驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：周宣光 簡歷：金橋科技(股)公司集團總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)姓名：劉學愚 簡歷：台大創新育成(股)公司總經理(2)姓名：蕭國慶 簡歷：財團法人政大企管教育基金會董事長(3)姓名：周武榮 簡歷：縱橫聯合法律事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司股東會董監任期屆滿全面董事改選，第一屆薪資報酬委員任期屆滿，故重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/26_103/06/098.新任生效日期:103/06/179.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期相同至106/06/08止。

代子公司(東莞驊國電子有限公司)公告董事會通過新增資金貸與金額達第一項第三款1.事實發生日:103/06/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞國茂電線電纜科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):396998(4)原資金貸與之餘額(仟元):9606(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24015(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33621(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):40403(2)累積盈虧金額(仟元):-318525.計息方式:借款年利率7%，利息按日計算6.還款之:(1)條件:本金到期一次清償(2)日期:2015/6/107.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):336218.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.749.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

更正103/5/9董事會通過本公司與100%轉投資公司簡易合併及投資架構調整之合併基準日誤植公告1.事實發生日:103/5/92.本次新增（減少）投資方式:本公司與100%轉投資公司國茂電子科技股份有限公司(以下簡稱國茂公司)簡易合併，合併後由本公司間接取得國茂公司經由第三地區投資事業對大陸地區投資公司100%股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞國茂電線電纜科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:US$1,200,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD$07.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接品等產品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:RMB1,780,342元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:RMB(2,154,332)元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:US$012.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:本公司簡易合併100%轉投資國茂公司，合併基準日為103年6月30日17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:簡化公司組織架構及節省管理成本。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國103年5月9日23.監察人承認日期:不適用(本項投資無須經監察人承認)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:US$17,192,602元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:81.60%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:33.27%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.99%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:US$17,192,602元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:81.60%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:33.27%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.99%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年-投資利益新台幣86,601仟元101年-投資損失新台幣36,545仟元102年-投資損失新台幣3,642仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本公司103/5/9董事會通過本公司與100%轉投資公司(國茂電子)簡易合併及投資架構調整之公告合併基準日誤植更正，誤植103年6月3日更正為103年6月30日。

公告序號：1主旨：驊陞科技股份有限公司合併增資發行新股公告公告內容：一、本公司與陽全光電股份有限公司合併案，以本公司為存續公司，陽全光電股份有限公司為消滅公司，業經雙方公司103年1月23日、103年5月9日董事會決議通過。二、本公司申報合併陽全光電股份有限公司發行新股案，業經金融監督管理委員會103年4月24日金管證發字第1030014170號函核准在案。三、合併基準日：103年6月3日。四、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：驊陞科技股份有限公司(二)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業。2.CC01110電腦及其週邊設備製造業。3.CC01120資料儲存媒體製造及複製業。4.CC01020電線及電纜製造業。5.CB01010機械設備製造業。6.CQ01010模具製造業。7.CC01030電器及視聽電子產品製造業。8.F119010電子材料批發業。9.F113050電腦及事務性機器設備批發業。10.F113020電器批發業。11.IZ99990其他工商服務業。12.F401010國際貿易業。13.CC01070無線通信機械器材製造業。14.CC01101電信管制射頻器材製造業。15.F401021電信管制射頻器材輸入業。16.CD01030汽車及其零件製造業。17.CD01040機車及其零件製造業。18.CE01010 一般儀器製造業。19.E601020 電器安裝業。20.CC01040 照明設備製造業。21.F106030 模具批發業。22.F106010 五金批發業。23.CB01990 其他機械製造業。24.F601010 智慧財產權業。25.F213010 電器零售業。26.CE01030 光學儀器製造業27.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總額與每股金額：本公司額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行；實收資本額為新台幣626,970,000元，分為62,697,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新北市汐止區大同路一段二七六號七樓。(五)公告方式：揭露於公開資訊觀測站(六)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國79年1月9日，（其次為第1次至第21次修正日期略），第22次修正於民國101年6月12日。(七)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(八)本次合併增資發行新股總額、每股金額及其發行(換股)條件：1.本次合併增資發行新股3,869,280股，每股面額新台幣10元，共計新台幣38,692,800元整。2.本公司與陽全光電股份有限公司簽署合併契約約定，本公司為存續公司。依合併契約之約定，陽全光電普通股每3.75股換發本公司普通股1股之比例共計發行普通股3,869,280股予陽全光電股東，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣38,692,800元。不滿一股之畸零股均按發行面額折算現金發放至「元」為止，並由董事長洽特定人以發行面額承購。如有調整換股比例之必要者，於合併契約所定之調整事由範圍內，授權董事會另行協議調整之，本公司因合併發行新股之股數亦將隨同調整並公告之。3.本次合併增資發行之新股，其權利義務與本公司原已發行之普通股相同，並採無實體發行。有關本公司合併增資發行新股案相關未盡事宜，除合併契約另有規定外，授權董事長全權處理之。(九)本次合併增資發行新股後股份總額：登記資本額定資本總額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會分次發行；本次增資發行後實收資本總額為新台幣665,662,800元，分為66,566,280股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)本次增資計劃：合併他公司股份。(十一)主辦承銷機構：不適用。(十二)股票簽證機購：採無實體發行。(十三)股票過戶機構﹕宏遠證券股份有限公司股務代理部(十四)本次增資股票將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。五、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。六、特此公告。

