久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/08/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀

(2)獨立董事：張家寧

(3)獨立董事：甘家衛

(4)獨立董事：朱文元

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(1)董 事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀

信昌電子陶瓷(股)公司-董事及總經理

華成自動化設備(股)公司-董事長

大輝科技有限公司-董事

(2)獨立董事：張家寧

嘉聯益科技(股)公司-獨立董事

鈺邦科技(股)公司-獨立董事

(3)獨立董事：朱文元

台灣精星科技(股)公司-獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/08/23~113/07/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司111年08月23日股東臨時會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：信昌電子陶瓷(股)公司 代表人:洪志謀

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

東莞華匯貿易有限公司:董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣東省東莞市大朗鎮象山工業園美景西路638-1號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

電子元件之貿易、倉儲及代理貿易

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/23

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人:江榮國

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：錢盡忠

獨立董事：張家寧

獨立董事：甘家衛

獨立董事：朱文元

4.異動原因:本公司為因應公司治理需求設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:111/08/23，新任審計委員會之任期與董事會屆期相同。

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/11

2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事/高繼祖

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因公務繁忙，任職至111年7月11日辭任獨立董事一職

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:陳培真

董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:潘宜邦

董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:曾明燦

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:董事佳邦科技股份有限公司於任期中轉讓持股

超過選任時持股之二分之一，故自然解任

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/07/01

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:陳培真

董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:潘宜邦

董事：佳邦科技股份有限公司之代表人:曾明燦

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:董事佳邦科技股份有限公司於任期中轉讓持股

超過選任時持股之二分之一，故自然解任

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股之 二分之一，自然解任

1.發生變動日期:111/07/01

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人：華新科技股份有限公司之代表人:沈金陵

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:監察人華新科技股份有限公司於任期中轉讓持股

超過選任時持股之二分之一，故自然解任

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:梁永昌

4.新任者姓名及簡歷:陳淳學

5.異動原因:職務調整

6.新任生效日期:111/06/17

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/17

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳淳學/總經理

3.許可從事競業行為之項目:華新科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司

營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳淳學/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廣州匯僑電子有限公司/董事、總經理

信昌弘電電子(深圳)有限公司/董事

信昌弘電電子(廣州)有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:中國

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造業

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/132.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/04/11(3)舊任者姓名:邱創城(4)新任者姓名:羅叡嫈(5)異動情形:新任(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:111/04/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司已於111/04/12發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，本案業經本公司111年5月13日董事會決議追認通過。         

1.事實發生日:111/04/112.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:111/04/11(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱創城/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈/內部稽核主管(5)異動情形:新任(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:111/04/113.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會追認通過後，另行公告。

1.事實發生日:111/02/152.發生緣由:財務、會計主管異動 (1)人員變動別:財務、會計主管 (2)發生變動日期: 111/02/15 (3)舊任者姓名及簡歷:黃敏迪/財務、會計主管 (4)新任者姓名及簡歷:洪肇鍇/財務、會計主管 (5)異動原因:職務調整 (6)生效日期:111/02/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/152.發生緣由:發言人、代理發言人異動 (1)人員變動別:發言人、代理發言人 (2)發生變動日期: 111/02/15 (3)舊任者姓名及簡歷:黃敏迪/協理 (4)新任者姓名及簡歷:洪肇鍇/處長 (5)異動原因:職務調整 (6)生效日期:111/02/183.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/02/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理/梁永昌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資總發行股數為13,000,000股，每股發行價格為 新台幣15元,實收股款總金額為新台幣195,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定111年01月20日為增資基準日。

1.事實發生日:110/11/102.發生緣由:本公司110年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜(1)董事會決議日期或公司決定日期：110/11/10(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股13,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣130,000,000元。(6)發行價格:暫定每股新台幣15元。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計1,300,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計11,700,000股，由原股東按增資認股基 準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：股東其認購不足一股之畸零股，由股東自 停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行　 價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:國內轉投資、充實營運資金。(13)現金增資認股基準日:110/11/28(14)最後過戶日110/11/23(15)停止過戶起始日期：110/11/24(16)停止過戶截止日期：110/11/28(17)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳款期間：110/12/03~111/01/03 特定人認股繳款期間：111/01/04~111/01/18(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/11/10(19)委託代收價款機構：臺灣新光商業銀行六家分行及全國各分行(20)委託存儲專戶機構：臺灣新光商業銀行新竹分行(21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年11月5日 金管證發字第1100372162號函申報生效3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集 金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事 項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運 評估或客觀環境需予以修正變更時，董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等相關事宜。(3)股票發放日：於經濟部變更登記核准後訂定之。

1.事實發生日:110/10/222.發生緣由:本公司董事會決議更正一一O年第一次現金增資資金用途3.因應措施:(1)本公司經110/09/28董事會決議110年度現金增資案，因考量公司整體規劃擬更正現金增資資金用途(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股13,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣130,000,000元。(6)發行價格:暫定每股新台幣15元。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計1,300,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計11,700,000股，由原股東按增資認股基 準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：股東其認購不足一股之畸零股，由股東自 停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行　 價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:國內轉投資、充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集 金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事 項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運 評估或客觀環境需予以修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日 等相關事宜。

1.董事會決議日:110/09/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:潘宜邦4.新任者姓名及簡歷:梁永昌5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:110/10/047.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/282.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理一一O年第一次現金增資發行新股案3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/09/28(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數:發行普通股13,000,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣130,000,000元。(6)發行價格:暫定每股新台幣15元。(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計1,300,000股。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計11,700,000股，由原股東按增資認股基 準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購之。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：股東其認購不足一股之畸零股，由股東自 停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。 原股東及員工認購不足或放棄認購部份，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行　 價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、實際發行股數、發行條件、募集 金額、計畫項目、資金運用進度、增資相關時程及其預計可能產生效益等相關事 項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運 評估或客觀環境需予以修正變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日 等相關事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/302.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:蔡美貞會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳明煇會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳宜君會計師7.新任簽證會計師姓名2:江忠儀會計師8.變更會計師之原因:配合公司業務及經營管理需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/08/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:本公司經董事會決議，擬自民國110年10月1日起更換股務代理機構，原兆豐證券股務代理部，更換為元大證券股務代理部。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年10月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至元大證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市大同區承德路三段210號B1電話:(02)2586-5859