驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)4.召集事由:(一)報告事項1.一○六年度營業報告。2.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.一○六年度審計委員會決算表冊審查報告。4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。(二)承認事項1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於107年4月3日起至107年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於107年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)，電話：(02)2647-1896。

1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天被告:江蘇驊盛車用電子股份有限公司等多家公司法院名稱:江蘇省高級人民法院文書案號:(2018)蘇民再47號2.事實發生日:107/03/013.發生原委（含爭訟標的）:子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司接獲大陸江蘇省高級人民法院寄送之應訴通知書。原告:曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天與被告本公司之子公司江蘇驊盛車用電子股份有限公司等多家公司，因鰭式天線產品侵犯其發明專利糾紛一案，不服江蘇省高級人民法院（2016）蘇民終161號民事判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院於2017年12月22日作出(2017)最高法民申1826號民事裁定，裁定本案由江蘇省高級人民法院再審。4.處理過程:本公司已委託律師事務所處理本案5.對公司財務業務影響及預估影響金額:就目前所得資訊評估,對本公司財務業務應無重大立即影響6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益7.其他應敘明事項:截止本公告出具日，本案尚未開庭審理，尚未做出有效判決

公告107年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/02/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年01月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.84%流動比率=154.78%速動比率=116.97%7.其他應敘明事項:無

代子公司驊德科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地 區投資事業間接增加對大陸地區投資1.事實發生日:自民國107/2/9至民國107/2/92.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金200,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金700,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣4,554,516元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨損人民幣377,672元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金700,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國107年2月9日23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金900,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.09%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.09%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.00%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金700,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:3.21%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.36%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年-投資收益新台幣152,098元104年-投資損失新台幣1,257,185元105年-投資損失新台幣1,795,770元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:無

公告106年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:107/01/192.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.10%流動比率=164.82%速動比率=125.81%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2018年第1次臨時股東 大會重要決議1.臨時股東會日期:107/01/052.重要決議事項:1.審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》2.審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司簽署持續督導協定的議案》3.審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督導協議說明報告的議案》4.審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理持續督導主辦券商更換相關事宜的議案》5.審議通過《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》6.審議通過《關於公司會計政策變更的議案》7.審議通過《關於公司2018年度財務預算報告的議案》8.審議通過《關於修改公司的議案》3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/12/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳宏欽集團董事長兼執行長、邱德釗集團總經理、陳正煌總管理處總經理及何德榮汽車電子事業處總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳宏欽、邱德釗及陳正煌先生因利益迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款1.事實發生日:106/12/272.被背書保證之:(1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):181514(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68505(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):68505(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:不適用(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):366857(2)累積盈虧金額(仟元):-925395.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信額度到期(2)日期:銀行授信額度到期6.背書保證之總限額(仟元):4537857.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1732398.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.099.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:112.2110.其他應敘明事項:上述新增背書保證僅董事會通過，實際尚未發生

公告106年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/12/262.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年11月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.14%流動比率=152.33%速動比率=114.81%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年 第1次臨時股東大會(日期更正)1.董事會決議日期:106/12/192.股東臨時會召開日期:107/01/053.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》2.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司簽署持續督導協定的議案》3.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督導協議說明報告的議案》4.審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理持續督導主辦券商更換相關事宜的議案》5.審議《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》6.審議《關於公司會計政策變更的議案》7.審議《關於公司2018年度財務預算報告的議案》8.審議《關於提改公司的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:原股東臨時會日期107/01/04更正107/01/05

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2018年 第1次臨時股東大會1.董事會決議日期:106/12/192.股東臨時會召開日期:107/01/043.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》2.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司簽署持續督導協定的議案》3.審議《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與廣發證券股份有限公司解除持續督導協議說明報告的議案》4.審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理持續督導主辦券商更換相關事宜的議案》5.審議《關於預計2018年度日常關聯交易的議案》6.審議《關於公司會計政策變更的議案》7.審議《關於公司2018年度財務預算報告的議案》8.審議《關於提改公司的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告106年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年10月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.71%流動比率=154.86%速動比率=118.87%7.其他應敘明事項:無

公告106年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/10/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年09月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.51%流動比率=155.73%速動比率=121.35%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2017年第五次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:106/09/252.重要決議事項:1.審議通過《關於驊盛車電新廠建設項目的議案》2.審議通過《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司採購營業使用之設備的議案》3.其它應敘明事項:無

公告106年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/09/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年08月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.65%流動比率=155.79%速動比率=120.60%7.其他應敘明事項:無

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2017年第五次臨時股東大會1.董事會決議日期:106/08/252.股東臨時會召開日期:106/09/253.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於驊盛車電新廠專案的議案》2.審議《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司採購營業使用之設備的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.34%流動比率=156.55%速動比率=120.27%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/092.董事會決議日期:106/08/093.發生緣由:獨立董事就本公司審計委員會議案及董事會議案表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事/劉學愚5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:董事會日期：民國106年8月9日案由三︰本公司佣金合約案說明:為開發LED植物成長燈在北美銷售市場，簽訂佣金合約。決議:經出席獨立董事劉學愚提出增加簽定佣金合約補充說明資料後於下次董事會討論決議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2017年第四次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:106/07/282.重要決議事項:1.審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》3.其它應敘明事項:無