召開股東常會之公告公司代號：6272　公司名稱：驊陞科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：驊陞科技董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月9日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月11日至103年6月9日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一O二年度營業報告。(2)一O二年度監察人審查報告。(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案。(4)修訂「誠信經營守則」案。(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)修訂「道德行為準則」案。(7)庫藏股執行情形報告。　　　　2.承認事項：(1)一O二年度營業報告書及財務報表案。(2)一O二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.1740元／股(即每壹股盈餘分配0.1740元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1217060元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：365118　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。(6)廢除「監察人之職責範疇規則」案。(7)改選董事案。(8)解除新任董事競業禁止之限制案。　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第九屆董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月10日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：(106)台北市信義路4段236號3樓　　　　　　　　　　電話：(02)7719-8899　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月10日前下午四時三十分整親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(106台北市信義路4段236號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月10日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段276號7樓)，電話：(02)2647-1896八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-7719-8899 ）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一O二年度營業報告。2.一O二年度監察人審查報告。3.修訂「董事會議事規範」部份條文案。4.修訂「誠信經營守則」案。5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.修訂「道德行為準則」案。7.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項1.一O二年度營業報告書及財務報表案。2.一O二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。6.廢除「監察人之職責範疇規則」案。7.改選董事案。8.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)及獨立董事三名候選人提名。本公司擬訂於103年4月3日起至103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事三席提名，凡有意提案之股東務必請於103年4月14日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案/獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段276號7樓)電 話：(02)2647-1896

1. 董事會決議日期：2014/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17400000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,588,422　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：365,1184. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,217,060　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：102年員工紅利及董監酬勞認列費用金額898,636元及270,000元，本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額1,217,060元及365,118元，差異數為-413,539元，其差異原因是以當期預算損益預估認列所致。2.處理情形：將少提列之員工紅利及董監酬勞轉入103年度薪資費用。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴銘毅/現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任。6.異動原因:由於賴銘毅先生為本公司一般董事，依金融監督管理委員會發布「薪酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，自103年3月20日起不能繼續擔任薪酬委員，故予以解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/08/26_103/06/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告。

1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年12月營業收入及累計營業收入(仟元)，更正如下本月營業收入淨額219,944仟元；更正為219,589仟元本年累計營業收入淨額3,056,110仟元;更正為3,055,755仟元6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:關係人交易沖銷時誤植數字

