高福化學工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/06/30

2.公司名稱:高福化學工業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:漏計收入截止調整金額

6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入

7.更正前金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額：218,392

本月營收增減額：-108,783

本月增減百分比：-33.25

本年累計營業收入淨額：1,555,947

本年營收增減額：-562,550

本年增減百分比：-26.55

8.更正後金額/內容/頁次:

本月營業收入淨額：169,272

本月營收增減額：-157,903

本月增減百分比：-48.26

本年累計營業收入淨額：1,506,827

本年營收增減額：-611,670

本年增減百分比：-28.87

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/30

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事鍾嘉村

董事鍾育霖

董事李宗熹

董事蔡玉敏

3.許可從事競業行為之項目:

董事：鍾嘉村/

南旭電力(股)公司 董事長

沃陽能源(股)公司 董事長

綠悠能源(股)公司 董事長

森思能源(股)公司 董事長

特新能源(股)公司 董事長

三陸儲能(股)公司 董事長

鴻圖能源(股)公司 董事長

國王城堡渡假酒店(股)公司 董事長

特爾電力(股)公司 董事長

嘉瑞光電(股)公司 董事長

君和能源(股)公司 董事長

環創電行(股)公司 董事長

翊申加油站(股)公司 董事長

嘉昕能源(股)公司 董事長

亨豐能源(股)公司 董事

中華太子加油站(股)公司 董事長

八方資產管理(股)公司 董事

大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事長

普悠瑪客運(股)公司 董事長

高旗旅行社(股)公司 董事長

展拓管理顧問(股)公司 董事長

海景世界企業(股)公司 董事長

安平星鑽(股)公司 董事

乖乖(股)公司 董事長

嘉客來投資(股)公司 董事長

創立生物科技(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/

府立開發實業有限公司 董事長

亨豐能源(股)公司 董事長

翊申加油站(股)公司 董事

大鵬灣觀光遊艇(股)公司 經理人

安平星鑽(股)公司 董事長

乖乖(股)公司 董事

創立生物科技(股)公司 董事

嘉客來投資(股)公司 董事

一卡通票證(股)公司 董事

董事：李宗熹/

大鵬灣觀光遊艇(股)公司 董事

普悠瑪客運(股)公司 董事

嘉昕能源(股)公司 董事

乖乖(股)公司 董事

展拓管理顧問(股)公司 董事

海景世界企業(股)公司 董事

安平星鑽(股)公司 董事

嘉客來投資(股)公司 董事

創立生物科技(股)公司 董事

董事：蔡玉敏/

三地能源(股)公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選獨立董事1人，當選名單如下:

獨立董事 楊富強

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:楊富強

6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/06/30

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/06/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淨 本公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/06/30

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:原公告申報金額誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:盈餘分派表

7.更正前金額/內容/頁次:可分配盈餘393081812和期末未分配盈餘152721812

8.更正後金額/內容/頁次:可分配盈餘412065726和期末未分配盈餘171705726

9.因應措施:更正申報公告

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選獨立董事1人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

a.行使期間：自112年05月31日至112年06月27日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

www.stockvote.com.tw

(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送達。

b.受理提案方式:書面提案。

c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號

，電話：07-371-1506)

(3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數

不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

a.股東常會日期：中華民國112年6月30日

b.應選名額：獨立董事一人

c.受理提名期間：112年4月14日起至112年4月24日止

d.受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路３８５號)

1.董事會決議日期:112/03/24

2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6009000

4.每股面額:10

5.發行總金額:60090000

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

暫定每仟股無償配發增資新股100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按

面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定

人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權

董事會另行訂定之。

(2)本案經董事會決議通過後，如嗣後因公司股本發生變動，影響本公司流通

在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會依公

司法或其他相關法令規定全權處理之。

(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長

全權處理之。

1.發生變動日期:112/03/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:羅志明

4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長

5.新任者姓名:楊富強

6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定聘任新任委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

10.新任生效日期:112/03/24

11.其他應敘明事項:

(1)依本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定，經董事會決議通過。

(2)新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至114年8月25日止。

(3)前薪酬委員羅志明先生，辭任日自112年1月31日起生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3864252

