龍翰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於104年8月4日接獲公開收購人宏致電子股份有限公司公開收購本公司普通股之通知，爰依法令規定成立審議委員會。6.因應措施:本公司董事會於104年8月5日通過設置審議委員會，除現任獨立董事徐章先生及邱志聖先生為審議委員外，另遴選吳如柏先生為審議委員。並將召開審議委員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議合併日期:103/08/062.董事會決議撤銷合併日期:104/08/043.撤銷合併緣由:本公司與宏致電子股份有限公司於103年8月6日經雙方董事會決議進行合併並簽署合併契約書，雙方股東臨時會並於103年9月24日同意進行合併。惟因環境變動，致雙方無法於合併契約書之有效期間內(104年8月5日止)完成合併，為避免時間延宕影響雙方對整體產業之佈局與損及股東權益，經雙方合意於104年8月4日董事會決議終止合併案之進行。4.其他應敘明事項:無。

董事會重要決議-本公司因應終止與宏致電子股份有限公司之合併案，擬解除原訂於合併後之終止有價證券登錄興櫃股票案、撤銷公開發行及申請解散案1.事實發生日:104/08/042.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司原因應與宏致電子股份有限公司（下稱「宏致公司」）合併之所需，董事會於103年8月6日決議向證券櫃檯買賣中心申請停止登錄興櫃、向金管會證券期貨局申請撤銷公開發行及向本公司所在地之主管機關申請解散，並於103年9月24日股東會通過。因應本公司終止與宏致公司之合併案，擬解除原訂於合併後之停止登錄興櫃案、撤銷公開發行案及申請解散案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.收到公開收購人收購通知之日期:104/08/042.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長 楊維顏 4,940,161 4,358,753董事 侯欽友 1,638,706 110,000董事 龍翰興業股份有限公司 6,445,844 0代表人 林鈺 4,358,753 0董事 李顯明 1,055,000 0董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,802,000 0代表人 廖慧君 0 0獨立董事 徐章 0 0獨立董事 邱志聖 0 0監察人 林原豊 743,609 0監察人 盧進村 110,000 0監察人 高榮良 0 03.會議出席人員：不適用4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:不適用5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:稱謂 姓名 股份種類 持有股數 持股金額董事 中華開發工業銀行(股)公司 宏致電子(股)公司普通股 1,134,483 11,344,8307.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)。

1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過民國104年第二季合併財務報告，其相關損益與資產負債數據說明如下：會計項目 104年1月至6月營業收入淨額 809,614仟元營業毛利 90,344仟元營業損失 38,999仟元稅前淨損 18,942仟元本期淨損 24,929仟元基本每股虧損 0.55元會計項目 104年06月30日資產總計 1,445,306仟元負債總計 583,749仟元權益總計 861,557仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關104年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/302.舊任者姓名及簡歷:侯欽友先生，原擔任本公司總經理及發言人3.新任者姓名及簡歷:陳世鴻先生，原擔任本公司董事長室特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/08/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:侯欽友先生，原擔任本公司總經理及發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鴻先生，原擔任本公司董事長室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:104/08/018.新任者聯絡電話:(02)8792-16819.其他應敘明事項:無

本公司對間接子公司MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:104/07/232.被背書保證之:(1)公司名稱:MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1250992(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47802(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):47802(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2209(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):59314(2)累積盈虧金額(仟元):1196415.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20849877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4026928.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.0610.其他應敘明事項:無。

