麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/05/077.其他應敘明事項:經向榮生技108/05/07董事會決議通過委任，由董事長蔡嘉櫸先生兼任總經理職務。

1.股東會決議日:108/05/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡嘉櫸3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/05/032.重要決議事項:(一)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。(二)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告108年度股東常會改選董事及監察人， 董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/04/292.舊任者姓名及簡歷:舊任董事計三席，監察人計一席：董事：翔宇生醫科技股份有限公司代表人蔡嘉櫸；本公司董事長董事：蔡意文；向榮公司財務長董事：蔡佳哲；向榮公司研發經理監察人：張麗綺；本公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董事計五席，監察人計二席：董事：蔡嘉櫸；本公司董事長董事：翔宇生醫科技股份有限公司代表人謝秀梅；本公司財務長董事：蔡意文；向榮公司財務長董事：謝易蓁；新屋力懋鋁業股份有限公司財務長董事：鄒志揚；鄒志揚齒顎矯正專科聯合牙醫診所負責人監察人：張麗綺；本公司董事暨總經理監察人：張自誠；桃園航勤股份有限公司會計室副主任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因應本公司章程修訂全面改選董事監察人。6.新任董事選任時持股數:董事：蔡嘉櫸，持有股數 2,665,870股董事：翔宇生醫科技股份有限公司代表人謝秀梅，持有股數 11,000,000股董事：蔡意文，持有股數 232,749股董事：謝易蓁，持有股數 905,681股董事：鄒志揚，持有股數 518,472股監察人：張麗綺，持有股數 810,123股監察人：張自誠，持有股數 422股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/09/14~110/09/138.新任生效日期:108/4/299.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/222.公司名稱:翔宇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司公告108年1月資金貸與明細表，變更前後資料如下：采榮生技(北京)商貿有限公司對上海婷妮美容有限公司累計至本月止最高餘額：變更前為4,109仟元->變更後為3,219仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資訊7.其他應敘明事項:無

代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日1.董事會決議日期:108/03/212.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於民國108年3月21日經董事決議分派現金股利新台幣87,157,513元。3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國108年3月21日經董事決議訂定108年6月30日為股利配發基準日。(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。

1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)107年度營業報告(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(二)承認事項(1)107年度營業報告書及財務報表案(2)107年度盈餘分派案(四)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案(2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(新增)5.停止過戶起始日期:108/03/056.停止過戶截止日期:108/05/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,482,360　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版/工商時報B06版2.報導日期:108/02/223.報導內容:經濟日報:翔宇生醫....今年營收可望有兩位數成長，續拚新高....法人估,翔宇去年下半年獲利優於上半年，今年會更好。工商時報:翔宇生醫....今年營收將力拚新高,....法人看好全年EPS應可守穩4元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體報導本公司今年營收可望成長兩位數；去年獲利下半年優於上半年及去年EPS可守穩4元以上之相關報導，純屬媒體臆測。(2)有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/02/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳珊/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅/財務長/翔宇生醫5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/02/218.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:原會計主管因個人生涯規劃請辭，公司於108年2月21日董事會通過任命案改由財務長兼任會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗綺/本公司總經理兼任營運事業處執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美秀/本公司執行長/前環球購物(北京)總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任及職務調整6.異動原因:依本公司營運所需職務調整。7.生效日期:108/02/128.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:張麗綺總經理免兼任營運事業處執行長職務，改聘陳美秀擔任本公司執行長，直接向總經理報告。

1.董事會決議日期:108/02/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:謝秀梅/財務長3.許可從事競業行為之項目:向榮生醫科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:因本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(下稱向榮生技)董事會擬全面改選，本公司擬改派謝秀梅財務長以本公司之法人代表人身分被選舉為向榮生技董事，並經本公司董事會決議解除謝秀梅財務長以本公司之法人代表人身分被選舉為向榮生技董事之競業禁止限制。

1.董事會決議日期:108/02/122.股東會召開日期:108/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)107年度營業報告(二)審計委員會審查107年度決算表冊報告(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告二、承認事項(一)107年度營業報告書及財務報表案(二)107年度盈餘分派案三、討論事項(一)解除董事競業禁止之限制案(二)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案5.停止過戶起始日期:108/03/056.停止過戶截止日期:108/05/037.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案(一)受理期間：自108年02月22日起至108年03月06日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:108/02/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，應保留發行新股總數10%~15%之股份供本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄優先認購權利，以供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷，員工放棄認購之部份，擬授權董事長洽特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源)13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版2.報導日期:107/12/173.報導內容: 翔宇生醫…旗下抗癌自體免疫細胞治療與台北醫學大學旗下醫院合作，預期下周啟動治療案申請，另「再生醫療製劑」兩項產品已在國內多家醫學中心進行臨床試驗…，進度為國內生醫公司最快。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導本公司自體免疫細胞治療相關進程之報導，純屬媒體臆測，目前尚在洽談合作事宜。另本公司「再生醫療製劑」兩項異體幹細胞新藥研發業務，已於107年7月1日分割予子公司向榮生技針對慢性腎衰竭、膝骨關節炎繼續進行臨床試驗，本公司目前持有向榮生技45.8%之股份，特此澄清說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告107年第二次現金增資催繳股款相關事宜1.事實發生日:107/11/202.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司(翔宇生醫)對向榮生技持股比例為45.83%(增資前)及39.29%(增資後)5.發生緣由:向榮生技107年第二次現金增資股款繳納期限(包括翔宇生醫全體股東按股權比例優先認購之繳款期限)業已於民國107年11月19日截止，惟仍有部分股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第二百六十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定，自民國107年11月20日起至107年12月20日下午3點30分止為催繳股款期間。(2)尚有未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行　建北分行暨其全國各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或自動提款機(ATM)轉帳繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，敬請洽詢向榮生技股務代理機構宏遠證券股務代理部，地址:台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)7719-8899。

