龍翰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。1.事實發生日:102/08/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):125916(4)原資金貸與之餘額(仟元):95936(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125916(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):142914(2)累積盈虧金額(仟元):-1193535.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1888748.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.479.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。1.事實發生日:102/08/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):125916(4)原資金貸與之餘額(仟元):95936(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29980(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125916(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):142914(2)累積盈虧金額(仟元):-1193535.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1888748.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.479.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

公告本公司對間接子公司MEC ELECTRONICS PHILIPPINESCORPORATION背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告標準。1.事實發生日:102/06/282.被背書保證之:(1)公司名稱:MEC ELECTRONICS PHILIPPINES CORPORATION(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1207143(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46362(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):46362(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):37413(2)累積盈虧金額(仟元):878485.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20119057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4653828.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.839.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.1210.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)承認本公司一○一年度決算表冊暨營業報告案。(2)承認本公司一○一年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/06/102.公司名稱:MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司申報102年4月資金貸與之個別子公司本月增(減)金額原公告為-3,545仟元，更正為0仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正102年4月資金貸與他人資訊。7.其他應敘明事項:無。

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。1.事實發生日:102/05/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):124068(4)原資金貸與之餘額(仟元):91574(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32494(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124068(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):139992(2)累積盈虧金額(仟元):-1169135.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2300968.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.599.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。

公告本公司對子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.背書保證 餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五 條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:101/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1258376(4)原背書保證之餘額(仟元):116860(5)本次新增背書保證之金額(仟元):146075(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):262935(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110433(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233720(2)累積盈虧金額(仟元):2247305.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20972937.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4977368.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:93.1710.其他應敘明事項:無。

公告本公司對間接子公司譽龍興業有限公司背書保證餘額達「公 開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五第一項第四 款公告標準。1.事實發生日:101/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:譽龍興業有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)背書保證之限額(仟元):1258376(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):146075(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):146075(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):69240(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度到期，重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):124410(2)累積盈虧金額(仟元):-459675.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20972937.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4977368.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.2410.其他應敘明事項:無。

代子公司MEC INTERNATIONAL COMPANY LTD.公告新增背書保證 金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 五條第一項第四款之公告標準。1.事實發生日:101/09/282.被背書保證之:(1)公司名稱:維翰實業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母公司。(3)背書保證之限額(仟元):448950(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):59860(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):456500(2)累積盈虧金額(仟元):853605.解除背書保證責任之:(1)條件:契約到期即自動解除背書保證責任。(2)日期:契約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):20972937.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8690778.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:103.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.1410.其他應敘明事項:無。

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之 公告標準。1.事實發生日:101/09/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):125706(4)原資金貸與之餘額(仟元):62853(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29930(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92783(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):137900(2)累積盈虧金額(仟元):-903875.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1968948.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.479.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

代子公司譽龍興業有限公司公告新增資金貸與金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之 公告標準。1.事實發生日:101/09/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州瀚騰電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持股100%之被投資公司。(3)資金貸與之限額(仟元):125706(4)原資金貸與之餘額(仟元):62853(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29930(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92783(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):137900(2)累積盈虧金額(仟元):-903875.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:契約到期日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1968948.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.479.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/08/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)徐 章先生：本公司獨立董事。 (2)邱志聖先生：本公司獨立董事。 (3)吳如柏先生：前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。 4.新任者姓名及簡歷:(1)徐 章先生：本公司獨立董事。 (2)邱志聖先生：本公司獨立董事。 (3)吳如柏先生：前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/22~101/06/288.新任生效日期:101/08/239.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員任期為101/08/23~104/06/27

