三竹資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/11/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/10/01~108/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/11/135.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。4.新任者姓名及簡歷:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因::一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/04 ~ 110/06/068.新任生效日期:108/11/069.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/06~110/06/06

1.發生變動日期:108/11/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。4.新任者姓名及簡歷:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因::一○八年第一次股東臨時會補選獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/04 ~ 110/06/068.新任生效日期:108/11/069.其他應敘明事項:新任審計委員會任期108/11/06~110/06/06

1.股東會決議日:108/11/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:黃文正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃文正，百川合署會計師事務所簽證會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/11/068.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/11/062.重要決議事項: (一)討論暨選舉事項 (1)補選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。 (2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 (二)臨時動議3.其它應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/09/192.辦理資本變更登記完成日期:108/09/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣412,520,000元， 流通在外股數為41,252,000股，每股淨值為新台幣15.22元。 (2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為60,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣411,920,000元，流通在外股數為41,192,000股　　，每股淨值為新台幣15.24元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於108/09/20接獲主管機關變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(108年度第二季)會計師查核財務報告計算。

1.董事會決議日期:108/09/192.股東臨時會召開日期:108/11/063.股東臨時會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由: (一)討論暨選舉事項 (1)補選獨立董事(依候選人提名制選任獨立董事)。 (2)解除新任董事之競業禁止限制案。 (二)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:108/10/086.停止過戶截止日期:108/11/067.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/09/112.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/10/04 ~ 110/06/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年9月11日接獲獨董孔惠萍小姐之辭任書。

1.發生變動日期:108/09/112.舊任者姓名及簡歷:孔惠萍，新旭生技股份有限公司營運副總。3.新任者姓名及簡歷:待補選。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙請辭獨立董事一職。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/10/04 ~ 110/06/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於108年9月11日接獲獨董孔惠萍小姐之辭任書，辭任生效日期108年11月6日。本公司獨立董事缺額將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.董事會決議日期:108/09/032.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣600,000 元4.消除股份: 60,000 股5.減資比率:0.15%6.減資後實收資本額:新台幣411,920,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/09/04

