麗彤生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：111/08/11

2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,794,539

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:111/07/01

2.法人名稱:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited

3.舊任者姓名:張家綺

4.舊任者簡歷:麗彤生醫科技股份有限公司 資深經理

5.新任者姓名:蘇聖凱

6.新任者簡歷:德明財經科技大學行銷管理系暨國際會展與觀光休閒組 系主任

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22至112/06/21

9.新任生效日期:111/07/01

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:張森雄

獨立董事:陳群志

3.許可從事競業行為之項目:就其新兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司

營業項目競爭之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過解除董事競業禁止。

7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣87,100,000元

2.原預定買回之期間:民國111年3月16日至111年5月15日

3.原預定買回之數量(股):不超過1,000,000股

4.原預定買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交均價之150%與

董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41.1元至87.1元。惟當本公司

股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:民國111年3月24日至111年5月13日

6.本次已買回股份數量(股):655,000股

7.本次已買回股份總金額(元):42,175,834元

8.本次平均每股買回價格(元):64.39元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,655,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.75%

11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化、成交量狀況及兼顧市場機制分批買回，

故未執行完畢。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額： 現金股利總額新台幣171,857,831元，每股配發新台幣2.9元。(2)變更後發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣171,857,831元，每股配發新台幣2.91623924元。4.除權（息）交易日:111/04/285.最後過戶日:111/04/306.停止過戶起始日期:111/05/017.停止過戶截止日期:111/05/058.除權（息）基準日:111/05/059.現金股利發放日期:111/05/1810.其他應敘明事項:(1)本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款 合計數，計入本公司之其他收入。(2)本公司因買回本公司股票致流通在外普通股股數減少330,000股，配息率因 此發生變動。

1.董事會決議日期:111/04/072.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)110年度現金股利分派情形報告(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告(6)買回本公司股份執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書、財務報表(2)110年度盈餘分配表7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(2)修正本公司「公司章程」案(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)修正本公司「股東會議事規則」案(5)解除董事競業禁止8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案(一)受理期間：民國111年4月22日至111年5月3日18時止(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：1.行使期間：自民國111年5月30日至111年6月26日止2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司網址：www.stockvote.com.tw

1.董事會決議日期:111/04/072.增資資金來源:110年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,185,227股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣11,852,270元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)，分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同,並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/072. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,857,831　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,185,2275. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/072.審計委員會通過財務報告日期:111/04/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,827,1765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,022,2196.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):418,6507.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):395,7648.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,5759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,57510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.1411.期末總資產(仟元):1,857,57412.期末總負債(仟元):678,68413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,178,89014.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/152.買回股份目的:轉讓員工3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣87,100,000元5.預定買回之期間:民國111年3月16日至111年5月15日6.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交均價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為41.1元至87.1元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,000,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回期間：民國109年4月7日至109年5月29日、預定買回股數：500,000股、實際買回股數：500,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率)：100%(2)實際買回期間：民國109年7月16日至109年8月31日、預定買回股數：500,000股、實際買回股數：500,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率)：100%12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市忠孝東路四段30號2樓、1樓、B1、B2及其外牆廣告2.事實發生日:110/12/22~110/12/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位:252.59坪(未包含外牆廣告)每單位價格:9303.61元/坪租賃期間:5年交易總金額:1億2912萬(含外牆廣告)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:禮客股份有限公司，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租期5年，每月租金235萬元(含稅)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:議價價格決定之參考依據:市場行情進行議價決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:高力國際不動產估價師聯合事務所估價金額:129,150仟元11.專業估價師姓名:詹繡瑛12.專業估價師開業證書字號:(98)北市估字第000147號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:本公司美療服務及產品銷售使用，另轉租部分空間與診所作業務合作22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月22日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於110年10月5日經臺灣 集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:已經臺灣集中保管結算所准予備查。

1.事實發生日:110/09/302.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限 公司股務代理部辦理。6.因應措施:本公司股務作業自民國111年01月01日起改委由宏遠證券股份有限公司 代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、配息或配股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 臺北市大安區信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。 電話：(02)2326-8818。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/09/133.報導內容:麗彤生醫加速虛實整合醫美及保健品廠麗彤（6539）董事長張麗綺表示，自去年起受到疫情影響，公司加速虛實整合布局腳步，實體通路方面，今年與醫美診所結盟，合作家數要達14家，並跨足機能手搖飲市場，後續並要利用實體通路加速雲端會員數，目標是由目前的60萬人衝高到300萬人。麗彤生醫日前公布8月合併營收1.4億元，較上月成長21％，今年前八月合併營收11.4億元，與去年同期比小幅成長0.05%。麗彤上半年每股稅後純益2.3元，由於成本控管收效，法人估計下半年獲利可比去年同期成長2%~5%。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司目前已與12家醫美診所結盟，並會持續尋找其他醫美診所洽談合作事宜，惟合作時程將依市場狀況及合作診所意向而定；另有關本公司下半年獲利狀況之報導係媒體及法人自行推估，本公司特此澄清並未對外發佈任何財務預測相關資訊，關於本公司財務、業務等預估資訊，依本公司對外公告之實際數據或公開資訊觀測站公告為準，特此澄清說明。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:110/08/275.最後過戶日:110/08/306.停止過戶起始日期:110/08/317.停止過戶截止日期:110/09/048.除權（息）基準日:110/09/049.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入

1. 董事會決議日期：110/08/122. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：88,891,982　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:自民國110/8/12至民國110/8/122.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由上海翔佑實業有限公司分別持股100%子公司上海采妮美容有限公司及上海婷妮美容有限公司(2)調整後：上海采妮美容有限公司吸收合併上海婷妮美容有限公司後，由上海翔佑實業有限公司持股100%子公司上海采妮美容有限公司(存續公司)3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海采妮美容有限公司上海婷妮美容有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海采妮美容有限公司實收資本額為人民幣15,300萬上海婷妮美容有限公司實收資本額為人民幣18,800萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:上海采妮美容有限公司主要營業項目美容服務上海婷妮美容有限公司主要營業項目美容服務及保健保養品販售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:上海采妮美容有限公司權益總額為人民幣1,181千元上海婷妮美容有限公司權益總額為人民幣645千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:上海采妮美容有限公司稅後淨利為人民幣318千元上海婷妮美容有限公司稅後淨損為人民幣1,532千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海采妮美容有限公司實際投資金額為人民幣15,300萬上海婷妮美容有限公司實際投資金額為人民幣18,800萬12.交易相對人及其與公司之關係:均為本公司間接持有100%之轉投資公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:調整上海美容市場營運方針、撙節營運成本、提高營運效率及維護消費者權益20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國110年08月12日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年08月12日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣397,376千元(美金13,000千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:66%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣397,376千元(美金13,000千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:66%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:30%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:107年虧損新台幣64,654千元108年虧損新台幣73,109千元109年虧損新台幣31,233千元33.最近三年度獲利匯回金額:107年:0元108年:0元109年:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):887,3985.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):491,6956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,8547.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,3808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,3709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,37010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.311.期末總資產(仟元):1,938,94612.期末總負債(仟元):598,97813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,339,96814.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經110年7月1日董事會通過終止與兆豐證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，並委任元富證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項，授權董事長全權處理。