公告本公司董事會決議通過民國一Ｏ一年上半年度財務報表暨合併財務報表1.事實發生日:101/08/232.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過民國一Ｏ一年上半年度財務報表暨合併財務報表，單一報表及合併報表每股稅後虧損皆為0.83元。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關一Ｏ一年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司一百年度決算表冊暨營業報告案。 (2)承認本公司一百年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)選舉本公司董事及監察人，當選名單如下： 董事7席： 楊維顏先生 侯欽友先生 李顯明先生 龍翰興業股份有限公司 中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事徐章先生 獨立董事邱志聖先生 監察人3席： 林原豊先生 盧進村先生 高榮良先生 (6)通過新任董事之競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: 楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。 侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。 李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。 龍翰興業股份有限公司。 中華開發工業銀行股份有限公司。 舊任獨立董事: 徐章先生,工業技術研究院資深顧問。 邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。 舊任監察人： 林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。 盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。 高榮良先生,競泰股份有限公司財務部協理兼總經理室特別助理。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 楊維顏先生,維翰實業股份有限公司董事長。 侯欽友先生,維翰實業股份有限公司總經理。 李顯明先生,維翰實業股份有限公司副總經理。 龍翰興業股份有限公司。 中華開發工業銀行股份有限公司。 新任獨立董事: 徐章先生,工業技術研究院資深顧問。 邱志聖先生,國立政治大學國際經營與貿易學系教授。 新任監察人： 林原豊先生,胡連精密股份有限公司獨立董事。 盧進村先生,威勝電業股份有限公司董事長。 高榮良先生,競泰股份有限公司財務部協理兼總經理室特別助理。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選。6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 楊維顏先生持股4,940,161股。 侯欽友先生持股1,638,706股。 李顯明先生持股1,055,000股。 龍翰興業股份有限公司持股4,155,295股。 中華開發工業銀行(股)公司持股4,802,000股。 新任獨立董事: 徐章先生持股0股。 邱志聖先生持股0股。 新任監察人： 林原豊先生持股743,609股。 盧進村先生持股110,000股。 高榮良先生持股0股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/29 ~ 101/06/288.新任生效日期:101/06/289.同任期董事變動比率:不適用(原任期屆滿)。10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○一年度股東常會決議通過解除新任董事競業禁止事宜。1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊維顏董事 (2)侯欽友董事 (3)李顯明董事 (4)龍翰興業股份有限公司 (5)中華開發工業銀行股份有限公司 (6)徐章獨立董事 (7)邱志聖獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)楊維顏董事 (2)侯欽友董事 (3)李顯明董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊維顏董事:龍翰電子(蘇州)有限公司董事長、蘇州瀚騰電子科技有限公司董事長。 (2)侯欽友董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司董事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事、僑達 電子(東莞)有限公司董事長兼總經理、聚翰電子(重慶)有限公司董事長 兼總經理。 (3)李顯明董事:蘇州瀚騰電子科技有限公司監事、龍翰電子(蘇州)有限公司董事、僑達 電子(東莞)有限公司董事、聚翰電子(重慶)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)龍翰電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區南湖路70-4號。 (2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮東橋聚民路88號。 (3)僑達電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮烏沙環鄉東路西側。 (4)聚翰電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福新區A區標準廠房一號樓A棟。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)龍翰電子(蘇州)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (2)蘇州瀚騰電子科技有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (3)僑達電子(東莞)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 (4)聚翰電子(重慶)有限公司:電腦及其週邊與通訊用連接線組生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:楊維顏先生,本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:新任董事推選。6.新任生效日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/012.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司/張中秋4.新任者姓名及簡歷:中華開發工業銀行股份有限公司/廖慧君5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/28~101/06/287.新任生效日期:101/06/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:劉敬忠處長，本公司研發主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:侯欽友總經理暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:原研發主管離職，由總經理暫代研發主管。7.生效日期:101/04/188.新任者聯絡電話:(02)8792-16819.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會承認虧損撥補案及新增討論案。1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項 (1) 一百年度營業報告案。 (2) 一百年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (二) 承認事項 (1) 一百年度決算表冊暨營業報告承認案。 (2) 一百年度虧損撥補承認案。 (三) 討論及選舉事項 (1) 全面改選董事及監察人(含獨立董事2席及具獨立職能監察人1席)案。 (2) 解除本公司新任董事競業禁止限制。 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4) 修訂「股東會議事規則」。　 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一， 獨立董事之選任採候選人提名制度，共計兩位。 (2)受理股東提案及提名候選人期間:101年3月9日至101年3月19日下午五時止。 (3)受理提名與提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限 公司股務代理部。