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麗彤生醫科技 (興) 公司公告
公告本公司105年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/04/222.重要決議事項: (1)修正「公司章程」案。 (2)104年度營業報告書及財務報表案。 (3)104年度盈餘分配案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5…
本公司補充105年度股東會議事資料
1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
本公司補充105年度股東會議事資料
1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司10…
公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資
1.事實發生日:自民國105/3/29至民國105/3/292.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.大陸被投資…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行
新股案
1.董事會決議日期:105/03/112.增資資金來源:104年度盈餘分派股東紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,065,600股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金…
公告本公司董事會通過104年員工酬勞及董事酬勞金額
與發放方式
1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會…
公告本公司董事會通過104年員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式
1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行 新股案
1.董事會決議日期:105/03/112.增資資金來源:104年度盈餘分派股東紅利3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,065,600股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金…
公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
1.董事會決議日期:105/01/212.股東會召開日期:105/04/223.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:一、報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.…
公告本公司業務處副總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務處副總經理2.發生變動日期:104/12/183.舊任者姓名、級職及簡歷:莊志忠4.新任者姓…
公告本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/031.召開法人說明會之日期：104/11/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：國泰金融會議廳G廳(台北市松仁路…
公告本公司受邀參加國泰證券舉辦之興櫃論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/031.召開法人說明會之日期：104/11/032.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰金融會議廳G廳(台北市松仁…
公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單
超過三分之一董事變動
1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：陳重慶(翔宇生醫董事)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：陳銘…
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日:104/07/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/翔宇生醫科技股份…
本公司104年股東臨時會決議解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/07/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡嘉櫸董事：陳銘桐董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：張家綺獨立董事：蔡志瑋獨立董事：林志信獨立董事：謝仁正3.…
公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事
公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事變動1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：…
公告本公司104年股東臨時會獨立董事當選情形
1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所合夥會計師)獨立董事：林志信(新光銀行審查部經理)獨立董事：謝仁正(宏圃國…
更正104年第一次股東臨時會議事 手冊內容(含附件)與各項議案說明
1.事實發生日:104/07/072.發生緣由:原104/06/24上傳之議事手冊(含各項議案及說明)因修正內容說明段文字及附件資料,於104/07/07重新上傳更正後之議事手冊及各項議案及說明。3…
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(專人回覆，提供參考報價)