公告本公司董事會通過更正民國一○六年度、一○七年度及一○八年第二季財務報告案1.事實發生日:108/09/032.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司新增揭露關係人及配合支出發生之性質，重新分類所致。本公司於108年9月3日董事會決議通過更正106年度、107年度及108年第2季財務報表。一、與前次公告財務報表之差異(一)民國106年12月31日/106年度 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 更正前金額 更正後金額 影響金額應收帳款淨額 246,506 244,711 (1,795)應收帳款－關係人淨額 10,028 10,029 1流動資產合計 748,404 746,610 (1,794)資產總計 916,377 914,583 (1,794)其他應付款 82,287 72,959 (9,328)負債準備－流動 4,102 13,462 9,360流動負債合計 336,493 336,525 32負債總計 337,831 337,863 32未分配盈餘 110,030 108,204 (1,826)權益總計 578,546 576,720 (1,826)負債及權益總計 916,377 914,583 (1,794)營業收入 1,203,238 1,201,963 (1,275)營業成本 (942,392) (925,373) 17,019營業毛利淨額 260,846 276,590 15,744研究發展費用 (96,263) (113,287) (17,024)營業費用合計 (193,240) (210,264) (17,024)營業利益 67,606 66,326 (1,280)稅前淨利 87,434 86,154 (1,280)本期淨利 70,202 68,922 (1,280)本期綜合損益總額 69,482 68,202 (1,280)基本每股盈餘 1.75 1.72 (0.03)稀釋每股盈餘 1.69 1.66 (0.03)(二)民國107年12月31日/107年度 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 更正前金額 更正後金額 影響金額合約資產－流動 79,566 76,680 (2,886)流動資產合計 904,771 901,885 (2,886)資產總計 1,077,361 1,074,475 (2,886)其他應付款 94,658 84,482 (10,176)負債準備－流動 7,287 16,150 8,863流動負債合計 415,960 414,647 (1,313)負債總計 420,906 419,593 (1,313)未分配盈餘 178,885 177,312 (1,573)權益總計 656,455 654,882 (1,573)負債及權益總計 1,077,361 1,074,475 (2,886)營業收入 1,439,615 1,438,523 (1,092)營業成本 (1,077,787) (1,073,785) 4,002營業毛利淨額 361,828 364,738 2,910研究發展費用 (110,095) (112,752) (2,657)營業費用合計 (215,463) (218,120) (2,657)營業利益 146,365 146,618 253稅前淨利 153,240 153,493 253本期淨利 123,512 123,765 253本期綜合損益總額 122,782 123,035 253稀釋每股盈餘 2.93 2.94 0.01(三)民國108年6月30日/108年第2季 單位：新台幣仟元資產、負債及權益、損益之影響 更正前金額 更正後金額 影響金額合約資產－流動 69,219 64,733 (4,486)流動資產合計 1,034,354 1,029,868 (4,486)資產總計 1,207,658 1,203,172 (4,486)負債準備－流動 17,124 16,096 (1,028)流動負債合計 570,286 569,258 (1,028)負債總計 576,467 575,439 (1,028)未分配盈餘 135,289 131,831 (3,458)權益總計 631,191 627,733 (3,458)負債及權益總計 1,207,658 1,203,172 (4,486)營業收入 769,115 767,515 (1,600)營業成本 (567,724) (562,837) 4,887營業毛利淨額 201,391 204,678 3,287研究發展費用 (53,163) (58,335) (5,172)營業費用合計 (110,846) (116,018) (5,172)營業利益 90,545 88,660 (1,885)稅前淨利 103,520 101,635 (1,885)本期淨利 83,889 82,004 (1,885)本期綜合損益總額 84,306 82,421 (1,885)基本每股盈餘 2.06 2.01 (0.05)稀釋每股盈餘 1.98 1.93 (0.05)二、各年度財務報告更正內容(一)民國106年度財務報告更正內容如下：第8-9頁資產負債表、第10頁綜合損益表、第11頁權益變動表、第12頁現金流量表、第5頁會計師查核報告、第20頁(十九)負債準備、第25頁(四)應收帳款及(五)存貨、第28頁(八)其他應付款及(九)負債準備、第33頁(十五)營業收入、第34頁(十八)費用性質之額外資訊及(十九)員工福利費用、第37頁(二十一)每股盈餘、第38-39頁七、關係人交易、第43頁非衍生金融負債、明細表三-應收帳款明細表、明細表九-營業收入明細表、明細表十-營業成本明細表、明細表十一-營業費用明細表。(二)民國107年度財務報告更正內容如下：第9-10頁資產負債表、第11頁綜合損益表、第12頁權益變動表、第13頁現金流量表、第16頁三、(一)2.(2)A.合約資產之表達、第21頁(十九)負債準備、第25頁(四)應收票據及帳款、第26頁1.應收帳款及應收票據之帳齡分析及(五)存貨、第29頁(八)其他應付款及(九)負債準備、第35頁(十五)營業收入、第36頁(十八)費用性質之額外資訊、第39頁(二十)每股盈餘、第40-41頁七、關係人交易、第43頁(二)金融工具、第46-47頁非衍生金融負債:、第51頁(五)2.本公司於民國106年度適用前述會計政策所認列之收入、明細表十-營業收入明細表、明細表十一-營業成本明細表、明細表十三-營業費用明細表。(三)民國108年第2季財務報告更正內容如下：第5-6頁資產負債表、第7頁綜合損益表、第8頁權益變動表、第9頁現金流量表、第22頁(五)應收票據及帳款、第23頁(六)存貨、第27頁(十二)負債準備、第31頁(十八)營業收入、第32頁(二十一)費用性質之額外資訊、第34頁(二十三)每股盈餘。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/145.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:三竹資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第1~6頁及新增96~97頁補充〝資安風險評估分析及其因應措施〞之內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳股東會後修訂年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/07/052.辦理資本變更登記完成日期:108/07/053.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣412,580,000元， 流通在外股數為41,258,000股，每股淨值為新台幣15.91元。 (2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為6,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣412,520,000元，流通在外股數為41,252,000股　　，每股淨值為新台幣15.91元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於108/07/08接獲主管機關變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(107年度)會計師查核財務報告計算。

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項: (1)通過承認民國一○七年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認民國一○七年度盈餘分配案 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修正本公司「董事選任程序」案 (5)通過修正本公司「股東會議事規則」案 (6)通過修正本公司「背書保證辦法」案 (7)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利110,430,661元，每股配發2.676977元4.除權（息）交易日:108/07/125.最後過戶日:108/07/156.停止過戶起始日期:108/07/167.停止過戶截止日期:108/07/208.除權（息）基準日:108/07/209.其他應敘明事項:因本公司限制員工權利新股收回註銷，流通在外股數變動為 41,252,000股，致現金股利變動為每股配發2.676977元/股。

1.董事會決議日期:108/06/242.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定，未達既得條件之 限制員工權利新股，於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格，本 公司將依法收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣60,000元4.消除股份:6,000股5.減資比率:0.01%6.減資後實收資本額:新台幣412,520,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/06/25

1.傳播媒體名稱:經濟日報網路證券版2.報導日期:108/06/093.報導內容:.... 三竹資訊是許多台股投資人熟悉的股市軟體品牌，公司有九成收入來自資訊費用。三竹每月的營收穩定，大致落在10至15億元，累計今年前四月為48億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關營收資訊係屬媒體自行報導，應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。(2)有關本公司108年1-4月營收分別為新台幣129,890仟元、109,531仟元、123,673仟元及126,739仟元，累計今年前四月為489,833仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:108/05/172.辦理資本變更登記完成日期:108/05/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣412,680,000元， 流通在外股數為41,268,000股，每股淨值為新台幣15.90元。 (2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為10,000股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣412,580,000元，流通在外股數為41,258,000股　　，每股淨值為新台幣15.90元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於108/05/21接獲主管機關變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(107年度)會計師查核財務報告計算。