麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):887,3985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):491,6956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,8547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,3808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,3709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,37010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.311.期末總資產(仟元):1,938,94612.期末總負債(仟元):598,97813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,339,96814.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經110年7月1日董事會通過終止與兆豐證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，並委任元富證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司109年度營業報告書 及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)或放棄參與向榮生技現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購。2.票決通過修正本公司「股東會議事規則」。3.票決通過修正本公司「董事選舉辦法」。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/072.股東會召開日期:110/07/013.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年03月17日、110年04月22日6.其他應敘明事項:本次股東會若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬請董事會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。

1.董事會決議日期:110/04/222.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項:(1)109年度營業報告(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)修正本公司「董事會議事規則」報告(5)修正本公司「道德行為準則」報告(6)買回本公司股份執行情形報告(7)本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司簡易合併案報告(二)、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案(2)109年度盈餘分派案(三)、討論事項:(1)未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)或放棄參與向榮生技現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購(2)修正本公司「股東會議事規則」案(3)修正本公司「董事選舉辦法」案(4)修正本公司「公司章程」案(新增)(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案(一)受理期間：民國110年3月29日至110年4月8日16時止(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國110年5月11日至110年6月7日止　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/172.審計委員會通過財務報告日期:110/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/1/1~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,811,7575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):925,5076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,7357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):336,5518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):284,6819.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):301,40210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.0511.期末總資產(仟元):1,827,48312.期末總負債(仟元):623,70913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,203,77414.其他應敘明事項:無

未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司或放棄參與該公司現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購1.事實發生日:110/03/172.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司自成立向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)並分割「生醫事業處」移轉予向榮生技迄今已近三年，向榮生技自109年4月起已非屬本公司之子公司，109年底本公司對向榮生技之持股比率亦降至29.28%，另向榮生技已於109年度完成股票補辦公開發行及登錄興櫃市　場交易，顯見向榮生技之營運發展已趨獨立成熟，並已達一定程度之股權分散。為提高本公司資產運用效率，未來若處分向榮生技股份或放棄向榮生技現金增資之新股，擬依本公司「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理，不再依108年10月18日本公司第一次股東臨時會決議由本公司股東按持股比率優先認購。6.因應措施:提請股東會決議。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/172.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項:(1)109年度營業報告(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)修正本公司「董事會議事規則」報告(5)修正本公司「道德行為準則」報告(6)買回本公司股份執行情形報告(7)本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司簡易合併案報告(二)、承認事項:(1)109年度營業報告書及財務報表案(2)109年度盈餘分派案(三)、討論事項:(1)未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)或放棄參與向榮生技現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購(2)修正本公司「股東會議事規則」案(3)修正本公司「董事選舉辦法」案(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案(一)受理期間：民國110年3月29日至110年4月8日16時止(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國110年5月11日至110年6月7日止　2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。

1. 董事會擬議日期：110/03/172. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：237,045,284　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:110/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:何明峰、財務長、本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張家綺、資深經理、本公司公關部主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:110/03/178.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:110/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷:廖啟發、協理、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何明峰、財務長、本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司營運所需職務調整7.生效日期:110/03/178.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021年全球產業脈動投資論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：109/12/221.召開法人說明會之日期：109/12/222.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路四段1號8樓之1(雁群空間)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2021年全球產業脈動投資論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱

1.董事會決議日期:109/11/252.增資資金來源:上海翔佑實業有限公司之母公司Goodeal Enterprises Limited現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金150萬6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為上海翔佑實業有限公司與其子公司之營運資金需求13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/11/252.增資資金來源:Goodeal Enterprises Limited之母公司麗彤生醫科技股份有限公司以自有資金現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金150萬6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為上海翔佑實業有限公司與其子公司之營運資金需求13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/292.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理，自110年1月1日起，將改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司109年9月25日保結稽字第1090019051號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年1月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及連絡電話詳列如后:地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月

公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」1.事實發生日：民國109年06月29日2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(6)變更前公司簡稱：翔宇(7)變更後公司簡稱：麗彤6.因應措施：無7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月