乂迪生科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:110/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:徐義智 經理/本公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖汶庭 副理/國富浩華聯合會計師事務所審計領組5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/258.其他應敘明事項:經本公司110/08/25董事會通過會計主管任免案

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):743445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40549)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39962)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40055)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40208)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.67)11.期末總資產(仟元):16369812.期末總負債(仟元):9748413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6456814.其他應敘明事項:有關本公司110年第二季合併財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形1.事實發生日:110/07/302.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：33.02%(2)自結速動比率：23.03%(3)自結負債比率：62.13%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/07 110/08 110/09 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 15,138 16,338 16,488　現金流入 19,000 18,000 18,000　現金流出 (17,800) (17,850) (17,850)　期末現金 16,338 16,488 16,638 -------------------------------------------------(5)6月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 6,000 6,000 0

1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:臺中市南屯區五權西路二段666號14樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形1.事實發生日:110/06/292.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：34.40%(2)自結速動比率：25.84%(3)自結負債比率：58.86%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/06 110/07 110/08 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 16,429 15,779 15,679　現金流入 15,600 16,500 17,000　現金流出 (16,250) (16,600) (16,650)　期末現金 15,779 15,679 16,029 -------------------------------------------------(5)4月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 6,000 6,000 0

公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形1.事實發生日:110/06/112.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：41.35%(2)自結速動比率：32.38%(3)自結負債比率：54.46%(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/05 110/06 110/07 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 22,492 21,642 22,192　現金流入 15,200 16,800 17,500　現金流出 (16,050) (16,250) (16,550)　期末現金 21,642 22,192 23,142 -------------------------------------------------(5)4月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 6,000 6,000 0

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/04/163.報導內容:今年將擴大B2B、普思英語檢定市場，拚營收成長兩位數... 按去年營收組合，B2C業務占87％、B2B業務占13％，B2B毛利率又優於B2C 乂迪生去年取得英國文化協會「普思國際英語檢定」台灣區總代理， 將逐步開拓英語檢定市場，預計今年挹注營收約5％4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之實際營運與業務及財務資料， 皆以本公司於公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/132.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110/04/13二、股東常會召集時間：110年6月28日(星期一)上午十時。三、股東常會召集地點：台中市南屯區五權西路二段666號14樓（本公司會議室）四、會議召集事由：(一)報告事項 (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)公司虧損達實收資本額二分之一報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」案 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 (6)修訂本公司「董事會議事規則」案(二)承認事項： (1)109年度營業報告書暨財務報表案 (2)109年度虧損撥補案 (3)110年現金增資溢價之資本公積彌補累積虧損案(三)討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案(四)其他議案及臨時動議。五、股票停止過戶期間：自民國110年4月30日至民國110年6月28日止六、擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司財務處(地址：台中市南屯區五權西路二段666號15樓之1-4)，受理期間為自110年4月21日至110年5月3日下午五時止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案

1.事實發生日:110/04/132.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/132.發生緣由:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/04/13(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號15樓(亞會議中心BB會議室)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會 ，會中說明本公司營運概況與展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:110/02/252.發生緣由:本公司110/02/25董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、第一屆薪酬委員會成員及簡歷如下： (1)高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師 (2)顏福楨/寶成合署律師事務所律師 (3)王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長二、本屆薪酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至113年2月24日止 (同本屆董事會任期載止日)。

1.事實發生日:110/02/252.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立 董事組成第一屆審計委員會替代監察人職權，任期與董事任期相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下：(1)高誌謙(2)顏福楨(3)王美玉

公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:110/02/252.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理(2)楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授(3)張渝虹/乂迪生科技股份有限公司中區業務部副理(4)劉秋淑/乂迪生科技股份有限公司總經理室人資總監(5)張繡樺/台中榮總護理師監察人:(1)廖本仲/唯品企業總經理(2)廖坤富/中鋼技術員3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理(2)楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授(3)廖坤富/中鋼技術員(4)劉秋淑/乂迪生科技股份有限公司總經理室人資總監獨立董事:(1)高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師(2)顏福楨/寶成合署律師事務所律師(3)王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:(1)廖本昌 3,106,000股(2)楊玲芳 1,000,000股(3)廖坤富 300,000股(4)劉秋淑 15,000股獨立董事:(1)高誌謙 0股(2)顏福楨 0股(3)王美玉 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:110/02/25~113/02/248.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/02/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因::110年第一次股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:110/02/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/252.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司110年度現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新台幣40元， 實收股款總額新台幣40,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年02月25日為本次增資基準日。

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:王美玉獨立董事:高誌謙3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:110/02/25~113/02/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/202.發生緣由:(1)舊任者姓名及簡歷:陳小琪，本公司會計部副理(2)新任者姓名及簡歷:徐義智，本公司會計部副理(3)異動原因:職務調整(4)生效日期:110/02/203.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任會計主管於110年2月20日董事會通過任命案

1.事實發生日:110/02/202.發生緣由: 本公司110年度現金增資認股繳納期限已於110年02月20日截止，惟仍有部份原股東及 員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自110年02月21日至110年03月 22日下午3點30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行文心分 行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (3)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代 理部（台北市中山區南京東路二段85號7樓），電話：(02)2541-9977。4.其他應敘明事項:無。