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):636386

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293764

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):329374

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248148

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):248148

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.16

11.期末總資產(仟元):1998622

12.期末總負債(仟元):614022

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1384600

14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：180,270,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：6,009,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:112/01/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/羅志明

4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/01/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:羅志明

4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/26~114/08/25

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於112/01/30收到獨立董事辭任書，

其因個人因素，自112/01/31辭去前述委員會職務。

1.法律事件之當事人:羅志明

2.法律事件之法院名稱或處分機關:不適用

3.法律事件之相關文書案號:不適用

4.事實發生日:112/01/05

5.發生原委（含爭訟標的）:

本公司董事羅志明先生因涉及共碟案件，經高雄地檢署向法院聲押，

並於當晚交保限制出境。

6.處理過程:不適用

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:尚無重大影響

8.因應措施及改善情形:本公司董事羅志明先生將全力配合偵查，

以期儘早釐清真象。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/08

2.發生緣由:

111/10/13環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，

共計有2個設備元件淨檢測值大於2000ppm，

超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」

規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共裁罰135萬元。

3.處理過程:繳交罰款。

4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:

針對此事件，公司除了每季委託台灣檢驗科技公司全面檢測

所有製程元件外，並添購同環保局等級之檢測儀器TAV-2020

不定時加強巡檢，做好設備元件維護檢查作業避免產生洩漏。

7.其他應敘明事項:無。

本公司普通股股票自111年10月24日起 登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:111/10/19

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於111年10月19日接獲財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心證櫃審字第11100113313號函核准，自111年10月24日起開始

登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.發生變動日期:111/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

4.舊任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：李宗熹

董事：蔡玉敏

獨立董事：許清雲

獨立董事：羅志明

獨立董事：劉思琦

6.新任者簡歷:

董事：鍾嘉村/三地開發實業(股)公司 董事長

董事：鍾育霖/三地開發地產(股)公司 董事長

董事：李宗熹/三地開發地產(股)公司 法人董事代表人

董事：蔡玉敏/三地開發實業(股)公司 財務經理

獨立董事：許清雲/正修科技大學化妝品與時尚彩妝系教授兼任院長

獨立董事：羅志明/台灣金鑽國際實業有限公司 董事長

獨立董事：劉思琦/斐成企業股份有限公司 稽核經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事

鍾嘉村：8,000,000股

鍾育霖：2,000,000股

李宗熹：2,315,000股

蔡玉敏：550,000股

獨立董事

許清雲：0股

羅志明：0股

劉思琦：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/07~113/06/06

11.新任生效日期:111/08/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:鍾嘉村

4.舊任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:鍾嘉村

6.新任者簡歷:三地開發實業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司111年股臨會全面改選董事(含獨立董事)，故重新選任董事長。

9.新任生效日期:111/08/26

10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/08/26

2.重要決議事項:

(1)向臺灣證券交易所申請股票上市。

(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股，

擬提請原股東全數放棄優先認購權。

(3)修訂本公司「公司章程」。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」。

(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(9)全面改選董事。

(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:高福化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依本公司111年05月05日股東常會決議、111年6月13日董事會決議配合辦理

111年現金增資發行新股調整110年度盈餘分配比率及111年08月09日董事會決議訂定

配股配息基準日等相關事項辦理。

6.因應措施:

(1).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

(2).發放股利種類及金額:

股票股利新台幣105,100,000元，每股配發2.11980637元

現金股利新台幣351,026,400元，每股配發7.08元

(3).除權（息）交易日:111/08/30

(4).最後過戶日:111/08/31

(5).停止過戶起始日期:111/09/01

(6).停止過戶截止日期:111/09/05

(7).除權（息）基準日:111/09/05

(8).現金股利發放日期:111/09/26

(9).股票股利發放日期:111/09/30

7.其他應敘明事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會111/06/29核准

申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，

向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股

之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其不滿1股之畸零股

授權董事長洽特定人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載

之股東持有股數發放之。

(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權處理之。

(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體

發行以帳簿劃撥方式交付。