1.事實發生日:103/01/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:驊陞科技合併陽全光電，整合LED資源、擴大經營規模。全球專業電子零組件及電子產品設計製造大廠驊陞科技(6272)與專注於國際LED照明專案開發之陽全光電即將共同合作，邁向整合之路。驊陞科技與陽全光電於103年1月23日同時召開董事會通過合併案，暫訂換股比例為3.75股陽全光電普通股換發驊陞科技普通股1股，合併後實收資本額約為新台幣665,663仟元。本合併案擬採吸收合併方式進行，以驊陞科技為存續公司，存續公司之中文名稱為「驊陞科技股份有限公司」，英文名稱為「WIESON TECHNOLOGIESCO., LTD.」，預計合併基準日為103年6月3日。驊陞科技，二十多年來深耕於機電整合與環保綠能的技術研發與製造，並不斷創新突破，目前擁有連接零組件、無線零組件、汽車電子件及LED照明四大產品事業，市場橫跨電腦、通訊、消費電子、汽車產業、LED照明應用等領域，提供完善方案及系列化產品，成為客戶最佳的合作夥伴。陽全光電長期來配合國際知名大廠設計開發產品，並完成多項國際指標性照明專案，同時更致力於發展自有品牌以及提升產品優勢，開拓國際照明通路與專案市場，將LED照明專業行銷全球，以專業的技術及創新的產品設計理念，提供全球客戶最先進的LED照明整體解決方案驊陞科技於97年成立綠能照明事業處，專注在LED室內綠能燈具產品開發，為全球各大國際照明公司提供OEM/ODM等設計製造服務，客戶遍及歐洲、美國及日本燈飾大廠，陽全光電則以全球照明系統整合商及照明專案工程公司為其主要客戶，目前在全球28個國家擁有超過100家以上客戶，產品在專案照明業界擁有頗佳口碑，雙方公司在產品類別、業務推廣及研發能力上有極高互補性，客戶重疊性不高，雙方合併後可擴大客戶基礎，以驊陞科技深厚的LED室內照明設計製造經驗，加上陽全光電戶外LED照明決方案上的豐富經驗，產品將涵蓋LED室內外照明全系列應用。因此整體而言，本合併案將為驊陞科技的產品創造更大的應用空間，並為未來的成長增加新的動能，營收及獲利將隨著合併效益的產生而更上一層樓。綜合以上所述，驊陞科技與陽全光電合併後，結合雙方原有之資源與能力，將具有以下之競爭優勢及合併綜效：(1)結合雙方之研發團隊與所擁有專利，提升LED室內室外產品開發能力及效率。(2)整合客戶基礎及產品優勢，提供客戶完整之解決方案，並可深耕客戶，擴大利基。(3)整合供應鍊擴大零部件之採購議價能力，降低成本並加強規模經濟效益。(4)製造合併後，對於照明專案燈具非經常性訂單生產調節及製造成本調降發揮更大效益。關於驊陞科技股份有限公司驊陞科技成立於79年，目前實收資本額為新台幣6.27億元，主要產品為連接器、連接線、光纖零組件及電線電纜等電子連接零組件；RF天線、GPS天線及無線模塊等無線零組件；汽車配線、汽車電子零組件；LED照明等，主要股東第一創業投資股份有限公司持股約5%，玉山創業投資股份有限公司持股約3%，大華創業投資股份有限公司持股約2%，中加投資發展股份有限公司持股約2%。關於陽全光電股份有限公司陽全光電成立於95年，目前實收資本額為新台幣1.45億元，主要產品為LED戶外照明、建築、工業倉儲照明燈具及LED室內照明專案用燈具等，主要股東為聯電集團旗下弘鼎創業投資股份有限公司、真宏創業投資股份有限公司及宏誠創業投資股份有限公司，合計持股約75%。聯絡方式驊陞科技股份有限公司財務長暨總管理部總經理陳正煌電話：(02)2647-1896, 0912616880E-mail：jasonchen@wieson.com陽全光電股份有限公司副總經理陳宗杰電話：(03)555-1100Email：tc_chen@aoptk.com6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:103/1/233.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:驊陞科技股份有限公司(以下簡稱驊陞)(存續公司)陽全光電股份有限公司(以下簡稱陽全)(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):陽全光電股份有限公司(以下簡稱陽全)(消滅公司)5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。7.併購目的:為深耕本公司LED照明事業、加強研發能力、擴充及優化產品線。8.併購後預計產生之效益:整合整體資源、擴大經營規模以提昇經營績效與產業競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:經由合併產生之綜合效益，預估對未來每股淨值及每股盈餘應有正面之影響。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：驊陞：陽全 =1：3.75(2)計算依據：係參考雙方民國102年12月31日自結合併財務報表、獨立專家出具換股比例意見書，並參酌其他相關因素後由雙方共同決定之。11.預定完成日程:預計合併基準日為103年6月3日，惟申辦過程之不確定因素致合併基準日須為變更時，擬依簽訂之合併契約規定，得由立約雙方董事會分別決議通過。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):除法令另有強制或禁止之規定或本契約另有約定外，於合併基準日(含)後，消滅公司所有之資產、負債及截至合併基準日仍為有效之ㄧ切權利義務(包括但不限於專利權、著作權、商標權及契約等)，均由存續公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：驊陞科技股份有限公司(存續公司)實收資本額：626,970,000元代表人姓名：陳宏欽公司所在地：新北市汐止區大同路一段276號7樓所營業務主要內容：連接零組件產品（連接器、連接線、RF天線及光纖零組件、汽車電子、綠能照明（LED照明）應用。(二)公司名稱：陽全光電股份有限公司(消滅公司)實收資本額：145,098,000元代表人姓名：鄭敦謙公司所在地：新竹縣竹北市泰和路148號所營業務主要內容：製造、銷售LED照明燈具為主14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣36,240,000元2.原預定買回之期間:102/10/01_102/12/313.