麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:112/06/21

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)張森雄

(2)陳群志

(3)侯禮仁

4.舊任者簡歷:

(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理

(2)陳群志：創名法律事務所主持律師

(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長

5.新任者姓名:

(1)張森雄

(2)陳群志

(3)侯禮仁

6.新任者簡歷:

(1)張森雄：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理

(2)陳群志：創名法律事務所主持律師

(3)侯禮仁：社團法人德普文教協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

10.新任生效日期:112/06/21

11.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/21

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

徐明釧

4.舊任簽證會計師姓名2:

支秉鈞

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

李麗凰

7.新任簽證會計師姓名2:

郭乃華

8.變更會計師之原因:

因應公司營運管理需求。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/21

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.股東會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席))

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：張麗綺

(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司

(4)董事：陳銘桐

(5)獨立董事：張森雄

(6)獨立董事：陳群志

(7)獨立董事：侯禮仁

4.舊任者簡歷:

(1)董事：張麗綺/本公司董事長

(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事

(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長

(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理

(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師

(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：張麗綺

(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司

(4)董事：陳銘桐

(5)獨立董事：張森雄

(6)獨立董事：陳群志

(7)獨立董事：侯禮仁

6.新任者簡歷:

(1)董事：張麗綺/本公司董事長

(2)董事：英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

代表人：蘇聖凱/德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 副教授

(3)董事：紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事

(4)董事：陳銘桐/台灣文化創意產業學會秘書長

(5)獨立董事：張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理

(6)獨立董事：陳群志/創名法律事務所主持律師

(7)獨立董事：侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 張麗綺：5,512,563股

(2)董事 英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:蘇聖凱：21,714,283股

(3)董事 紘綺國際投資股份有限公司：5,242,949股

(4)董事 陳銘桐：22,310股

(5)獨立董事 張森雄：0股

(6)獨立董事 陳群志：0股

(7)獨立董事 侯禮仁：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張麗綺

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:張麗綺

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長

9.新任生效日期:112/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:張麗綺

獨立董事:張森雄

獨立董事:陳群志

3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與

本公司營業項目競爭之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘發放現金股利，每股配發新台幣2元

(2)資本公積發放現金，每股配發新台幣1元

4.除權（息）交易日:112/06/12

5.最後過戶日:112/06/13

6.停止過戶起始日期:112/06/14

7.停止過戶截止日期:112/06/18

8.除權（息）基準日:112/06/18

9.現金股利發放日期:112/07/03

10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,871,224

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042,195

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,713

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):357,315

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):281,258

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):281,258

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.69

11.期末總資產(仟元):2,046,337

12.期末總負債(仟元):901,223

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,114

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/04/18

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：179,374,644

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度現金股利分派情形報告

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(5)修正本公司「董事會議事規則」報告

(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

(2)修正本公司「股東會議事規則」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人

(1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度現金股利分派情形報告

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(5)修正本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人

(1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。

(2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:111/10/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名:鄒永豪

級職:產品研發部協理

簡歷:L’Oreal 美國研發總部-Advanced Research (2019)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/11/01

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李依芸

4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管

5.新任者姓名:鍾豐仁

6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/08/31發佈重訊公告總經理異動。

(2)本公司於111/09/21經董事會通過總經理任命案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/21

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李依芸

4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管

5.新任者姓名:鍾豐仁

6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/08/31代重要子公司翔佑發佈重訊公告總經理異動。

(2)本公司於111/09/21經董事會通過子公司翔佑總經理任命案。

1. 原公告日期：

110/08/12

2. 簡述原公告申報內容：

本公司擬進行間接持股100%子公司相互合併，上海采妮美容有限公司吸收合併上海

婷妮美容有限公司後，由上海翔佑實業有限公司持股100%子公司上海采妮美容有限

公司(存續公司)。

3. 變動緣由及主要內容：

本公司已於110年將上海采妮美容有限公司吸收合併上海婷妮美容有限公司合併案

向當地主管機關提出申請，後續為因應營運需求，故擬停止辦理此合併案。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李依芸

4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管

5.新任者姓名:鍾豐仁

6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:離職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:新任者兼任業務行銷處主管，並擬於111/09/21召開董事會通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李依芸

4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管

5.新任者姓名:鍾豐仁

6.新任者簡歷:前麗彤生醫科技股份有限公司業務行銷處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任生效日期:111/09/21

10.其他應敘明事項:新任者擬於111/09/21召開董事會通過。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市萬華區中華路一段90號10樓

2.事實發生日:111/8/11~111/8/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

承租面積175坪

第一年每單位價格1,769元，第二年每單位價格1,822元

租賃使用權金額1,116萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：健康美麗股份有限公司

與公司之關係：該公司董事長係本公司董事長之二親等

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

西門分公司現址區域人潮聚集且交通方便，原址續租有利持續業務發展，

故擬向關係人健康美麗股份有限公司繼續承租。

健康美麗股份有限公司係於民國100年5月取得本案不動產之所有權，

取得交易價格計7,700萬元，

賣方采榮股份有限公司為本公司及健康美麗股份有限公司之關係人。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

健康美麗股份有限公司係於民國100年5月取得本案不動產之所有權迄今，

當時取得交易價格計7,700萬元，

賣方采榮股份有限公司為本公司及健康美麗股份有限公司之關係人。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

租賃期間111年10月1日至114年9月30日共計3年，租約到期並無優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因業務發展需要，本公司西門分公司現址不動產之租約即將到期，

擬訂約續租，繼續現有業務。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國111年8月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國111年8月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

(1)變動前股票股利:

股票股利新台幣11,852,270元(每仟股無償配發20股)

(2)變動後股票股利:

股票股利新台幣11,852,270元(每仟股無償配發20.223535股)

4.除權（息）交易日:111/08/31

5.最後過戶日:111/09/01

6.停止過戶起始日期:111/09/02

7.停止過戶截止日期:111/09/06

8.除權（息）基準日:111/09/06

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)上述股東股票股利按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率配發，配發不足

一股之畸零股，得由股東自行在除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦

理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付

，計算至元為止(元以下捨去)，分配不足一股之畸零股，並由董事會授權董事長洽

特定人按面額承購。

(2)本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少，配股率因此發生變動。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/11

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.3元

4.除權（息）交易日:111/08/31

5.最後過戶日:111/09/01

6.停止過戶起始日期:111/09/02

7.停止過戶截止日期:111/09/06

8.除權（息）基準日:111/09/06

9.現金股利發放日期:111/10/05

10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，

分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。