世正開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/062.舊任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟 /安盛生科(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:英屬開曼群島商TransPacific Medtech Fund,L.P.4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:109/03/067.其他應敘明事項:新任法人董事長指派之代表人為Mr. Peter Fitzgerald /史丹福大學榮譽教授。

代子公司世康開發公司公告與聯貸銀行團簽訂新臺幣36.56億元聯合授信合約1.事實發生日:108/04/292.契約相對人:第一商業銀行等10家銀行3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):108/05/025.主要內容(解除者不適用):15年期新臺幣36.56億元聯合授案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實臺北市南港生技產業聚落開發計畫興建(BOT)案所需資金8.具體目的(解除者不適用):籌措臺北市南港生技產業聚落開發計畫興建(BOT)案所需資金9.其他應敘明事項:1.授信期限為自首次動用日起算15年

1.事實發生日:108/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理(1)本公司108/03/22董事會決議通過107年度董事、監察人酬勞新台幣3,068,701元及員工酬勞新台幣3,068,701元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與107年認列費用無差異3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/312.發生緣由:更正本公司申報107年12月合併營收公告3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:申報當月合併營業收入淨額為81,642(仟元)，更正為101,800(仟元);申報本年累計營業收入淨額為1,030,482(仟元)，更正為1,050,641(仟元)

1.事實發生日:107/03/272.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理本公司107/03/27董事會決議依本公司之章程，擬分派(1)董事、監察人酬勞新台幣3,793,469元(2)員工酬勞新台幣3,793,469元(3)上述金額均以現金方式發放(4)上述決議金額與106年認列費用無差異3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/112.契約相對人:臺銀人壽保險股份有限公司3.與公司關係:非公司關係人4.契約起迄日期(或解除日期):106/08/115.主要內容(解除者不適用):台北市南港軟體園區二期不動產乙單位及車位6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):籌措海內外園區開發資金9.其他應敘明事項:其他合約條件尚在協議中

1.發生變動日期:106/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人)董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)董事:歐�遞w(東安投資股份有限公司代表人)董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)董事:何怡明(經濟部代表人)董事:沈榮銘(經濟部代表人)董事:李國江(榮民工程股份有限公司代表人)監察人:辜昭南(台新創業投資股份有限公司代表人)監察人:游朝堂3.新任者姓名及簡歷:董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人)董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)董事:歐�遞w(東安投資股份有限公司代表人)董事:林昀谷(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)董事:何怡明(經濟部代表人)董事:沈榮銘(經濟部代表人)董事:李國江(榮民工程股份有限公司代表人)監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)監察人:游朝堂4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人) 87776520股董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人) 87776520股董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)　　　　 87776520股董事:吳慧美(東元電機股份有限公司代表人) 87776520股董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人) 87776520股董事:歐�遞w(東安投資股份有限公司代表人) 40332965股董事:林昀谷(富邦金控創業投資股份有限公司代表人) 3061971股董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人) 10763293股董事:何怡明(經濟部代表人) 52795808股董事:沈榮銘(經濟部代表人) 52795808股董事:李國江(榮民工程股份有限公司代表人) 18557402股監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人) 9278699股監察人:游朝堂 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/01~106/09/307.新任生效日期:106/06/098.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄先生(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝女士(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰先生(4)東元電機股份有限公司董事代表人:吳慧美(5)東元電機股份有限公司董事代表人:高尚偉(6)東安投資股份有限公司代表人:歐�遞w(7)富邦金控創業投資股份有限公司代表人:林昀谷(8)新光合成纖維股份有限公司代表人:郭瑞嵩3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/09~109/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄先生(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝女士(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)青島東元創新科技有限公司:董事(2)青島東元創新科技有限公司:董事(3)青島東元創新科技有限公司:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,招商及管理相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃茂雄-世正開發股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃茂雄-世正開發股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長6.新任生效日期:106/06/097.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):105/03/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳招美4.舊任簽證會計師姓名2:吳恩銘5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾惠瑾7.新任簽證會計師姓名2:支秉鈞8.變更會計師之原因:為考量集團公司整體管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/03/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:2016/3/16董事會決議：有關變更簽證會計師，授權董事長與東元協商核定。2016/3/30同意變更簽證會計師為「資誠聯合會計師事務所」。

