中光橡膠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/09/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利0.1200元/股，員工現金紅利:148000元4.除權（息）交易日:97/10/235.最後過戶日:97/10/246.停止過戶起始日期:97/10/257.停止過戶截止日期:97/10/298.除權（息）基準日:97/10/299.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/09/262.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:基於台灣汽車市場萎縮，致本公司業績不振而無明顯改善，故需對股票上櫃計畫進行調整，依據97年9月26日董事會決議，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提請撤銷股票興櫃市場買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日起4.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世杰4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補5.異動原因:舊任內部稽核主管離職6.生效日期:96/12/317.新任者聯絡電話:暫缺待補8.其他應敘明事項:無

公告原申報96年9月月營業額資料去年累計營收金額,因輸入單位有誤造成數據錯誤,申請修正 1.事實發生日:96/10/092.公司名稱:中光橡膠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:去年累計營收金額單位未以千元單位輸入,造成錯誤6.因應措施:申請更正重新申報正確數據7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/10/022.重要決議事項:本次選舉共選出7董3監,任期自96年10月2日至99年10月1日止,任期3年連選得連任,董事當選者為:(1)岡田正巳(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人代表)(2)高野茂(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人代表)(3)三塚弘也(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人代表)(4)林鼎財(國際貿易股份有限公司法人代表)(5)中西清司(獨立董事)(6)張正宏(獨立董事)(7)西川泰史(獨立董事)監察人當選者為:(1)劉燦勳(鼎展投資股份有限公司法人代表)(2)清水伸(3)李保錄3.其它應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:96/10/023.舊任者姓名、級職及簡歷:楊進興(原中光董事)4.新任者姓名、級職及簡歷:岡田正巳(現任中光董事長兼總經理)5.異動原因:舊任楊進興董事卸任6.生效日期:96/10/027.新任者聯絡電話:02-273549268.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/10/022.發放股利種類及金額:現金股利0.1200元/股,員工現金紅利:148000元3.除權（息）交易日:96/10/254.最後過戶日:96/10/265.停止過戶起迄日期:96/10/27~96/10/316.除權（息）基準日:96/10/317.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/10/022.舊任者姓名及簡歷:(1)楊進興董事(原中光董事)(2)林鼎財董事(國際貿易股份有限公司董事長)(3)三塚弘也(鬼怒川橡膠工業股份有限公司主管)(4)張正宏(生光化學工業股份有限公司總經理)(5)中西清司(日本鬼怒川橡膠工業株式會社常務取締役退任,日本KG物流株式會社代表取締役退任)(6)皆川恒男(日本中央青山監察法人會計師退任)(7)李保祿(亞太國際商務法律事務所律師)(8)劉燦勳(國成工業股份有限公司總經理)(9)清水伸(日本鬼怒川橡膠工業株式會社常務取締役退任)3.新任者姓名及簡歷:(1)張正宏(生光化學工業股份有限公司總經理)(2)中西清司(日本鬼怒川橡膠工業株式會社常務取締役退任,日本KG物流株式會社代表取締役退任)(3)西川泰史(台灣西川企業管理顧問有限公司董事長,台灣翔太食品(股)監察人兼任,台灣大戶屋(股)監察人兼任,台灣兼倉亭(股)監察人兼任(4)李保祿(亞太國際商務法律事務所律師)(5)清水伸(日本鬼怒川橡膠工業株式會社常務取締役退任)4.異動原因:96年第2次股東臨會新選任5.新任董事選任時持股數:(1)張正宏(持股0股)(2)中西清司(持股0股)(3)西川泰史(4)李保祿(持股0股)(5)清水伸(持股0股)6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/05/31~96/05/307.新任生效日期:96/10/028.同任期董事、監察人變動比率:董事2/7、監察人1/49.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/10/022.舊任者姓名及簡歷:(1)張正宏(生光化學工業股份有限公司總經理)(2)中西清司(日本鬼怒川橡膠工業株式會社常務取締役退任,日本KG物流株式會社代表取締役退任)(3)皆川恒男(日本中央青山監察法人會計師退任)3.新任者姓名及簡歷:(1)張正宏(生光化學工業股份有限公司總經理)(2)中西清司(日本鬼怒川橡膠工業株式會社常務取締役退任,日本KG物流株式會社代表取締役退任)(3)西川泰史(台灣西川企業管理顧問有限公司董事長,台灣翔太食品(股)監察人兼任,台灣大戶屋(股)監察人兼任,台灣兼倉亭(股)監察人兼任4.異動原因:96年第2次股東臨會新選任5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/05/31~96/05/306.新任生效日期:96/10/027.同任期董事、監察人變動比率:董事2/7、監察人1/48.同任期獨立董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/10/022.舊任者姓名及簡歷:(1)岡田正巳(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人董事代表)(2)高野茂(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人董事代表)(3)劉燦勳(國際貿易股份有限公司法人監察人代表)3.新任者姓名及簡歷:(1)岡田正巳(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人董事代表)(2)高野茂(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人董事代表)(3)三塚弘也(鬼怒川橡膠工業股份有限公司法人董事代表)(4)林鼎財(國際貿易股份有限公司法人代表)(5)劉燦勳(鼎展投資股份有限公司法人監察人代表)4.異動原因:新選任法人股東所指派之代表人5.新任董監事選任時持股數:(1)岡田正巳(持股0股) (2)高野茂(持股0股)(3)三塚弘也(持股0股)(4)林鼎財(持股0股)(5)劉燦勳(持股0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/31~96/05/307.新任生效日期:96/10/028.同任期董事、監察人變動比率:董事2/7、監察人1/49.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/07/232.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳永清4.舊任簽證會計師姓名2:潘慧玲5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪茂益7.新任簽證會計師姓名2:張志銘8.變更會計師之原因:配合本公司組織調整需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/07/2311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/07/232.股東臨時會召開日期:96/10/023.股東臨時會召開地點:”桃園縣平鎮市新安里太平東路7號4.召集事由:討論及承認事項:1.董監事面改選案5.停止過戶起迄日期:96/

