麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元2.原預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股4.原預定買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:民國109年4月7日至109年5月29日6.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):26,112,834元8.本次平均每股買回價格(元):52.23元9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

代轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司公告 三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡佳哲/向榮生醫科技股份有限公司研究發展處董事:林音秀/向榮生醫科技股份有限公司研究發展處4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事二席6.新任董事選任時持股數:董事:蔡佳哲 持股數 110,000股董事:林音秀 持股數 68,499股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/29~111/04/288.新任生效日期:109/05/299.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」法人說明會符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/221.召開法人說明會之日期：109/05/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司投資架構調整1.事實發生日:自民國109/5/5至民國109/5/52.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由第三地區投資事業英屬維京群島UnicoCell Biomed(BVI) Co. LTD.投資英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED轉投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。(2)調整後：由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海翔佑實業有限公司實收資本額為人民幣67,506千元(美金10,000千元)采榮生技(北京)商貿有限公司實收資本額為人民幣18,338千元(美金2,750千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:上海翔佑實業有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售采榮生技(北京)商貿有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:上海翔佑實業有限公司權益總額為人民幣26,052千元采榮生技(北京)商貿有限公司權益總額為人民幣3,383千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:上海翔佑實業有限公司稅後淨損為人民幣15,197千元采榮生技(北京)商貿有限公司稅後淨損為人民幣161千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海翔佑實業有限公司實際投資金額為新台幣309,826千元(美金10,000千元)采榮生技(北京)商貿有限公司實際投資金額為新台幣59,520千元(美金2,000千元)12.交易相對人及其與公司之關係:均為本公司間接持有100%之轉投資公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:簡化大陸投資控股架構、提升營運效率20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年5月5日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年5月5日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣369,346千元(美金12,000千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:36%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣369,346千元(美金12,000千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:75%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:36%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年虧損新台幣75,416千元107年虧損新台幣64,654千元108年虧損新台幣73,109千元33.最近三年度獲利匯回金額:106年:0元107年:0元108年:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有限公司合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(代洛澤公告)2.事實發生日:109/5/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)高彤貿易股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):翔宇生醫科技股份有限公司高彤貿易股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。8.併購後預計產生之效益:縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後，洛澤貿易股份有限公司為消滅公司，故不適用。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:係翔宇生醫科技股份有限公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日為民國109年7月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，將由翔宇生醫科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售及美容護膚服務。洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化妝保養品等商品之銷售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購物台及網路平台業者銷售予終端消費者。合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司合併案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:109/5/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)高彤貿易股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):洛澤貿易股份有限公司高彤貿易股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。8.併購後預計產生之效益:縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:係本公司簡易合併100%持股之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:係本公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日為民國109年7月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，將由本公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售及美容護膚服務。洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化妝保養品等商品之銷售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購物台及網路平台業者銷售予終端消費者。合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/052.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:林榮春獨立董事簡歷:億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:審查股東提名之董事候選人名單5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:林榮春獨立董事因股東提名之董事候選人名單，與董事會前曾討論董事會改選的理由之一(本公司目前獨立董事成員，係以具備會計、財務之專業背景為主，尚無具行銷專業與產業營運背景之獨立董事，應加強落實董事成員多元化)不一致，對本案表示保留意見。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將保留意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:(1)本公司股東為提名董事候選人曾洽行銷產業之專業人士，因未及於提名期限內取得相關文件，致最終未列入提名名單。惟本公司股東提名之董事候選人名單新增具備非營利組織管理經驗之人選，亦有助於增加本公司董事成員之多元化。(2)本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人董事代表人異動1.發生變動日期:109/05/052.舊任者姓名及簡歷:法人董事:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD；GOODEAL ENTERPRISES LIMTED法人董事法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:法人董事:翔宇生醫科技股份有限公司；UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD法人董事法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股權異動6.新任董事選任時持股數:10,664,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/05/059.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。10.其他應敘明事項:因組織架構調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司，本公司成為GOODEALENTERPRISES LIMTED唯一股東及法人董事，並指派董事代表人。

代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即解散清算1.董事會決議日期:109/05/052.解散事由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISESLIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散清算。3.預計股東會日期:109/05/204.其他應敘明事項:(1)解散日預定為109年5月20日。(2)本公司已於109年5月5日董事會通過辦理UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD解散清算事宜，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD預計於109年5月20日召開董事會通過解散清算事宜。

1.董事會決議日期:109/05/052.減資緣由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISESLIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散清算。3.減資金額:美金 3,420,000元4.消除股份:3,420,000股5.減資比率:28.31%6.減資後實收資本額:美金8,660,000元7.預定股東會日期:109/05/058.其他應敘明事項:減資基準日為109年5月5日

子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數，本公司亦放棄認購變更後之得認購股數1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)原於109年3月30日經董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股4,000,000股，業經本公司109年3月31日董事會決議通過放棄得認購之股數1,168,750股。向榮生技109年4月16日董事會決議109年第一次現金增資發行新股變更為5,500,000股，業經本公司同日(109年4月16日)之董事會決議通過放棄得認購之股數1,607,031股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，決議放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金額1.董事會決議日期:109/04/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:55,000,000元6.發行價格:28元7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計825,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):向榮生技原於109年3月30日董事會通過現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額10元，增資價格為每股28元，109年4月16日董事會變更為現金增資發行普通股5,500,000股，增資價格維持不變，仍為每股28元。本次變更後增資發行新股5,500,000股，除提撥15%計825,000股供向榮生技員工認購外，其餘4,675,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時，其最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購翔宇生醫放棄之股數，每仟股股份得認購向榮生技股份32.801股，翔宇生醫股東放棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以翔宇生醫股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生技股份146.093股，認購時計算至整股為止，遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購時，授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其他特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：109/04/161.召開法人說明會之日期：109/04/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

1.傳播媒體名稱:自立電子報/財訊快報2.報導日期:109/04/10~109/04/133.報導內容: 自立電子報: 翔宇(6539)....預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，可望因新品推出帶動保健品營收逐步向上墊高，預期今年下半年營運將優於上半年。財訊快報:翔宇生醫.... 已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，下半年營運將優於上半年。....今年下半年營運可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體報導本公司預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品；已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品。本公司因應市場變化及消費者需求，不斷研發並推出新產品供消費者選擇，惟實際推出時程仍需考量市場狀況並以本公司公告為準。(2)媒體報導本公司今年下半年營運將優於上半年之相關報導，純屬媒體臆測，有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無

代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日1.董事會決議日期:109/03/312.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議分派現金股利新台幣18,934,276元。3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議訂定109年6月30日為股利配發基準日。(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。

1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,985,888　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：11,268,3775. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)修正本公司「誠信經營守則」報告(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告(7)買回本公司股份執行情形報告(8)修正本公司「董事會議事規則」報告(二)、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(四)、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(3)修正本公司「公司章程」案(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修正本公司「股東會議事規則」案(五)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元。5.預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公司按持股比例得認購股份1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣28元，現金增資總金額計新台幣112,000,000元。本公司按持股比例得認購1,168,750股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。