久尹公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10200229282號函，櫃買中心已於102年9月26日起終止本公司有價證券櫃檯買賣，因而擬廢止薪資報酬委員會。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/242.發生緣由:電子廠二樓發生火警，事故原因正查證中。3.因應措施:(1)處理過程：已通報消防隊進廠處理，目前已確認無人傷亡，起火原因正在鑑定中。(2)預計可能損失：估算中。(3)保險理賠金額：已通知產物保險公司，至於可獲理賠金額須俟保險勘查結果而定。4.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務業務及工廠生產並無重大影響。

1.事實發生日:105/10/192.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經經濟部民國105年10月17日經授商字第10501241880號函核准註銷庫藏股80,000股計新台幣800,000元，減資後實收資本額為65,757,028股計新台幣657,570,280元變更登記完成。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:105/08/192.發生緣由:修訂本公司股東會104年度年報封面及第9、10、12、17、20、28、30、31、83頁部份內容。3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/112.發生緣由:1.董事會決議日期：105/08/112.減資緣由：本公司買回之庫藏股，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以減資註銷。3.減資金額：新台幣800,000元。4.消除股份：80,000股。5.減資比率：0.1215%6.減資後實收資本額：新台幣657,570,280元。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日訂為105年9月26日。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:(一)討論事項《一》：修訂本公司『公司章程』案。(二)報告事項：1.一O四年度營業報告。2.監察人審查一O四年度決算表冊報告。3.一O四年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.一O四年度背書保證及資金貸與情形報告。5.一O四年度大陸地區投資報告。6.本公司執行庫藏股情形報告。7.訂定『董事及經理人道德行為準則』報告。(三)承認事項：1.一O四年度營業報告書及財務報表承認案。2.一O四年度盈餘分派案。(四)討論事項《二》：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣795,503元。(2)董監事酬勞金額:新台幣517,895元。(3)上述金額均以現金方式發放。

1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞7.新任簽證會計師姓名2:陳明輝8.變更會計師之原因:內部會計師工作調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：羅新賢／Bagar Blanc經理獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：翔韋投資股份有限公司獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：官德華 7,033,277股董事：駱榮富 42,145股董事：景發科技顧問股份有限公司 149,409股董事：鸝山股份有限公司 3,760,493股董事：羅新賢 0股獨立董事：黃寬模 0股獨立董事：郭仲乾 6,228股監察人：周新明 0股監察人：黎詠雄 499,078股監察人：錢盡忠 134,910股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/14~104/06/137.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:官德華，久尹股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:官德華，久尹股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董事長6.新任生效日期:104/06/257.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：官德華董事：駱榮富董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：翔韋投資股份有限公司　　獨立董事：黃寬模獨立董事：郭仲乾3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。4.許可從事競業行為之期間:104/06/25~107/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:在不損及公司權益之情況下，同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞久尹電子有限公司；董事長：官德華。香港歡進電子有限公司；董事長：官德華。久尹科技(蘇州)有限公司；董事長：官德華。合肥久尹電子有限公司；董事長：官德華。8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。久尹科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市蘇州新區火炬路83號合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。久尹科技(蘇州)有限公司：研發生產銷售各類電阻器、觸摸螢幕等新型電子元件。合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。10.對本公司財務業務之影響程度:東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。久尹科技(蘇州)有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。12.其他應敘明事項:無

本公司104年度董事及監察人全面改選情形-更新 新任董事及選任時持股數(翔韋投資股份有限公司)1.發生變動日期:104/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：羅新賢／Bagar Blanc經理獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：官德華／蘇州久尹科技董事長董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理董事：景發科技顧問股份有限公司董事：鸝山股份有限公司董事：翔韋投資股份有限公司獨立董事：黃寬模／威剛科技投資處處長獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人監察人：周新明／利富電子股份有限公司董事長監察人：黎詠雄／鈺山綠化工程(股)公司負責人監察人：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：官德華 7,033,277股董事：駱榮富 42,145股董事：景發科技顧問股份有限公司 149,409股董事：鸝山股份有限公司 3,760,493股董事：翔韋投資股份有限公司 912,384股獨立董事：黃寬模 0股獨立董事：郭仲乾 6,228股監察人：周新明 0股監察人：黎詠雄 499,078股監察人：錢盡忠 134,910股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/14~104/06/137.新任生效日期:104/06/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/09/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王惠傑 總經理4.新任者姓名及簡歷:官德華 董事長暫代5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:至即日起由董事長官德華暫代總經理職務。

公告序號：1主旨：久尹股份董事會決議召開103年股東常會公告-更正股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一、本公司一O三股東常會擬定於民國103年6月24日(星期二)上午九時，假本公司會議室(桃園縣楊梅市東流里18鄰甡甡路623巷160號)舉行股東常會。二、停止過戶期間：民國103年4月26日至103年6月24日。三、召集事由：(一) 報告事項：1. 一O二年度營業報告。2. 監察人審查一O二年度決算表冊報告。3. 一O二年度背書保證及資金貸與情形報告。4. 一O二年度大陸地區投資報告。5. 報告本公司執行庫藏股情形。(二) 承認事項：1. 一O二年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一O二年度盈餘分配承認案。(三) 討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理一O三度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國103年4月7日至103年4月16止受理股東就本次股東常會之提案。(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式(以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)，以備董事會審查及回覆審查結果。(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅市東流里18鄰甡甡路623巷160號。久尹股份有限公司