1.董事會決議日:104/03/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:游文杰,本公司代總經理4.新任者姓名及簡歷:游文杰學歷:東吳大學企管碩士經歷:1.本公司代總經理2.世誠營造董事長5.異動原因:由代總經理升任為總經理6.新任生效日期:104/03/187.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司103年6月10日股東常會決議通過，於102年度可分配盈餘中提撥新臺幣（以下同）47,512,440元現金股利（普通股每股0.185元）；原股東提撥154,094,400元轉增資發行新股15,409,440股。業經呈奉行政院金融監督管理委員會103年 7月2日金管證發字第1030025138號函核准生效在案。現金股利預訂於103年7月30日發放。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一) 公司名稱：世正開發股份有限公司(二) 所營事業：(1) H701040特定專業區開發業。(2) H701020工業廠房開發租售業。(3) H701010住宅及大樓開發租售業。(4) H701050投資興建公共建設業。(5) H701060新市鎮、新社區開發業。(6) H701070區段徵收及市地重劃代辦業。(7) H701080都市更新重建業。(8) H701090都市更新整建維護業。(9) I199990其他顧問服務業。(10) H704031不動產仲介經紀業。(11) I301010資訊軟體服務業。(12) I301020資料處理服務業(13) I301030電子資訊供應服務業(14) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三) 本公司所在地：台北市南港區三重路66號4樓(四) 公告方法：公告於公開資訊觀測站。(五) 董事、監察人之人數及任期：董事11人，監察人2人，任期3年連選得連任。(六) 訂定章程之年月日：民國82年1月18日訂立，最後一次修訂時間為民國102年10月2日(七) 原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$2,900,000,000元整，分為290,000,000股；實收資本額NT$2,568,240,000元整，分為256,824,000股，每股面額NT$10元整。(八) 本次發行新股總額及發行條件：(1) 以未分配盈餘中提撥新台幣154,094,400元轉發行新股，分為15,409,440股，依配股基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟股無償配發60股。(2) 配發不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起5日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足部份，改以按面額折付現金（計算至元），拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。(3) 新股之權利與已發行股份相同。(九) 增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額NT$2,722,334,400元整，分為272,233,440股，每股面額NT$10元整。(十) 增資計劃用途：不適用。(十一)增資新股發放俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發給各股東，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。三、僅訂於103年7月20日為增資股基準日，103年7月30日為現金股利發放日，依公司法第165條規定自103年7月16日至7月20日停止過戶轉讓登記（已於前次公告），凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於103年7月15日（星期一）下午4:30前駕臨或郵寄（郵寄者以寄達日期為準）至本公司股務部門（台北市南港區三重路66號4樓，電話：02-2653-2688 02-2653-0288）辦妥過戶手續，以憑辦理分派股息及配發新股事宜。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議102年分派現金股利及增資發行新股除權基準日事宜公告內容：依據：公司法第165條、本公司103年6月10日股東常會及103年6月10日董事會決議。公告事項：1、董事會、股東會決議或公司決定日期：103/6/102、除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」：除權息3、依分派基準日股東名簿記載股東持有股數發放股利種類及金額：(1) 股東現金股利新台幣47,512,440元(每股配發現金0.185元)(2) 股東股票股利新台幣154,094,400元(每股配發股票0.6元)(3) 股票股利配股不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足之部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。(4) 本次發行新股之權利義務：本次發行新股之權利義務，與原發行股份相同。4、除權息基準日：103年7月20日。5、股票停止過戶期間：103年7月16日至103年7月20日。6、現金股利發放日期：103年7月30日。7、其他應敘明事項：(1) 本次發行新股業經金融監督管理委員會103年7月2日金管證發字第1030025138號函申報生效。(2) 股票股利依證券交易法第34條規定，於向經濟部完成變更登記後30日內交付股東，並於交付前另行公告。

1.股東會決議日:103/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄先生(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝女士(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:103/10/01_106/09/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄先生(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝女士(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)青島東元創新科技有限公司:董事(2)青島東元創新科技有限公司:董事(3)青島東元創新科技有限公司:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,招商及管理相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告世正開發股份有限公司召開103年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/10停止過戶日期起日：103/04/12停止過戶日期迄日：103/06/10公告內容：依據：本公司103年3月12日董事會決議。公告事項：一、開會日期：103年6月10日(星期二)下午二時。二、開會地點：台北市南港區三重路66號4樓(本公司大會議室)三、召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查本公司102年度決算報告。(二)承認事項：1.102年度財務報表承認案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」。2.盈餘轉增資發行新股案。3.董事及監察人選舉案。4.解除董事競業禁止限制案。(五)臨時動議：

1.股東會決議日:102/10/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:東安投資指派之自然人秦明福 董事3.許可從事競業行為之項目:青島東元創新科技有限公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:102/10/02_103/09/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:東安投資指派之自然人秦明福 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:青島東元創新科技有限公司 監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,招商及管理相關業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告世正開發股份有限公司召開102年度股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/02停止過戶日期起日：102/09/03停止過戶日期迄日：102/10/02公告內容：依據：本公司2013年8月20日董事會決議公告事項：一、開會日期：2013年10月2日(星期三)下午二時三十分。二、開會地點：台北市南港區三重路66號4樓(本公司大會議室)三、召集事由：主要議案：修訂本公司章程第二條之業務範圍及第三十一條增列本次修訂日期。停止過戶期間：2013年9月3日至10月2日

