麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:107/10/313.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):蔡嘉櫸5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.交易相對人與公司之關係：蔡嘉櫸為本公司董事長2.選定收購原因：本公司為拓展保養品業務，開發DV Tokyo保養品品牌，故收購由本公司董事長於日本籌設之公司「株式會社尚洋」，以日幣5,000,000元購買株式會社尚洋100%之股權，株式會社尚洋資本額及股東權益帳面價值均為日幣5,000,000元。3.此次收購不影響股東權益7.併購目的:本公司為拓展保養品業務，計畫於取得株式會社尚洋100%股權後，由株式會社尚洋與本司大陸子公司合作開拓DV Tokyo品牌保養品自日本進口至大陸銷售之業務。8.併購後預計產生之效益:拓展業務後，為股東創造最大權益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:收購後每股淨值及每股盈餘將有正面之影響。10.換股比例及其計算依據:以交易相對人107年10月31日之財務報表為計算基礎11.預定完成日程:收購基準日：107年10月31日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事項:不適用。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:本公司107年10月31日董事會通過投資日幣40,000,000元，其中日幣5,000,000元用於向蔡嘉櫸董事長購入株式會社尚洋股權，其餘日幣35,000,000元則用於對株式會社尚洋辦理增資。本公司購入蔡嘉櫸董事長籌設之公司之基本資料如下：　公司名稱：株式會社尚洋股份總額：10,000股設立時發行500股，每股價格日幣10,000元實收資本額：日幣5,000,000元代表人姓名：蔡嘉櫸所營業務主要內容：保養品製造及銷售業務註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告107年現金增資催繳股款相關事宜1.事實發生日:107/08/162.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司(翔宇生醫)對向榮生技持股比例為100%(增資前)及45.8%(增資後)5.發生緣由:向榮生技107年現金增資股款繳納期限(包括翔宇生醫全體股東按股權比例優先認購之繳款期限)業已於民國107年08月16日截止，惟仍有部分股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國107年08月17日起至民國107年09月17日下午3點30分止為催繳股款期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行　建北分行暨其全國各分行辦理繳款事宜，亦得採跨行匯款或自動提款機(ATM)轉帳繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。7.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，敬請洽詢向榮生技股務代理機構宏遠證券股務代理部，地址:台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)7719-8899。

1.董事會決議日期:107/08/072.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金200萬元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本公司擬透過增資UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD轉增資其100%持股之上海翔佑實業有限公司

放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股13,000,000股1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司（以下稱「向榮生技」）為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股13,000,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣10元，現金增資總金額計新台幣130,000,000元。(二)依本公司107年5月21日股東常會及107年8月7日董事會決議，為配合向榮生技營運發展、吸引及留任專業人才、暨整合外部資源引進策略性或財務性投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購；本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以本公司股東為原則。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗綺/本公司業務行銷處執行長兼營運事業處營運長鍾豐仁/本公司業務行銷處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張麗綺/本公司營運事業處執行長鍾豐仁/本公司業務行銷處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:依本公司營運所需職務調整。7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:無

代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜1.董事會決議日期:107/08/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:130,000,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:員工認購10%計1,300,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股13,000,000股，除提撥10%計1,300,000股供向榮生醫科技股份有限公司(以下稱向榮生技)員工認購外，其餘11,700,000股於向榮生技唯一股東翔宇生醫科技股份有限公司(以下稱翔宇生醫公司)放棄認購時，洽特定人認購之對象以翔宇生醫公司全體股東為原則，並以認購時翔宇生醫公司最近一次停止過戶日(107年6月26日)之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購，每仟股股份得認購向榮生技股份274.631股，計算至整股為止，不足一股之畸零股，授權向榮生技董事長改洽其他特定人認購。如有向榮生技員工放棄認購或翔宇生醫公司股東放棄認購之情形，授權向榮生技董事長改洽其他特定人，並以翔宇生醫公司其他股東為原則。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由向榮生技董事會洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/242.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度年報第8頁增加法人董事之主要股東及其主要股東為法人者之主要股東相關內容。(1)更正前金額/內容/頁次:未揭露法人董事-紘綺國際投資股份有限公司之主要股東及其主要股東為法人者之主要股東，第8頁。(2)更正後金額/內容/頁次:增加揭露法人董事-紘綺國際投資股份有限公司之主要股東及其主要股東為法人者之主要股東，第8頁。6.因應措施:106年度年報修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/292.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合本公司生醫事業處分割予向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)，並由向榮生技承接本公司原地址及英文公司名稱，本公司董事會決議通過公司遷址及英文公司名稱變更案，相關變更說明如下:(1)公司原登記營業地址「台北市內湖區行愛路77巷65號6樓」，遷址至「台北市內湖區行愛路77巷63號6樓」。(2)原英文公司名稱「UnicoCell Biomed CO.LTD」，變更為「DV Biomed CO.LTD」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記及經濟部國際貿易局辦理變更英文公司名稱。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/062.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條辦理(2)本公司業於民國107年5月21日股東會決議通過將本公司生醫事業處之相關營業(含資產及負債)分割讓與本公司百分之百持股之子公司向榮生醫科技股份有限公司，並暫定以民國107年7月1日作為分割基準日。6.因應措施:向債權人分別通知及公告。7.其他應敘明事項:本公司各債權人對本分割案如有異議，請於即日起至民國107年7月9日止之期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出，逾期未表示即視為無異議。 郵寄地址為台北市內湖區行愛路77巷65號6樓翔宇生醫科技股份有限公司。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人及重要營運主管2.發生變動日期:107/06/043.舊任者姓名、級職及簡歷:李依芸/本公司營運事業處營運長兼代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)張麗綺/本公司業務行銷處執行長兼營運事業處營運長(2)蔡嘉櫸/本公司董事長暨總經理兼代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.生效日期:107/07/018.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:新任代理發言人尚待董事會決議正式任命。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股配發股票股利1.5元(盈餘)每股配發現金股利1.5元(盈餘)4.除權（息）交易日:107/06/205.最後過戶日:107/06/216.停止過戶起始日期:107/06/227.停止過戶截止日期:107/06/268.除權（息）基準日:107/06/269.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年6月21日前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年6月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)現金股利發放日:107年7月5日(3)增資新股發放日：待主管機關核淮資本額變更登記後三十日內以帳簿劃撥方式交付。

