驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/08/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年07月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.34%流動比率=156.55%速動比率=120.27%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/092.董事會決議日期:106/08/093.發生緣由:獨立董事就本公司審計委員會議案及董事會議案表示保留意見4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:獨立董事/劉學愚5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:董事會日期：民國106年8月9日案由三︰本公司佣金合約案說明:為開發LED植物成長燈在北美銷售市場，簽訂佣金合約。決議:經出席獨立董事劉學愚提出增加簽定佣金合約補充說明資料後於下次董事會討論決議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2017年第四次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:106/07/282.重要決議事項:1.審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》3.其它應敘明事項:無

公告106年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=59.66%流動比率=146.38%速動比率=111.56%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第91及94頁資料(1)第91頁新增(六)、(七)、(八)、(九)簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則之合併、個體財務報告(修定版-第91-1、91-2、91-3、91-4頁)(2)第94頁新增(三)、(四)財務分析-我國財務會計準則之合併、個體財務報告(修定版第94-1、94-2、94-3頁)6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣19,416,688元(每股配發0.30元)(2)股東股票股利新台幣19,416,680元，轉增資發行新股1,941,668股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(每股配發0.30元)4.除權（息）交易日:106/08/015.最後過戶日:106/08/026.停止過戶起始日期:106/08/037.停止過戶截止日期:106/08/078.除權（息）基準日:106/08/079.其他應敘明事項:(1)現金股利預計發放日：106/09/05發放(2)本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會106年6月27日申報生效在案。

1.發生變動日期:106/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長(3)姓名：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長(3)姓名：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:106/07/149.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉蕭國慶委員為本公司第三屆薪資報酬委員會召集人。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2017年第四次臨時股東大會1.董事會決議日期:106/07/142.股東臨時會召開日期:106/07/283.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號4.召集事由:1.審議《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/07/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁博仁4.舊任簽證會計師姓名2:謝明忠5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:翁博仁7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師輪調，自106年第2季起，本行委任之簽證會計師由原任翁博仁會計師及謝明忠會計師變更為翁博仁會計師及陳慧銘會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/06/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告106年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:106/06/222.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=62.37%流動比率=160.11%速動比率=126.65%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:一、承認事項(1)承認通過一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認通過一○五年度盈餘分配案。二、討論事項一(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。(2)通過修訂「董事選任程序」部份條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過本公司105年度盈餘提撥股東紅利轉發行新股案。(5)通過本公司申請股票上市案。(6)通過本公司擬辦理現金增資供初次上市前公開承銷案，並由原股東全數放棄優先認購權利案。三、選舉事項選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)案。當選董事名單：陳宏欽、邱德釗、陳正煌、蘇評揮。當選獨立董事名單：劉學愚、蕭國慶、周武榮。四、討論事項二討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽董事長/執行長邱德釗董事陳正煌董事蘇評揮董事劉學愚獨立董事蕭國慶獨立董事周武榮獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時參與股東表決權數：49,402,043權(其中以電子方式行使表決權1,359,035權)贊成權數：45,351,501權(其中以電子方式行使表決權1,331,664權)反對權數：2,593權(其中以電子方式行使表決權2,593權)無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)棄權與未投票權數：4,047,949權(其中以電子方式行使表決權24,778權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長：陳宏欽董 事：邱德釗董 事：陳正煌7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-東莞驊國電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事；東莞光合齋生態科技有限公司/董事兼總經理；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長邱德釗-東莞驊國電子有限公司/董事及總經理；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事東莞光合齋生態科技有限公司/監察人；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事陳正煌-東莞驊國電子有限公司/董事長；江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事長；東莞光合齋生態科技有限公司/董事長驊盛電子海安有限公司/監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞驊國電子有限公司-東莞市厚街鎮環崗第一工業區江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮溪頭工業區東莞光合齋生態科技有限公司-東莞市厚街鎮環崗村的新保威工業城內驊盛電子海安有限公司-海安縣海安高新區百川路288號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞驊國電子有限公司-電子用連接器、連接線組件插頭插座及LED照明燈具、燈管之製造加工江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品東莞光合齋生態科技有限公司-生產無土立體栽培 設施、環境自動控制系統、燈具及花卉等產品驊盛電子海安有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車載電子等產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:美金62,492元及0.99%12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:陳宏欽 簡歷：本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳宏欽 簡歷：本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:獨立董事當選人：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理獨立董事當選人：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事當選人：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事當選人：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理獨立董事當選人：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事當選人：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/09~106/06/087.新任生效日期:106/06/158.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:無10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至106年6月15日股東會改選新任董事後解任。

1.發生變動日期:106/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長(3)姓名：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長(3)姓名：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:106/06/159.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至106年6月15日股東會改選新任董事後解任。

1.發生變動日期:106/06/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長(3)姓名：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:106/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事當選人：陳宏欽 簡歷：本公司董事長董事當選人：邱德釗 簡歷：本公司總經理董事當選人：陳正煌 簡歷：本公司總管理處總經理董事當選人：沈弘哲 簡歷：源創管理顧問(股)公司執行副總經理獨立董事當選人：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理獨立董事當選人：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事當選人：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長3.新任者姓名及簡歷:董事當選人：陳宏欽 簡歷：本公司董事長董事當選人：邱德釗 簡歷：本公司總經理董事當選人：陳正煌 簡歷：本公司總管理處總經理董事當選人：蘇評揮 簡歷：台北科技大學車輛系兼任教授獨立董事當選人：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理獨立董事當選人：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長獨立董事當選人：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事當選人：陳宏欽，選任時持有2,010,741股董事當選人：邱德釗，選任時持有2,044,369股董事當選人：陳正煌，選任時持有126,052股董事當選人：蘇評揮，選任時持有0股獨立董事當選人：劉學愚，選任時持有0股獨立董事當選人：蕭國慶，選任時持有0股獨立董事當選人：周武榮，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:106/06/159.同任期董事變動比率:七分之一10.其他應敘明事項:配合股東會作業，經全體董事同意，延後至106年6月15日股東會改選新任董事後解任。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)擬配發現金股利人民幣1,100,000元(含稅)，每10股配發人民幣0.2元(含稅)。(2)擬配發股票股利人民幣5,500,000股，每10股配發人民幣1股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:106/06/209.其他應敘明事項:本次權益分派權益登記日為106年6月19日為依據。現金股利及股票股利發放日期106/06/20

公告106年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:106/05/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率106年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.91%流動比率=163.38%速動比率=127.72%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/05/182.重要決議事項:1、審議通過《關於2016年度董事會工作報告的議案》2、審議通過《關於2016年度監事會工作報告的議案》3、審議通過《關於公司2016年度審計報告的議案》4、審議通過《關於公司2016年度財務決算報告的議案》5、審議通過《關於公司2017年度財務預算報告的議案》6、審議通過《關於公司2016年利潤分配方案的議案》7、審議通過《關於公司2016年年度報告及其摘要的議案》8、審議通過《關於續聘會計師事務所為公司財務審計機構的議案》9、審議通過《2016年度控股股東及其它關聯方佔用公司資金情況的說明的議案》10、審議通過《關於公司董事、監事薪酬的議案》11、審議通過《關於本公向關聯方東莞驊國電子有限公司採購營業使用之設備的議案》12、審議通過《關於修改的議案》3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無