麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:107/05/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡嘉櫸董事：英屬維京群島商GOLDFIX INVESTMENTS LIMITED代表人 張家綺董事：陳銘桐董事：紘綺國際投資股份有限公司代表人 張麗綺獨立董事：謝仁正獨立董事：吳志雄3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/05/212.重要決議事項:(一)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)。(三)討論事項(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案。(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。(四)臨時動議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106合併財報XBRL申報資訊誤值會計師查核報告之查核日期，更正資訊如下更正前:107/4/9更正後:107/4/126.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司重要子公司公告(一)更正UnicoCell Biomed(BVI)CO.LTD誤植資訊如下:1.事實發生日原為107/4/9更正為107/4/122.「3.會計師認為其對公司財務報表影響重大之子公司。」不列入異動原因(二)因未達重要子公司認定標準，刪除以下兩家誤植之公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED上海翔佑實業有限公司6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,903,840　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,390,3843. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/04/093.舊任者姓名、級職及簡歷:彭慧雯/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發/本公司總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:依本公司營運所需職務調整。7.生效日期:107/04/108.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:本公司於107/04/09董事會通過新任內部稽核主管任命案。

公告本公司董事會通過將生醫事業處之相關營業分割予本公司百分之百持股之子公司向榮生醫科技股份有限公司之分割計劃案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):分割2.事實發生日:107/4/93.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:向榮生醫科技股份有限公司(下稱「向榮生技」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):向榮生技5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:向榮生技係本公司籌劃分割案而設立並持股100%之子公司，且因分割而持有向榮生技之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。7.併購目的:為因應生醫產業發展趨勢，強調專業經營模式以提高經營績效。8.併購後預計產生之效益:預計分割後將能提高整體競爭力及經營績效，提升本公司股東權益價值。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:本次分割並未辦理減資，且分割後向榮生技之營業損益將透過長期投資由本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例:翔宇生醫公司分割【生醫事業處】之相關營業（含資產、負債及營業） 予向榮生技公司，向榮生技公司就本分割案所承受之營業價值， 預計應發行普通股10,900,000股予翔宇生醫公司作為受讓之對價， 每股面額10元。(2)計算依據:前揭換股比例係參酌翔宇生醫公司預估至分割基準日擬分割讓與 之資產及負債之帳面價值及分割換股比例之專家意見定之。11.預定完成日程:分割基準日暫定民國107年7月1日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):(1)自分割基準日起，翔宇生醫公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日 仍為有效之一切權利義務，均由向榮生技公司依法承受；如需辦理相關手續， 翔宇生醫公司應配合之。(2)除分割讓與之負債與分割前翔宇生醫公司之債務係可分者外，向榮生技公司 應就分割前翔宇生醫公司所負債務於其受讓營業之出資範圍， 依企業併購法第三十五條第六項規定與翔宇生醫公司負連帶清償責任。 但債權人之連帶清償責任請求權，自分割基準日起二年內不行使而消滅。13.參與合併公司之基本資料(註二):不適用。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):1.分割讓與之營業範圍： (1)本公司生醫事業處有關業務。 (2)本公司生醫事業處所需之營運資產（包括有形及無形資產）及負債。 (3)本公司生醫事業處之相關契約（包括但不限於：買賣契約、租賃契約、 借貸契約及其他相關契約）、訴訟案件、法律關係、法律地位、執照、 許可與相關權益。 (4)本公司於分割基準日前所擁有生醫事業處之權利、技術及營業秘密等。 (5)其他與本公司生醫事業處業務有關之資產、負債、權利義務關係、權益、 分割讓與之營業或財產已享有而尚未屆滿或尚未抵減之租稅獎勵、執照、 許可及相關之法律關係、事實關係及地位。2.分割讓與之營業價值 暫以本公司民國106年12月31日自結之財務報告帳面價值計算分割讓與之資產減負債 計算之，共值109,000,000元整。3.分割讓與之資產 暫以本公司民國106年12月31日自結之財務報告帳面價值計算分割讓與之資產計算之， 共值109,710,421元整。4.分割讓與之負債 暫以本公司民國106年12月31日自結之財務報告帳面價值之數額計算之， 共值710,421元整。5.前揭分割讓與之範圍、資產及負債，應以本公司分割基準日財務報表帳面價值為準。6.就前揭所定之分割讓與資產及負債倘有調整之必要時，得由雙方股東會授權雙方董事 會調整之，如因此需調整營業價值或向榮生技公司發行股數之比例者，亦同。7.向榮生技公司就本分割計畫所承受之分割標的，預計應發行普通股10,900,000股 予翔宇生醫公司，每股面額10元，發行後向榮生技公司之實收資本額預計為 110,000,000元，分為11,000,000股。8.向榮生技公司應於分割基準日後發行普通股予翔宇生醫公司，自本分割案完成後， 翔宇生醫公司繼續持有向榮生技公司百分之百之股份。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事項:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:翔宇生醫科技股份有限公司（6539，下稱翔宇生醫）今日舉行董事會，依企業併購法、公司法與其他相關法令，通過生醫事業處之分割計畫案，分割基準日暫訂為民國107年7月1日，將提報今年5月21日之股東常會決議。翔宇生醫為因應生醫產業發展趨勢，強調專業經營模式，以提高集團整體經營績效，擬將負責新藥研發之生醫事業處進行分割，生醫事業處之營業價值(含資產及負債)計新臺幣(下同)109,000仟元，將分割讓予子公司向榮生醫科技股份有限公司(下稱向榮生技)，並取得向榮生技增資發行新股做為對價，向榮生技預計發行普通股10,900,000股，每股面額10元，總計109,000仟元，分割後向榮生技仍是翔宇生醫持股百分之百之子公司，並不影響翔宇生醫之每股淨值及每股盈餘。翔宇生醫業務發展多元，主要從事銷售保健食品、醫療級保養品及醫療耗材(含醫學美容儀器租賃)之業務，藉由本次分割，向榮生技將專注於幹細胞服務及幹細胞新藥開發業務，其公司價值主要來自新藥研發之技術、專利及未來新藥市場銷售價值，透過向榮生技之財務報導透明度，可彰顯新藥研發之企業價值，有利於後續引進策略聯盟對象及財務性投資人，以籌措長期研發計畫所需之資本。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司子公司向榮生醫科技股份有限公司於分割新設登記完成日期一年內辦理之現金增資發行新股，本公司得放棄認購全部或部分新股。1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依本公司107年4月9日董事會決議。二、為配合子公司「向榮生醫科技股份有限公司」(以下稱「向榮生技公司」)營運發展、吸引及留任專業人才、暨整合外部資源引進策略性或財務性投資人，擬提請股東會同意本公司得於分割基準日變更登記完成日起一年內，於向榮生技公司一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部分股份。三、向榮生技公司於分割基準日變更登記完成日起二個月內之第一次現金增資，以每股面額為發行價格，除依法保留現金增資股數10~15%由向榮生技公司員工認購外，本公司得放棄認購向榮生技公司現金增資；洽特定人認購之對象，以本公司全體股東為原則，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技公司董事會改洽其他特定人，並以本公司其他股東為原則。其實際特定人之洽訂及作業時程等事宜，擬由向榮生技公司董事會依該公司營運情形訂定之。四、向榮生技公司受讓分割一年內辦理第二次及其他現金增資發行新股，除依法保留現金增資股數10~15%由向榮生技公司員工認購外，本公司亦得放棄認購權；洽特定人認購之對象，以本公司全體股東為原則，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技公司董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技公司營運發展有助益之策略性投資人、財務性投資人及本公司股東為原則。其實際現金增資發行價格、特定人之洽訂及作業時程等事宜，擬由向榮生技公司董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。五、以上辦理向榮生技公司之現金增資認購等相關事宜，擬俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/04/092.股東會召開日期:107/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)106年度營業報告(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告(4)修訂「董事會議事規則」報告 (二)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案(2)106年度盈餘分派案 (三)選舉事項選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席) (四)討論事項(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(4)修訂本公司「公司章程」案(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(新增)(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案(新增)(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案(新增)5.停止過戶起始日期:107/03/236.停止過戶截止日期:107/05/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/092.增資資金來源:106年度可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,390,384股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣63,903,840元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

