高福化學工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊富強

6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淨 本公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/06/30

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原公告申報金額誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:盈餘分派表

7.更正前金額/內容/頁次:可分配盈餘393081812和期末未分配盈餘152721812

8.更正後金額/內容/頁次:可分配盈餘412065726和期末未分配盈餘171705726

9.因應措施:更正申報公告

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選獨立董事1人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

a.行使期間：自112年05月31日至112年06月27日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

www.stockvote.com.tw

(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送達。

b.受理提案方式:書面提案。

c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號

，電話：07-371-1506)

(3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數

不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

a.股東常會日期：中華民國112年6月30日

b.應選名額：獨立董事一人

c.受理提名期間：112年4月14日起至112年4月24日止

d.受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路３８５號)

1.董事會決議日期:112/03/24

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6009000

4.每股面額:10

5.發行總金額:60090000

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

暫定每仟股無償配發增資新股100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按

面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定

人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權

董事會另行訂定之。

(2)本案經董事會決議通過後，如嗣後因公司股本發生變動，影響本公司流通

在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會依公

司法或其他相關法令規定全權處理之。

(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長

全權處理之。

1.發生變動日期:112/03/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:羅志明

4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長

5.新任者姓名:楊富強

6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定聘任新任委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

10.新任生效日期:112/03/24

11.其他應敘明事項:

(1)依本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定，經董事會決議通過。

(2)新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至114年8月25日止。

(3)前薪酬委員羅志明先生，辭任日自112年1月31日起生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3864252

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):636386

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293764

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):329374

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248148

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):248148

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.16

11.期末總資產(仟元):1998622

12.期末總負債(仟元):614022

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1384600

14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：180,270,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：6,009,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:112/01/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/羅志明

4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/01/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:羅志明

4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於112/01/30收到獨立董事辭任書，

其因個人因素，自112/01/31辭去前述委員會職務。

1.法律事件之當事人:羅志明

2.法律事件之法院名稱或處分機關:不適用

3.法律事件之相關文書案號:不適用

4.事實發生日:112/01/05

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司董事羅志明先生因涉及共碟案件，經高雄地檢署向法院聲押，

並於當晚交保限制出境。

6.處理過程:不適用

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚無重大影響

8.因應措施及改善情形:本公司董事羅志明先生將全力配合偵查，

以期儘早釐清真象。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/08

2.發生緣由:

111/10/13環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，

共計有2個設備元件淨檢測值大於2000ppm，

超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」

規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共裁罰135萬元。

3.處理過程:繳交罰款。

4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:

針對此事件，公司除了每季委託台灣檢驗科技公司全面檢測

所有製程元件外，並添購同環保局等級之檢測儀器TAV-2020

不定時加強巡檢，做好設備元件維護檢查作業避免產生洩漏。

7.其他應敘明事項:無。

本公司普通股股票自111年10月24日起 登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:111/10/19

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年10月19日接獲財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心證櫃審字第11100113313號函核准，自111年10月24日起開始

登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.發生變動日期:111/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

4.舊任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

獨立董事：許清雲

獨立董事：羅志明

獨立董事：劉思琦

6.新任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理

獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長

獨立董事：羅志明/台灣金鑽國際實業有限公司 董事長

獨立董事：劉思琦/斐成企業股份有限公司 稽核經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事

鍾嘉村：8,000,000股

鍾育霖：2,000,000股

李宗熹：2,315,000股

蔡玉敏：550,000股

獨立董事

許清雲：0股

羅志明：0股

劉思琦：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/07~113/06/06

11.新任生效日期:111/08/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鍾嘉村

4.舊任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:鍾嘉村

6.新任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司111年股臨會全面改選董事(含獨立董事)，故重新選任董事長。

9.新任生效日期:111/08/26

10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/08/26

2.重要決議事項:

(1)向臺灣證券交易所申請股票上市。

(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄優先認購權。

(3)修訂本公司「公司章程」。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」。

(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(9)全面改選董事。

(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依本公司111年05月05日股東常會決議、111年6月13日董事會決議配合辦理

111年現金增資發行新股調整110年度盈餘分配比率及111年08月09日董事會決議訂定

配股配息基準日等相關事項辦理。

6.因應措施:

(1).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

(2).發放股利種類及金額:

股票股利新台幣105,100,000元，每股配發2.11980637元

現金股利新台幣351,026,400元，每股配發7.08元

(3).除權（息）交易日:111/08/30

(4).最後過戶日:111/08/31

(5).停止過戶起始日期:111/09/01

(6).停止過戶截止日期:111/09/05

(7).除權（息）基準日:111/09/05

(8).現金股利發放日期:111/09/26

(9).股票股利發放日期:111/09/30

7.其他應敘明事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會111/06/29核准

申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，

向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股

之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其不滿1股之畸零股

授權董事長洽特定人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載

之股東持有股數發放之。

(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權處理之。

(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體

發行以帳簿劃撥方式交付。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2118497

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377583

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175566

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):195159

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142879

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142879

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.94

11.期末總資產(仟元):2295917

12.期末總負債(仟元):1015356

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1280561

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上市前現金增資發行新股 提撥公開承銷，提請原股東全數放棄優先認購權案

1.事實發生日:111/07/26

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年7月26日董事會決議通過辦理

現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源，暨

原股東全數放棄優先認購權案，提請本公司111年第二次股東臨時會討論

6.因應措施:董事會通過後提股東臨時會討論，並公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:董事會決議日期:111/07/26

(1)增資資金來源:現金增資發行普通股

(2)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

(3)每股面額:新台幣10元

(4)發行總金額:未定

(5)發行價格:未定

(6)員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，

保留發行新股總數之10%~15%由員工認購

(7)公開銷售股數:未定

(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

(9)擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購之股份，

擬提請本次111年度第二次股東臨時會通過授權董事長洽特定人按發行價格認購之

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同

(12)本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源

(13)其他應敘明事項:

A.本案擬俟111年第二次股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，

擬授權董事會於本公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上市前

公開銷售計劃（包括但不限於新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、

承銷方式、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益及相關事項等），

暨其他一切有關本次現金增資之事項，如主管機關之核定或因應法令變更、

客觀環境改變或其他事實需要予以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

B.本案擬俟111年第二次股東臨時會通過並呈主管機關核准後，另行召開董事會

訂定認股繳款暨增資基準日及辦理發行新股等相關事宜

1.事實發生日:111/07/26

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年7月26日董事會決議通過訂定除權除息基準日及發放日。

6.因應措施:

(1).董事會、股東會決議或公司決定日期: 111/07/26

(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

(3).發放股利種類及金額:

股票股利新台幣105,100,000元，每股配發2.11980637元

現金股利新台幣351,026,400元，每股配發7.08元

(4).除權（息）交易日:111/10/13

(5).最後過戶日:111/10/14

(6).停止過戶起始日期:111/10/15

(7).停止過戶截止日期:111/10/19

(8).除權（息）基準日:111/10/19

(9).現金股利發放日期:111/11/08

(10). 股票股利發放日期:111/11/18

7.其他應敘明事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會

111/06/29核准申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，

得由股東自停止過戶日起5日內，

向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，

逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股之畸零股改按面額折付現金，

計算至元為止(元以下捨去)，

其不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，

實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。

(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權處理之。

(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關

核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。