麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月

1.董事會決議日期:109/06/302.買回股份目的:轉讓員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣41,500,000元5.預定買回之期間:民國109年7月1日至109年8月31日6.預定買回之數量(股):不超過500,000股7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41元至83元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):500,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回期間：民國109年4月7日至109年5月29日(2)預定買回股數：500,000股。(3)實際買回股數：500,000股。(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率)：100%。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務6.新任生效日期:109/07/017.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為重要子公司總經理

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.02062155元4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/196.停止過戶起始日期:109/07/207.停止過戶截止日期:109/07/248.除權（息）基準日:109/07/249.現金股利發放日期：:109/08/0610.其他應敘明事項：:1.本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少500,000股故調整配息率， 由原訂每股配發現金股利2元，調整為每股配發現金股利2.02062155元。2.本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去

1.董事會或股東會決議日期:109/06/302.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣97,985,888元,即每股配發新台幣2.00000000元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣97,985,888元,即每股配發新台幣2.02062155元。4.變更原因:本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少500,000股，依109/6/22股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。5.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務7.生效日期:109/07/018.新任者聯絡電話:(02)2791-18269.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為本公司總經理兼營運事業處主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟發，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何明峰，本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:109/07/018.新任者聯絡電話:02-27911826#1119.其他應敘明事項:自109/7/1起，由廖啟發擔任本公司發言人，由何明峰擔任代理發言人

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅，本公司財務長暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發，本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:109/07/018.新任者聯絡電話:02-27911826#1269.其他應敘明事項:自109/7/1起謝秀梅轉任本公司總經理特別助理廖啟發擔任本公司發言人並繼續擔任本公司內部稽核主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅，本公司財務長暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:何明峰，本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:109/07/018.新任者聯絡電話:02-27911826#1119.其他應敘明事項:自109/7/1起，謝秀梅轉任本公司總經理特別助理，何明峰擔任本公司財務主管並繼續擔任本公司會計主管

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:張麗綺，本公司董事長暨總經理兼營運事業處主管3.新任者姓名及簡歷:李依芸，前君綺管理顧問股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司張麗綺董事長擬專任董事長職務6.新任生效日期:109/07/017.其他應敘明事項:自109/7/1起聘任李依芸為本公司總經理兼營運事業處主管

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(三)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)修正本公司「公司章程」變更公司名稱。(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之一以上1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春/億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =董事:張麗綺 4,370,247法人董事：英屬維京群島商 Goldfix 17,236,784Investments Limited代表人:張家綺法人董事:紘綺國際投資股份有限公司 4,161,850董事：陳銘桐 17,710獨立董事：張森雄 0獨立董事：陳群志 0獨立董事：侯禮仁 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:張家綺董事:陳銘桐獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。