1.股東會日期:96/06/292.重要決議事項:(1)報告本公司九十五年度營業報告書(2)監察人審查報告書(3)報告董事會議事規則部份條文修訂(4)承認本公司九十五年度決算表冊(5)95年度盈餘分配,提列員工分紅NT$148千元?股東現金股利NT$3,132千元(6)通過公司章程修訂案(7)通過董監事選舉辦法修定案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:96/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:彭秀玉課長、省立新竹高商綜合商業畢、民國76年11月13日到職至今、曾任會計課長.副理.現任會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:彭雪萍課長、國立台中技術學院附設中進修學院應用商學系畢業、民國76年4月1日到職至今、曾任會計課長.副理.經營企劃室經理5.異動原因:經檢視本公司現任會計主管彭秀玉之任職條件,確認其資格不符[發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及進修辦法]之規定現公司高層決議訂於6/8發布重大訊息及現任會計主管不適任公告.擬由公司內另一位條件符合之彭雪萍.暫時代理會計主管. 並依據法令及証期局所訂相關規定.擇期召開董事會承認新任會計主管6.生效日期:96/06/087.新任者聯絡電話:02-2735-4926分機2218.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/222.更正且重編之財務報告年季：:95043.發生緣由：:會計師原於九十六年四月二十六日，對本公司民國九十五年度之財務報表，因採權益法之部分長期股權投資依同期間自編未經會計師查核之財務報表予以評價，而出具保留意見。本公司已於民國九十六年五月十七日取得被投資公司同期間經會計師查核之財務報表，並重編民國九十五年度之財務報表，業經資誠會計師事務所陳永清、潘慧玲會計師查核竣事，並對本公司九十五年度重編後財務報表所表示之意見已更新為修正式無保留意見之查核報告，業經本公司董事會通過及監察人承認在案。本公司已重編民國九十五年及九十四年度合併財務報表，並經會計師更新原所表示之意見而出具修正式無保留意見之查核報告，業經本公司董事會通過及監察人承認在案。4.主管機關限定更正之日期：:96/06/075.與前次公告財務報告之主要差異：:本公司九十五年度重編後財務報表所表示之意見已更新為修正式無保留意見之查核報告。6.因應措施：:已於主管機關限定更正期限內重編財務報表，會計師所表示之意見已更新為修正式無保留意見之查核報告，業經本公司董事會通過及監察人承認。7.其他應敘明事項：:無。

1.發生變動日期:96/05/222.舊任者姓名及簡歷:雨宮治光(日本鬼怒川公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:三塚弘也(日本鬼怒川公司經營企劃室主管)4.異動原因:舊任雨宮治光監察人退休5.新任董監事選任時持股數:176916676.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/05/31~96/05/307.新任生效日期:96/05/228.同任期董事、監察人變動比率:0%9.其他應敘明事項:無

代子公司中光平鎮橡膠工空業股份有限公司公告法人股東指派代表 (董事)變更公告 1.發生變動日期:96/05/222.舊任者姓名及簡歷:佐藤進(日本鬼怒川公司技術部部長)3.新任者姓名及簡歷:三塚弘也(日本鬼怒川公司經營企劃室主管)4.異動原因:舊任雨宮治光監察人退休5.新任董監事選任時持股數:1000006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/01/15~99/01/147.新任生效日期:96/05/228.同任期董事、監察人變動比率:0%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:中光橡膠工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:公司董事會召開九十五年股東常會公告6.因應措施:於公開資訊觀測站公告7.其他應敘明事項:一.董事會決議日期:95/04/10二.股東會召開日期:95/06/30三.股東會召開地點:桃園縣中壢市中央西路ㄧ 段120號23樓中信大飯店。四.召集事由:(一).報告事項:(1).九十四年度營業報告(2).監察人審查九十四年度決算表冊報告(二)承認事項:(1).九十四年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項:(1).修訂「公司章程」部份條文案。(2).增訂內控制度管理作業討論案。(四)臨時動議五.停止過戶起迄日期:95/05/02~95/06/30六.依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者不予列入提案。提案範圍:需為股東會得決議事項受理處所:桃園縣平鎮市新安里太平東路七號（企劃室－股務）受理期間:自95年4月14日起至95年4月24日止,受理股東就本次股東常會之提案，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:中光橡膠工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司上櫃申請時程再延後一年。6.因應措施: 無7.其他應敘明事項:（一）94年度稅後淨利雖達到上櫃申請之最低條件，但營業利益及EPS等必要條件未達送件標準。（二）基於上述原因，上櫃申請經審議委員會審核時通過之可能性較低。

1.事實發生日:94/10/182.發生緣由:本公司變更股務代理機構3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司基於業務運作需要，謹訂於九十四年十月二十六日終止與大華證券股份有限公司之股務代理業務事宜;改由富邦綜合證券股份有限公司自九十四年十月二十七日起承辦本公司股務代理業務事宜。(2)富邦綜合證券股份有限公司地址:北市中正區許昌街17號2樓電話:(02)2361-1300。