於本公向關聯方東莞驊國電子有限公司採購營業使用之設備的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:自民國106/4/24至民國106/4/242.本次新增（減少）投資方式:盈餘轉增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:RMB4,799,135元4.大陸被投資公司之公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:RMB55,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:RMB5,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車配線及電子零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB100,331,612.95元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB17,831,196元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD5,350,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式、價格決定之參考依據:不適用決策單位:子公司董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年04月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年04月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD637,642,668元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:98.5198%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.8009%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:68.1087%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD579,479,323元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:89.5332%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.9002%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:61.8961%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年-投資利益新台幣54,302仟元104年-投資損失新台幣57,099仟元105年-投資利益新台幣45,768仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/202.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.36%流動比率=161.38%速動比率=124.13%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司中國股票發行新增股份掛牌並公開轉讓公告1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):87.257%(增資後比率)5.發生緣由:子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司股票發行新增股份掛牌並公開轉讓於2017年4月21日在中國全國中小企業股份轉讓系統掛牌並公開轉讓。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於105年12月28日代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議定向增發，發行股數:5,000,000股，每股面額:1元人民幣；發行總金額:12,000,000元人民幣,發行價格:每股2.4元人民幣,業已於2017年2月23日全數收足。

1.臨時股東會日期:106/04/072.重要決議事項:1.審議通過《關於公司取得花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司國際金融業務分行(下稱「花旗銀行」)不高於人民幣壹仟貳百萬元融資額度的議案》3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○五年度營業報告。2.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○五年度審計委員會決算表冊審查報告。4.一○二年度第二次買回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項1.一○五年度營業報告書及財務報表案。2.一○五年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「董事選任程序」部份條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.本公司105年度盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。5.本公司申請股票上市案。6.本公司擬辦理現金增資供初次上市前公開承銷案，並由原股東全數放棄優先認購權利案。7.本公司第十屆董事選舉案。8.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於106年4月7日起至106年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於106年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)電 話：(02)2647-1896

1.董事會決議日期:106/03/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,941,668股4.每股面額:10元5.發行總金額:19,416,680元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東可自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，其逾期或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司營運成長之資金需求。13.其他應敘明事項:(1)本增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日分派之。(2)以上發行新股相關事宜如因法令規定或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會於法令許可範圍內授權董事會全權處理。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2017年第三次臨時股東大會1.董事會決議日期:106/03/222.股東臨時會召開日期:106/04/073.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司取得花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司國際金融業務分行(下稱「花旗銀行」)不高於人民幣壹仟貳百萬元融資額度的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,416,688　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,941,6683. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上1.事實發生日:106/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:江蘇驊盛車用電子股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187243(4)原背書保證之餘額(仟元):53292(5)本次新增背書保證之金額(仟元):53292(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):106584(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26646(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)(1)公司名稱:驊原科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187243(4)原背書保證之餘額(仟元):46297(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):66297(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5445(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度(續約)3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):234050(2)累積盈虧金額(仟元):797095.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):4681077.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1728818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.479.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:107.9010.其他應敘明事項:(一)上述新增背書保證僅董事會通過，實際尚未發生。(二)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)及累積盈虧金額(仟元)係兩家被背書保證公司之合計數。最近期財務報表之資本(仟元):1.江蘇驊盛RMB50,000仟元*4.441=NTD222,050仟元2.驊原科技:NTD12,000仟元最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)1.江蘇驊盛RMB17,831仟元*4.441=NTD79,188仟元2.驊原科技:NTD521仟元

公告106年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/03/202.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年02月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.67%流動比率=151.96%速動比率=114.77%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.37%流動比率=153.74%速動比率=115.51%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2017年第二次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:106/02/082.重要決議事項:1.審議通過《關於公司2017年度預計關聯交易的議案》3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/202.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率105年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=64.20%流動比率=154.03%速動比率=116.07%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2017年第一次臨時 股東大會重要決議1.臨時股東會日期:106/01/192.重要決議事項:1.審議通過《關於公司在臺灣地區設立全資子公司的議案》2.審議通過《關於變更公司經營範圍和增加公司註冊資本的議案》3.審議通過《關於制定募集資金管理制度的議案》4.審議通過《股票發行方案》5.審議通過《關於公司股票轉讓方式由協定轉讓變為做市轉讓的議案》6.審議通過《關於修改公司章程的議案》7.審議通過《關於修改關聯交易管理制度的議案》8.審議通過《關於授權董事會全權辦理本次股票發行、受讓土地使用權、設立全資子公司等相關事宜的議案》3.其它應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:106/01/132.辦理資本變更登記完成日期:106/01/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資前實收資本額659,192,800元,流通在外股數65,919,280股,每股淨值13.772元。減資後實收資本額647,222,800元,流通在外股數64,722,280股,每股淨值14.027元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/01/17接獲經濟部商業司變更登記核准函,特此公告。(2)本公司本次辦理註銷(102年度第二次買回)庫藏股股數為1,197,000股。(3)以上每股淨值係依最近一期(105度第二季)會計師簽證財務報告計算之。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2017年第二次臨時股東大會1.董事會決議日期:106/01/162.股東臨時會召開日期:106/02/083.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司2017年度預計關聯交易的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2017年 第一次臨時股東大會1.董事會決議日期:105/12/272.股東臨時會召開日期:106/01/193.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司在臺灣地區設立全資子公司的議案》2.審議《關於變更公司經營範圍和增加公司註冊資本的議案》3.審議《關於制定募集資金管理制度的議案》4.審議《股票發行方案》5.審議《關於公司股票轉讓方式由協定轉讓變為做市轉讓的議案》6.審議《關於修改公司章程的議案》7.審議《關於修改關聯交易管理制度的議案》8.審議《關於授權董事會全權辦理本次股票發行、受讓土地使用權、設立全資子公司等相關事宜的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:股權登記日106年1月16日