公告序號：1主旨：本公司101年盈餘轉增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司於民國102年6月11日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票19,024,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣190,240,000元，業經金融監督管理委員會中華民國102年7月3日金管證發字第1020025904號函核准發行在案；並奉經濟部中華民國102年8月6日經授商字第10201160120號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股發放相關事項公告如后：(一)已發行股票：普通股237,800,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,378,000,000元整。(二)本次增資發行新股：普通股19,024,000股，每股面額新台幣10元，計新臺幣190,240,000元整。(三)增資後發行股份總數：普通股256,824,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣2,568,240,000元整。(四)本次增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五)股票簽證機構：台北富邦商業銀行。三、前項增資股票訂於102年9月4日(星期三)起發放，敬請股東持本公司寄發之「增資新股發放通知書」加蓋原留印鑑，親臨本公司(台北市南港區三重路66號4樓；電話：02-2653-2688)洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司102年6月11日股東常會決議通過，於101年度可分配盈餘中提撥新臺幣（以下同）69,437,600元現金股利（普通股每股0.292元）；原股東提撥190,240,000元轉增資發行新股19,024,000股。業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年 7月3日金管證發字第1020025904號函核准生效在案。現金股利預訂於102年7月30日發放。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：（一）公司名稱：世正開發股份有限公司（二）所營事業：(1)H701040特定專業區開發業。(2)H701020工業廠房開發租售業。(3)H701010住宅及大樓開發租售業。(4)國外工業區之開發管理業務。(5)國內外工業區及土地投資、開發案之可行性評估諮詢及顧問業務。(6)國內外公民營聯合開發計畫案之諮詢及顧問業務。(7)受託辦理市地重劃之規劃。(8)山坡地之規劃、諮詢顧問業務。(9)工業區規劃開發技術諮詢顧問業務。(10)受託辦理工業區開發評鑑。(11)I301010資訊軟體服務業。(12)I301020資料處理服務業。(13)I301030電子資訊供應服務業。(14)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）本公司所在地：台北市南港區三重路66號4樓（四）公告方法：公告於公開資訊觀測站。（五）董事、監察人之人數及任期：董事十一人，監察人二人，任期三年連選得連任。（六）訂定章程之年月日：民國82年1月18日訂立，最後一次修訂時間為民國101年6月13日（七）原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$2,900,000,000元整，分為290,000,000股；實收資本額NT$2,378,000,000元整，分為237,800,000股，每股面額NT$10元整。（八）本次發行新股總額及發行條件：（1）以未分配盈餘中提撥新台幣190,240,000元轉發行新股，分為19,024,000股，依配股基準日股東名簿記載股東持股比例，每仟股無償配發80股。（2）配發不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足部份，改以按面額折付現金（計算至元），拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。（3）新股之權利與已發行股份相同。（九）增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額NT$2,568,240,000元整，分為256,824,000股，每股面額NT$10元整。（十）增資計劃用途：不適用。（十一）增資新股發放俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發給各股東，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。三、僅訂於102年7月20日為增資股基準日，102年7月30日為現金股利發放日，依公司法第165條規定自102年7月16日至7月20日停止過戶轉讓登記（已於前次公告），凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於102年7月15日（星期一）下午4:30前駕臨或郵寄（郵寄者以寄達日期為準）至本公司股務部門（台北市南港區三重路66號4樓，電話：02-2653-2688 02-2653-0288）辦妥過戶手續，以憑辦理分派股息及配發新股事宜。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議101年分派現金股利及增資發行新股除權基準日事宜公告內容：依據：公司法第165條、本公司102年6月11日股東常會及102年6月11日董事會決議。公告事項：1、董事會、股東會決議或公司決定日期：102/6/112、除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」：除權息3、依分派基準日股東名簿記載股東持有股數發放股利種類及金額：(1) 股東現金股利新台幣69,437,600元(每股配發現金0.292元)(2) 股東股票股利新台幣190,240,000元(每股配發股票0.8元)(3) 股票股利配股不足一股之畸零股，由股東自除權基準日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其拼湊不足之部分，改以按面額折付現金(計算至元為止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。(4) 本次發行新股之權利義務：本次發行新股之權利義務，與原發行股份相同。4、除權息基準日：102年7月20日。5、股票停止過戶期間：102年7月16日至102年7月20日。6、現金股利發放日期：102年7月30日。7、其他應敘明事項：(1) 本次發行新股業經金融監督管理委員會102年7月3日金管證發字第1020025904號函申報生效。(2) 股票股利依證券交易法第34條規定，於向經濟部完成變更登記後30日內交付股東，並於交付前另行公告。