久昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:109/08/252.發行股數:2,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣25,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%之股份，計375,000股供員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份，計2,125,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股得認購127.70432692股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東或員工認購不足部分、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通之權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/09/1513.最後過戶日:109/09/1014.停止過戶起始日期:109/09/1115.停止過戶截止日期:109/09/1516.股款繳納期間:109/09/17-109/09/2317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金，於109年08月06日經董事會決議通過以現金增資發行　普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會109年08月18日金管證發字第1090353057號函申報生效在案。(2)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/08/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張協源、財務部經理、本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/08/318.新任者聯絡電話:03-57525689.其他應敘明事項:暫由會計主管代理人周詩淳暫代財務暨會計主管一職。

1.董事會決議日期:109/08/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股4.每股面額:每股面額新台幣10元5.發行總金額:新台幣25,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣25元7.員工認購股數或配發金額:375,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計375,000股，由本公司員工認購，其餘85%，計2,125,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購127.70432692股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要而需調整修正時，董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理，待董事長決定後另行公告。

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應未來業績成長及考量整體營運規劃需求，現有營業地址空間較為不足，需找尋新的辦公空間，故擬不繼續承租。6.因應措施:新營業地址之相關作業事宜，依董事會決議授權董事長全權核處，將待新營業地址確認後，再行公告。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾青峰/久昌科技(股)公司行銷業務處經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾青峰/久昌科技(股)公司行銷業務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:公司營運需要7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:(03)57525689.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分派表。二、討論事項：(1)通過修正「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,324,800元(每股配發新台幣0.32元)4.除權（息）交易日:109/07/165.最後過戶日:109/07/196.停止過戶起始日期:109/07/207.停止過戶截止日期:109/07/248.除權（息）基準日:109/07/249.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:張協源、財務部經理、安永會計師事務所副組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/01/028.新任者聯絡電話:03-57525689.其他應敘明事項:本公司已於109/01/02發佈重大訊息公告發言人及財務暨會計主管異動，本案係經109/03/26董事會追認通過。

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬提撥之董事及員工酬勞分派108年度董事酬勞及員工酬勞(1)董事酬勞金額：新台幣 295,369元。(2)員工酬勞金額：新台幣 1,476,843元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與108年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號4樓(集思竹科會議中心4樓巴哈廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告書(2)本公司108年度審計委員會審查報告案(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4)修正「董事會議事規範」報告二、.承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表案(2) 108年度盈餘分派表三、討論事項(1)修正「股東會議事規則」案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/256.停止過戶截止日期:109/06/237.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間：109/04/17~109/04/27(2)股東提案受理處所：久昌科技股份有限公司財務部(地址：新竹市公道五路二段120號4樓之3

1. 董事會擬議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.32000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,324,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/242.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司中國大陸子公司合肥久昌半導體有限公司取得當地主管機關核准復工，故擬進行整備作業後，於本日2月24日復工。6.因應措施:1.持續密切注意當地疫情、部署防疫物資，並配合廠區所在地政府進行防疫工作。2.本公司已與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於合肥之子公司受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，原定於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復工日期遞延，實際復工日期以當地政府機關核准為準。6.因應措施:1.與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。2.公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。3.持續配合當地主管機關復工作業。7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中國大陸武漢地區肺炎疫情對本公司與大陸子公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/01/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃玉嬌、財務部經理、本公司財務暨會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張協源、財務部經理、安永會計師事務所副組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原財務暨會計主管黃玉嬌退休，退休生效日為109/2/7，自109/1/2起調整為非財務暨會計主管職，張協源自109/1/2起擔任財務暨會計主管。7.生效日期:109/01/028.新任者聯絡電話:03-57525689.其他應敘明事項:財務暨會計主管由財務經理張協源接任，待提報最近期董事會任命後依相關規定公告。

1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第六次董事會，通過重要議案如下:(1)本公司108年度經理人年終獎金發放案(2)本公司108年度經理人調薪案(3)本公司109年度稽核計畫案(4)擬制訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案(5)本公司109年度預算案(6)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額美金50萬元案(7)本公司擬為子公司(持股86.1%)合肥久昌半導體有限公司新增背書保證金額美金20萬元案(8)擬向華南商業銀行竹科分行申請短期營運週轉金新台幣伍佰萬元案(9)擬向上海商業儲蓄銀行股份有限公司竹科分行申請短期營運週轉金新台幣伍佰萬元案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定之公告1.事實發生日:108/12/262.被背書保證之:(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司86.1%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):69,910(4)原背書保證之餘額(仟元):7,500(5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,210(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):28,710(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):7,500(8)本次新增背書保證之原因:1.子公司向銀行申請融資；2.向原料商申請購料額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):88,842(2)累積盈虧金額(仟元):-1,1585.解除背書保證責任之:(1)條件:1.被背書保證公司償還銀行借款完成；2.依購料額度保證函內容(2)日期:1.被背書保證公司償還銀行借款完成日；2.依購料額度保證函內容6.背書保證之總限額(仟元):87,3887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):28,7108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.439.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:60.6510.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:108/08/232.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

108年6月資金貸與資訊更正 (增加對深圳久昌芯旺電子科技有限公司資金貸與資訊)1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因108年第二季季報對子公司深圳久昌芯旺電子科技有限公司逾期應收款轉列其他應收款，108年6月資金貸與實際動支金額更正 單位：新台幣千元 更正前 更正後 --------- ---------- 108年6月 0 24,3566.因應措施:發布重大訊息後向櫃檯買賣中心申請輸入修正後之申報內容。7.其他應敘明事項:無

本公司對子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:108/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:深圳久昌芯旺電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):47457(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24356(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24356(8)本次新增資金貸與之原因:逾期應收帳款轉列其他應收款3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9113(2)累積盈虧金額(仟元):-25745.計息方式:年息2.33%6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):243568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.949.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無