高福化學工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/04/18

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01-12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/04/18

5.意見類型:無保留竟思

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日：113/10/18

2.事實發生主體：本公司

3.發生緣由(事件說明)：環保局人員113/5/20到廠稽查,發現本公司操作情形與固定污染源操作許可證核定

內容不符,違反空污法第24條第2項規定。

4.處理過程：繳交罰款。

5.處分情形：裁罰10萬元，另處環境講習2小時。

6.是否遭裁處罰鍰：是

7.裁罰金額(元)：新台幣 100,000 元

8.預計可能損失或影響：對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。

9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無

10.改善情形及未來因應措施：公司業已申請固定污染源操作許可證異動修正及更換設備。

11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否

12.其他應述明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/09/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李珺薇、稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玟瑍、稽核課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/10/01

8.其他應敘明事項:送近期審計委員會及董事會決議

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1426237

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175969

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64724

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96867

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75878

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75878

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15

11.期末總資產(仟元):2031159

12.期末總負債(仟元):815526

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1215633

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

股票股利新台幣66,099,000元，每股配發1元

現金股利新台幣198,297,000元，每股配發3元

4.除權（息）交易日:113/09/16

5.最後過戶日:113/09/18

6.停止過戶起始日期:113/09/19

7.停止過戶截止日期:113/09/23

8.除權（息）基準日:113/09/23

9.現金股利發放日期:113/11/15

10.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113/08/07

核准申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起

5日內，向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或

拼湊後仍不滿1股之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以

下捨去)，其不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之，

實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。

(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權

處理之。

(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無

實體發行以帳簿劃撥方式交付。

1.事實發生日:113/07/26

2.發生緣由:113/07/24~26凱米颱風襲台，對本公司財務及業務無重大影響。

3.處理過程:無。

4.預計可能損失或影響:無。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/24

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事鍾嘉村

董事鍾育霖

董事李宗熹

3.許可從事競業行為之項目:

董事：鍾嘉村/

東利開發有限公司 董事長

谷檸能源股份有限公司 董事長

盛大儲能科技股份有限公司 董事長

嘉源光電股份有限公司 董事長

陞陽工程股份有限公司 董事長

莫爾顧問股份有限公司 董事長

曜谷能源股份有限公司 董事長

合豐能源股份有限公司 董事長

新日泰電力股份有限公司 董事長

英光企業股份有限公司 董事長

保順能源股份有限公司 董事長

海城股份有限公司 董事長

董事：鍾育霖/

三地國際地產股份有限公司 董事長

乖乖生技股份有限公司 董事長

新日泰電力股份有限公司 董事

合豐能源股份有限公司 董事

中茂能資系統整合科技股份有限公司 董事

董事：李宗熹/

萬鴻國際企業有限公司 董事長

英光企業股份有限公司 董事

北基國際開發實業股份有限公司 董事

乖乖生技股份有限公司 董事

曜谷能源股份有限公司 董事

民間全民電視股份有限公司 常務董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):697674

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79494

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28160

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46451

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36040

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36040

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55

11.期末總資產(仟元):1895189

12.期末總負債(仟元):719394

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1175795

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司受邀參加凱基證券與IRTrust共同舉辮之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/03/28

1.召開法人說明會之日期：113/03/28

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/25

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

www.stockvote.com.tw

(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送達。

b.受理提案方式:書面提案。

c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號

，電話：07-371-1506)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/04

2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6609900

4.每股面額:10

5.發行總金額:66099000

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

暫定每仟股無償配發增資新股100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理

機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按

面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其不足1股之畸零股授權董事長洽特定

人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同

12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權

董事會另行訂定之。

(2)本案經股東會決議通過後，如嗣後因公司股本發生變動，影響本公司流通

在外股份數量，致使股東配股比率發生變動而需修正時，授權董事會依公

司法或其他相關法令規定全權處理之。

(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事會

全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2996421

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349772

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):142433

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):162093

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):131464

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):131464

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.99

11.期末總資產(仟元):1841952

12.期末總負債(仟元):503900

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1338052

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/04

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,297,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：6,609,900

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜-更正停過日起始日

1.董事會決議日期:113/03/04

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員審查本公司民國112年度決算表冊報告。

(3)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

a.行使期間：自113年04月24日至113年05月21日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

www.stockvote.com.tw

(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國113年3月11日起至民國113年3月21日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國113年3月21日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送達。

b.受理提案方式:書面提案。

c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號

，電話：07-371-1506)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/10/30

2.發生緣由:

112/08/29環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，

有1個設備元件淨檢測值大於2000ppm，

超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」

規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共裁罰15萬元。

3.處理過程:繳交罰款。

4.預計可能損失或影響:對公司及所屬集團、產業及市場之影響不大。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:

公司業已針對洩露元件進行修護完成，並於112/08/30經國家環境

研究院認證之檢測機構檢測合格。公司將不定時加強巡檢，

做好設備元件維護檢查作業，避免產生洩漏。

7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:112/09/28

2.重要決議事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案

3.其它應敘明事項:無<摘錄工商>

1.董事會決議日期:112/08/09

2.股東臨時會召開日期:112/09/28

3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/30

12.停止過戶截止日期:112/09/28

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：民國112年9月13日起至民國112年9月25日止

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

www.stockvote.com.tw

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1520713

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194822

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86107

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99388

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82327

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82327

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37

11.期末總資產(仟元):1902460

12.期末總負債(仟元):615803

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1286657

14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會授權董事長決議除權息基準日 及現金股利發放日等相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

股票股利新台幣60,090,000元，每股配發1元

現金股利新台幣180,270,000元，每股配發3元

4.除權（息）交易日:112/08/09

5.最後過戶日:112/08/10

6.停止過戶起始日期:112/08/11

7.停止過戶截止日期:112/08/15

8.除權（息）基準日:112/08/15

9.現金股利發放日期:112/09/15

10.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/07/21核准

申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，

向本公司股務代理機構辦理合併拼湊成1股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿1股

之畸零股改按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其不滿1股之畸零股

授權董事長洽特定人按面額認購之，實際配股數將依除權基準日股東名冊記載

之股東持有股數發放之。

(3)嗣後若因客觀因素影響現金股利發放日期變動，授權董事長全權處理之。

(4)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體

發行以帳簿劃撥方式交付。