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。1.事實發生日:104/07/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):129612(4)原資金貸與之餘額(仟元):98752(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129612(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):145292(2)累積盈虧金額(仟元):-1875245.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3194798.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.319.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司一○三年度虧損撥補案。(3)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下： 董事7席： 楊維顏先生 侯欽友先生 李顯明先生 龍翰興業股份有限公司 中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事徐章先生 獨立董事邱志聖先生 監察人3席： 林原豊先生 盧進村先生 高榮良先生(4)通過新任董事之競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司一○四年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止事宜。1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊維顏董事 (2)侯欽友董事 (3)李顯明董事 (4)龍翰興業股份有限公司 (5)中華開發工業銀行股份有限公司 (6)徐章獨立董事 (7)邱志聖獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)楊維顏董事 (2)侯欽友董事 (3)李顯明董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊維顏董事:龍翰電子(蘇州)有限公司董事長、蘇州瀚騰電子科技有限公司董事長。 (2)侯欽友董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司董事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事兼總經 理、僑達電子(東莞)有限公司董事長兼總經理、聚翰電子(重慶)有限公 司董事長。 (3)李顯明董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司監事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事、僑達 電子(東莞)有限公司董事、聚翰電子(重慶)有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)龍翰電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區楓津南路18號蘇報1106室。 (2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮東橋聚民路88號。 (3)僑達電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙環鄉東路西側。 (4)聚翰電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福新區恒大金碧天下396棟701。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)龍翰電子(蘇州)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (3)僑達電子(東莞)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (4)聚翰電子(重慶)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:新任董事推選。6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐 章先生：本公司獨立董事。(2)邱志聖先生：本公司獨立董事。(3)吳如柏先生：前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。4.新任者姓名及簡歷:(1)徐 章先生：本公司獨立董事。(2)邱志聖先生：本公司獨立董事。(3)吳如柏先生：前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/23~104/06/278.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員任期為104/06/30~107/06/29

1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: 楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。 侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。 李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。 龍翰興業股份有限公司。 中華開發工業銀行股份有限公司。 舊任獨立董事: 徐章先生,工業技術研究院量測中心顧問。 邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。 舊任監察人： 林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。 盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。 高榮良先生,康儲顧問有限公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。 侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。 李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。 龍翰興業股份有限公司。 中華開發工業銀行股份有限公司。 新任獨立董事: 徐章先生,工業技術研究院量測中心顧問。 邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。 新任監察人： 林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。 盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。 高榮良先生,康儲顧問有限公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選。6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 楊維顏先生持股4,940,161股。 侯欽友先生持股1,638,706股。 李顯明先生持股1,055,000股。 龍翰興業股份有限公司持股6,445,844股。 中華開發工業銀行(股)公司持股4,802,000股。 新任獨立董事: 徐章先生持股0股。 邱志聖先生持股0股。 新任監察人： 林原豊先生持股743,609股。 盧進村先生持股110,000股。 高榮良先生持股0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28 ~ 104/06/278.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:不適用(原任期屆滿)。10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:陳明聰協理，本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾權珍經理，資誠聯合會計師事務所副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:104/05/158.新任者聯絡電話:(02)8792-16819.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事宜(增列報告事項)。1.董事會決議日期:104/05/142.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項 (1) 103年度營業報告案。 (2) 103年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (4) 合併事項報告案。(二) 承認事項 (1) 103年度營業報告書及財務報告承認案。 (2) 103年度虧損撥補承認案。(三) 討論事項暨選舉事項 (1) 改選董事及監察人案。 (2) 解除新任董事競業禁止案。(四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一， 獨立董事之選任採候選人提名制度，共計兩位。(2)受理股東提案及提名候選人期間:104年4月27日至104年5月6日下午五時止。(3)受理提名及提案受理處所:台北市內湖區新湖三路134號4樓 維翰實業股份有限公司

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之 公告標準。1.事實發生日:104/05/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):128604(4)原資金貸與之餘額(仟元):94922(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33682(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128604(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):144182(2)累積盈虧金額(仟元):-1860915.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3175458.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.089.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。

代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:104/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:維翰實業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母公司。(3)背書保證之限額(仟元):469500(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):456500(2)累積盈虧金額(仟元):1003635.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20849877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4084348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.979.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.5110.其他應敘明事項:無。

本公司對子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.背書保證 餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二 十五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:104/04/202.被背書保證之:(1)公司名稱:MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1250992(4)原背書保證之餘額(仟元):125200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46950(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):172150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31300(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):250400(2)累積盈虧金額(仟元):-887235.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20849877.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4084348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.979.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:91.2310.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:邱水河經理，本公司品管主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/03/268.新任者聯絡電話:(02)8792-16819.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案經104/03/26董事會通過