1.事實發生日 :107/03/062.發生緣由:本公司因產品廣告違反健康食品管理法第14條第1項規定，經台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規廣告內容撤除。4.預估可能損失:罰鍰新台幣13萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:加強產品廣告內容審核及控管。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:107/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃清俊/本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅/自本公司總經理特別助理轉任財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:依本公司營運所需職務調整。7.生效日期:107/03/198.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:黃清俊轉任本公司管理處副總經理。

公告本公司董事會通過，擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前 公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:107/03/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，應保留發行新股總數10%~15%之股份供本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄優先認購權利，以供本公司辦理上市(櫃)前公開承銷，員工放棄認購之部份，擬授權董事長洽特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源)13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間等其他相關事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:107/03/022.股東會召開日期:107/05/213.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.106年度營業報告2.審計委員會審查106年度決算表冊報告3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告4.修訂「董事會議事規則」報告 (二)承認事項1.106年度營業報告書及財務報表案2.106年度盈餘分派案 (三)選舉事項選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席) (四)討論事項1.解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案2.本公司盈餘轉增資發行新股案3.本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案4.修訂本公司「公司章程」案5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案5.停止過戶起始日期:107/03/236.停止過戶截止日期:107/05/217.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人(一)受理期間：自107年3月16日起至107年3月26日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

1.事實發生日:106/12/292.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零七年三月一日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於106年12月28日經臺灣 集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零七年三月一日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.事實發生日:106/12/212.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國一百零七年三月一日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理。6.因應措施:本公司股務作業自民國一百零七年三月一日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/232.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經106年11月23日董事會通過自106年11月28日終止與國泰證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，並委任宏遠證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃清俊　翔宇生醫科技股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅　翔宇生醫科技股份有限公司總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:無7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:(02)2791-18269.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:上海翔佑實業有限公司　總經理上海采妮美容有限公司　總經理上海婷妮美容有限公司　總經理采榮生技(北京)商貿有限公司　總經理洛澤貿易股份有限公司　總經理2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張麗綺　翔宇生醫科技股份有限公司業務行銷處執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過子公司總經理任命案7.生效日期:106/08/098.新任者聯絡電話:(02)2791-18269.其他應敘明事項:無