原預定買回之數量(股):2,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣8.37元_18.12元5.本次實際買回期間:102/10/01_102/12/316.本次已買回股份數量(股):1,197,000股7.本次已買回股份總金額(元):15,892,572元8.本次平均每股買回價格(元):13.28元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,844,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.94%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故本次買回庫藏股未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/182.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零三年三月一日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於102年12月18日經臺灣 集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零三年三月一日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/11/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:翁博仁4.舊任簽證會計師姓名2:陳慧銘5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:翁博仁7.新任簽證會計師姓名2:謝明忠8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/11/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/09/272.買回股份目的:轉讓員工,以激勵員工及提升向心力3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣36,240,000元5.預定買回之期間:102/10/01_102/12/316.預定買回之數量(股):2,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣8.37元_18.12元間，若於買回期間公司股價低於區間價格下限，得依相關法令規定繼續買回公司股份8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.19%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):647,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:102/01/01_102/03/31買回647,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況，致未能依原預訂數量全數買回。13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/092.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司前於102年4月30日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃,惟基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量,擬先行撤回股票上櫃案,並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/232.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報如下第31頁揭露委託會計師專案審查報告及第(十三)項增加財務主管及研發主管6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報檔案於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣16,363,917元(每股配發0.26372146元)。4.除權（息）交易日:102/08/025.最後過戶日:102/08/056.停止過戶起始日期:102/08/067.停止過戶截止日期:102/08/108.除權（息）基準日:102/08/109.其他應敘明事項:股東現金紅利於102年8月29日發放。

1.董事會或股東會決議日期:102/07/182.原發放股利種類及金額:股東現金股利：每股0.261元，總計新臺幣16,363,917元。3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利：每股0.26372146元，總計新臺幣16,363,917元。4.變更原因:本公司因執行庫藏股買回公司股份計647,000股，致影響流通在外股份數量，故調整原股東配息比率。5.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：驊陞科技股份有限公司分派102年現金股利公告公告內容：一、本公司業經102年6月18日股東常會決議通過101年度盈餘分派現金股利案，依分派除息基準日股東名簿持有股份，每股配發現金股利新台幣0.26372146元(計算至元為止）。二、董事會訂定102年8月10日為分派現金除息基準日，並自102年8月29日起開始發放，以支票或匯款方式委由本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司代為發放(計算至元為止，元以下捨去不計。)。三、依照公司法第165條規定，自102年8月6日起至102年8月10日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月5日下午4:30時前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)，俾可享有配息權利。地址：台北市敦化南路2段97號地下二樓，電話：02-2702-3999 。四、除分函各股東外，特此公告。