龍翰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)徐 章:本公司獨立董事。(2)邱志聖:本公司獨立董事。(3)吳如柏:前台灣莫仕股份有限公司經理/廠長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過民國一百年上半年度財務報告暨合併財務報告1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國一百年上半年度財務報告暨合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所葉冠妏會計師及潘慧玲會計師查核竣事，並經董事會通過承認在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示補正本公司99年度年報第27頁部份資料。6.因應措施:年報資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(一)通過本公司九十九年度決算表冊暨營業報告承認案。(二)通過本公司九十九年度盈餘分配承認案。(三)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』案。(四)通過本公司股票申請上櫃案。(五)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:每股配發新台幣1元，現金股利總額為45,650,000元。4.除權（息）交易日:100/07/145.最後過戶日:100/07/156.停止過戶起始日期:100/07/167.停止過戶截止日期:100/07/208.除權（息）基準日:100/07/209.其他應敘明事項:現金股利預計於100年7月29日發放。

1.董事會決議日期:100/03/242.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項:(1)九十九年度營業報告案。(2)九十九年度監察人查核報告案。(3)本公司背書保證情形報告。(4)本公司訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。(5)其他報告事項。(二) 承認事項:(1)九十九年度決算表冊承認案暨營業報告案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三) 討論事項:(1)修定「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(2)本公司股票申請上櫃案。(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。(四) 其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案期間為100年04月14日至100年04月25日下午五時止。

1.董事會決議日期:100/03/242.發放股利種類及金額:(1)股東現金紅利新台幣45,650,000元，每股分配1元。(2)員工現金紅利新台幣14,400,000元。(3)董監事酬勞新台幣1,600,000元。3.其他應敘明事項:本項盈餘分配案俟股東常會決議通過時，其中現金股利擬授權董事會訂定除息基準日及處理後續之相關發放作業。

1.事實發生日:100/03/242.公司名稱:維翰實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100/03/24董事會議重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認九十九年度決算表冊暨營業報告。(2)通過九十九年度盈餘分派案。(3)通過九十九年度「內部控制制度聲明書」案。(4)通過「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及書面內控制度。(6)通過申請股票上櫃案。(7)通過本公司對100%持有之子公司提供背書保證追認案。(8)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。(9)通過召開本公司100年股東常會案。