公告更正本公司106年第2季合併財報、106年度個體及合併財報、以及107年第2季合併財報，更正內容如下。1.事實發生日:107/11/202.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告更正本公司106年第2季合併財報、106年度個體及合併財報、以及107年第2季合併財報，更正內容如下。106年第2季合併財報：合併資產負債表其他應付款增加100仟元並修正相關受影響項目合併綜合損益表推銷費用增加100仟元並修正相關受影響項目合併權益變動表之合併淨利減少100仟元並修正相關受影響項目合併現金流量表本期稅前淨利減少100仟元、其他應付款增加100仟元並修正相關受影響項目附註六(八) 其他應付款-其他應付款項-關係人增加100仟元附註六(十九)費用性質之額外資訊-廣告費用增加100仟元附註六(二十二)每股盈餘-稅後金額減少100仟元附註六(二十三)企業合併新增說明購買對象附註七關係人交易，增加關係人名稱及交易事項100仟元。附註十二其他及附註十四部門資訊之數字隨前報表調整。106年度個體財報：個體資產負債表之其他應付款增加700仟元並修正相關受影響項目個體綜合損益表之推銷費用增加700仟元並修正相關受影響項目個體權益變動表之106年度淨利減少700仟元並修正相關受影響項目個體現金流量表本期稅前淨利減少700仟元、其他應付款增加700仟元並修正相關受影響項目附註六(九)其他應付款-應付廣告費增加700仟元附註六(二十)費用性質之額外資訊-廣告費用增加700仟元附註六(二十三)每股盈餘-稅後金額減少700仟元及每股盈餘減少0.01元附註七關係人交易，增加關係人名稱及交易金額700仟元。附註十二其他及附註十四部門資訊之數字隨前報表調整。106年度合併財報：合併資產負債表之其他應付款增加700仟元並修正相關受影響項目合併綜合損益表之推銷費用增加700仟元並修正相關受影響項目合併權益變動表之合併淨利減少700仟元並修正相關受影響項目合併現金流量表本期稅前淨利減少700仟元、其他應付款增加700仟元並修正相關受影響項目附註六(八) 其他應付款-其他應付款項-關係人增加700仟元附註六(十九)費用性質之額外資訊-廣告費用增加700仟元附註六(二十二)每股盈餘-稅後金額減少700仟元及每股盈餘減少0.01元附註六(二十三)企業合併新增說明購買對象附註七關係人交易，增加關係人名稱及交易事項700仟元。附註十二其他、附註十四部門資訊及明細表八推銷費用之數字隨前報表調整。107年第2季合併財報：合併資產負債表之其他應付款增加1,300仟元、預付款項減少5,820仟元、未分配盈餘減少700仟元、其他權益增加53仟元並修正相關受影響項目。合併綜合損益表之營業成本增加5,873仟元、推銷費用增加600仟元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加53仟元、合併綜合損益總額減少6,420仟元並修正相關受影響項目。合併權益變動表之合併淨利減少6,420仟元並修正相關受影響項目。合併現金流量表本期稅前淨利減少6,420仟元、其他應付款增加1,300仟元、預付款項減少5,820仟元並修正相關受影響項目。附註六(三)認列為費損之存貨成本增加5,873仟元附註六(四)預付貨款減少5,820仟元附註六(七) 其他應付款-其他應付款項-關係人增加1,300仟元附註六(十三)其他權益項目-集團評價調整增加53仟元附註六(十七)費用性質之額外資訊-廣告費用增加600仟元附註六(二十)每股盈餘-稅後金額減少6,473仟元及每股盈餘減少0.13元附註六(二十一)企業合併新增說明購買對象附註七關係人交易，增加關係人名稱及交易事項600仟元。附註十二其他、附註十四部門資訊、附表六及七之數字隨前報表調整。6.因應措施:發布重大訊息說明後，並將更補正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/10/312.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/本公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:張麗綺/本公司營運事業處執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:因應營運需求，本公司董事長暨總經理蔡嘉櫸擬自107年11月1日起專任董事長。6.新任生效日期:107/11/017.其他應敘明事項:本公司總經理職務擬由本公司營運事業處執行長張麗綺擔任，並繼續兼任營運事業處執行長之職務。

1.董事會決議日期:107/10/312.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:18元7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計600,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股4,000,000股，除提撥15%計600,000股供向榮生醫科技股份有限公司(以下稱向榮生技)員工認購外，其餘3,400,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫公司最近一次停止過戶日(107年6月22日)之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購，每仟股股份得認購向榮生技股份36.578股，翔宇生醫公司股東放棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以對向榮生技營運發展有助益之策略性技資人、財務性投資人及翔宇生醫公司股東為原則。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由向榮生技董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。

放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司 現金增資發行普通股4,000,000股1.事實發生日:107/10/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司（以下稱「向榮生技」）為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣18元，現金增資總金額計新台幣72,000,000元。(二)依本公司107年5月21日股東常會及107年10月31日董事會決議，為配合向榮生技營運發展、吸引及留任專業人才、暨整合外部資源引進策略性或財務性投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。