公告序號：1主旨：久尹股份董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一、本公司一O三股東常會擬定於民國103年6月24日(星期二)上午九時，假本公司會議室(桃園縣楊梅市東流里18鄰甡甡路623巷160號)舉行股東常會。二、停止過戶期間：民國103年4月26日至103年6月24日。三、召集事由：(一) 報告事項：1. 一O二年度營業報告。2. 監察人審查一O二年度決算表冊報告。3. 一O二年度背書保證情形報告。4. 一O二年度大陸地區投資報告。5. 報告本公司執行庫藏股情形。(二) 承認事項：1. 一O二年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一O二年度盈餘分配承認案。(三) 討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四) 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一百七十二條之一規定，決議辦理一O三度股東常會召開前，受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。(一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國103年4月7日至103年4月16止受理股東就本次股東常會之提案。(二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式(以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)，以備董事會審查及回覆審查結果。(三)、受理提案處所：桃園縣楊梅市東流里18鄰甡甡路623巷160號。久尹股份有限公司

公告序號：1主旨：久尹股份有限公司102年度資本公積19,175,830元轉增資股票發放公告公告內容：一、本公司以資本公積19,175,830元轉增資發行普通股1,917,583股，每股面額10元，經呈奉金融監督管理委員會於102年7月22日金管證發字第1020027842號函核准發行，並奉經濟部102年09月23日經授商字第10201195350號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）增資前已發行之股份：普通股65,864,445股，每股面額10元，計新台幣658,644,450 元。（二）本次增資股票：普通股1,917,583股，每股面額10元，計新台幣19,175,830元。（三）增資後發行股份：普通股67,782,028股，每股面額10元，計新台幣677,820,280元。（四）截至公告日發行股份：普通股67,782,028股，每股面額10元，計新台幣677,820,280元。（五）本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。（六）股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）（七）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。電話：02-3393-0898（八）增資股票發放日期：102年10月3日三、本次資本公積轉增資發行新股採「無實體」方式發行。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/09/042.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量當前全球景氣及股市狀況不佳，為節省經營 成本及考量目前業務、財務之規劃及整體經營策略，經102年9月4日董事會決議終止 興櫃市場股票登錄掛牌買賣。俟適當時機，再重新規劃掛牌作業。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券興櫃買賣中 心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:.普通股現金股利：新台幣12,783,889元(每股配發0.2元).普通股股票股利：新台幣19,175,830元(資本公積轉增資每仟股配發30股)4.除權（息）交易日:102/08/305.最後過戶日:102/09/026.停止過戶起始日期:102/09/037.停止過戶截止日期:102/09/078.除權（息）基準日:102/09/079.其他應敘明事項:.(1)現金股利發放日：102/10/03.(2)業奉金融監督管理委員會金管證發字第1020027842號函核准辦理。

1.董事會決議日期:102/08/132.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣11,985,000元。5.預定買回之期間:102/09/09_102/11/086.預定買回之數量(股):1,500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣3.73元至7.99元之間。8.買回方式:於中華民國證券櫃檯買賣中心(證券商營業處所)買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.2774%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,945,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1).100/08/31_100/10/30 買回 500,000股 (2).101/01/02_101/03/01 買回 216,000股 (3).101/11/12_102/01/11 買回 429,000股 (4).102/02/18_102/04/17 買回 800,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:但若股價已低於此區間價格之下限，仍得繼續買回。

一、公告序號：1二、主旨：本公司101年度資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：本公司於102年6月17日股東常會決議通過，自101年度資本公積提撥19,175,830元，轉增資發行新股1,917,583股，經金融監督管理委員會金管證發字第1020027842號函核准申報生效在案；股東現金股利12,783,889元。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月03日至102年09月07日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 65,864,445股、金額： 658,644,450元，每股面額： 10元已完成變更登記： 65,864,445股、金額： 658,644,450元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程於民國63年12月11日訂定，最近一次修訂於102年6月17日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 1,917,583.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,917,583股，金額： 19,175,830元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.30000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 30.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 12,783,889元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 1,091,877元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 1,945,000股不參與除權除息（含庫藏股 1,945,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 63,919,445股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。＊上開權利分派內容係經102年06月17日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 677,820,280元， 67,782,028股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月07日除權/除息交易日：102年08月30日（八）增資計劃/用途：考量本公司未來業務發展需要。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月02日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：100臺北市中正區忠孝東路2段95號1樓辦理過戶機構電話：02-3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年9月2日下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(臺北市中正區忠孝東路2段95號1樓，電話:(02)3393-0898 辦理過戶手續，俾可享受配股之權利。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：本次增資發行新股採無實體發行。本次增資發行新股，經呈奉主管機關核准變