1.發生變動日期:107/06/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝仁正：宏圃國際事業股份有限公司董事長蔡志瑋：誠一聯合會計師事務所合夥會計師林志信：新光銀行前審查部經理4.新任者姓名及簡歷:謝仁正：宏圃國際事業股份有限公司董事長吳志雄：行天宮醫療志業執行長張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/24~107/07/098.新任生效日期:107/06/019.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:107/6/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)茂康投資股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):茂康投資股份有限公司(下稱「茂康投資」)5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:茂康投資為本公司轉投資持股100%之子公司，為促進集團資源整合並提高營運效率，擬依企業併購法第19條規定進行簡易合併，故不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。7.併購目的:為精實營運效率與提升管理績效。8.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構，整合集團資源的目標。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:茂康投資係本公司轉投資持股達100%之被投資公司，本合併案未發行新股、支付現金或其他財產，並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。10.換股比例及其計算依據:不適用。11.預定完成日程:合併基準日暫定為民國107年7月1日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):本公司概括承受合併基準日消滅公司之一切資產負債及權利義務相關事宜。13.參與合併公司之基本資料(註二):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為生物技術服務、化妝品製造、瘦身美容及資產出租等業務。茂康投資股份有限公司，所營業項目為一般投資業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用。16.其他重要約定事項:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

(補充)本公司107年股東常會董事改選當選名單 (獨立董事簡歷文字修正)1.發生變動日期:107/05/212.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸 本公司董事長兼總經理董事：英屬維京群島商 GOLDFIXINVESTMENTS LIMITED代表人 張家綺 本公司董事及資深經理董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人 張麗綺本公司董事暨副總經理董事：陳銘桐 鼎茂圖書出版股份有限公司董事長獨立董事：謝仁正 宏圃國際事業股份有限公司董事長獨立董事：蔡志瑋 誠一聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林志信 新光銀行審查部經理3.新任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸 本公司董事長兼總經理董事：英屬維京群島商 GOLDFIXINVESTMENTS LIMITED代表人 張家綺 本公司董事及資深經理董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人 張麗綺本公司董事暨副總經理董事：陳銘桐 鼎茂圖書出版股份有限公司董事長獨立董事：謝仁正 宏圃國際事業股份有限公司董事長獨立董事：吳志雄 行天宮醫療志業-執行長獨立董事：張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =董事：蔡嘉櫸 5,132,323法人董事：英屬維京群島商 GOLDFIX 14,988,508INVESTMENTS LIMITED代表人:張家綺法人董事：紘綺國際投資股份有限公司 3,619,000代表人:張麗綺董事：陳銘桐 15,400獨立董事：謝仁正 0獨立董事：吳志雄 0獨立董事：張森雄 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/07/10~107/07/098.新任生效日期:107/05/219.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事：張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事：張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理1.

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/212.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/翔宇生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，由新任董事一致推舉蔡嘉櫸先生續任董事長6.新任生效日期:107/05/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝仁正：宏圃國際事業股份有限公司董事長蔡志瑋：誠一聯合會計師事務所合夥會計師林志信：新光銀行審查部經理4.新任者姓名及簡歷:謝仁正：宏圃國際事業股份有限公司董事長吳志雄：行天宮醫療志業執行長張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/10~107/07/098.新任生效日期:107/05/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/212.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸 本公司董事長兼總經理董事：英屬維京群島商 GOLDFIXINVESTMENTS LIMITED代表人 張家綺 本公司董事及資深經理董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人 張麗綺本公司董事暨副總經理董事：陳銘桐 鼎茂圖書出版股份有限公司董事長獨立董事：謝仁正 宏圃國際事業股份有限公司董事長獨立董事：蔡志瑋 誠一聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：林志信 新光銀行審查部經理3.新任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸 本公司董事長兼總經理董事：英屬維京群島商 GOLDFIXINVESTMENTS LIMITED代表人 張家綺 本公司董事及資深經理董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人 張麗綺本公司董事暨副總經理董事：陳銘桐 鼎茂圖書出版股份有限公司董事長獨立董事：謝仁正 宏圃國際事業股份有限公司董事長獨立董事：吳志雄 行天宮醫療志業-執行長獨立董事：張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =董事：蔡嘉櫸 5,132,323法人董事：英屬維京群島商 GOLDFIX 14,988,508INVESTMENTS LIMITED代表人:張家綺法人董事：紘綺國際投資股份有限公司 3,619,000代表人:張麗綺董事：陳銘桐 15,400獨立董事：謝仁正 0獨立董事：吳志雄 0獨立董事：張森雄 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/07/10~107/07/098.新任生效日期:107/05/219.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。10.其他應敘明事項:任期屆滿改選，故不適用。

1.股東會決議日:107/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡嘉櫸董事：英屬維京群島商GOLDFIX INVESTMENTS LIMITED代表人 張家綺董事：陳銘桐董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人 張麗綺獨立董事：謝仁正獨立董事：吳志雄3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/05/212.重要決議事項:(一)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)。(三)討論事項(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案。(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。(四)臨時動議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106合併財報XBRL申報資訊誤值會計師查核報告之查核日期，更正資訊如下更正前:107/4/9更正後:107/4/126.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無