久昌科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:久昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年第四次董事會，通過重要議案如下:(1)本公司108年上半年度合併財務報表案(2)本公司截至108年6月底對子公司應收帳款轉列資金貸與他人之金額案(3)擬將背書保證之專用印鑑大小章及對國外公司為保證時所出具之保證函分別授權總經理、財務部主管保管及董事長簽屬案(4)子公司(合肥久昌半導體有限公司)因業務所需，向供應商申請購貨額度，擬由本公司為其背書保證案(5)擬於2019年第四季註銷深圳久昌芯旺電子科技有限公司之法人資格，同時設立合肥久昌半導體有限公司深圳分公司案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/07/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)葉錦祥總經理(2)劉文雄處長(3)鍾青峰經理3.許可從事競業行為之項目:(1)葉錦祥總經理兼任合肥久昌半導體有限公司法定代表人(2)劉文雄處長兼任合肥久昌半導體有限公司董事及總經理(3-1)鍾青峰經理兼任合肥久昌半導體有限公司監事(3-2)鍾青峰經理兼任深圳久昌芯旺電子科技有限公司法定代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:葉錦祥總經理、劉文雄處長、鍾青峰經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)葉錦祥總經理兼任合肥久昌半導體有限公司法定代表人(2)劉文雄處長兼任合肥久昌半導體有限公司董事及總經理(3-1)鍾青峰經理兼任合肥久昌半導體有限公司監事(3-2)鍾青峰經理兼任深圳久昌芯旺電子科技有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥久昌半導體有限公司/安徽省合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期J2樓8F深圳久昌芯旺電子科技有限公司/廣東省深圳市福田區益田路皇都廣場C座1806室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:合肥久昌半導體有限公司/晶片設計製造及銷售深圳久昌芯旺電子科技有限公司/晶片設計製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)合肥久昌半導體有限公司，葉錦祥總經理投資金額美金86400及持股比例3%(2)合肥久昌半導體有限公司，劉文雄處長投資金額美金28800及持股比例1%(3)合肥久昌半導體有限公司，鍾青峰經理投資金額美金28800及持股比例1%12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:（一）承認事項(1)通過107年度財務報表案。(2)通過107年度盈餘分配表。（二）討論事項(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

107年12月及108年1-2月資金貸與資訊更正 (增加對深圳久昌芯旺電子科技有限公司資金貸與資訊)1.事實發生日:108/04/092.發生緣由:對子公司深圳久昌芯旺電子科技有限公司逾期應收款轉列其他應收款3.因應措施:發佈重大訊息後重新公告上傳4.其他應敘明事項:更正資金貸與申報明細，係依107年Q4會計師查核後對深圳久昌芯旺電子科技有限公司應收帳款轉列其他應收款，並經董事會決議通過。

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(1)股東會開會日期：108年6月26日(2)股東會開會地點：新竹市公道五路二段120號4樓之3(本公司會議室)(3)召集事由：A.報告事項：(a)本公司107年度營業狀況(b)本公司107年度審計委員會審查報告案(c)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞案B.承認事項：(a) 107年度財務報表案(b) 107年度盈餘分配表C.討論事項(a)本公司章程修訂案(b) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

本公司對大陸子公司深圳久昌芯旺電子科技有限公司逾期未收回之應收帳款轉列資金貸與其他應收款，並辦理資金貸與公告1.事實發生日:108/04/022.發生緣由:(1)接受資金貸與之公司名稱:深圳久昌芯旺電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):69059(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):22368(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:逾期應收帳款轉列其他應收款(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.96%3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/03/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事張文俊，獨立董事曾治平，獨立董事：林志成3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:108/03/25~110/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由:本公司成立審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：108/03/25(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事：張文俊 先生 南臺科技大學電子工程系副教授獨立董事：曾治平 先生 居易科技(股)公司研發一處處長獨立董事：林志成 先生 亞東證券(股)公司董事長(5)異動情形：新任(6)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：108/03/25

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:108年第一次股東臨時會重要決議事項如下:一.報告事項(1) 修訂本公司「董事會議事規範」案。二.討論暨選舉事項:(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案。(3)通過增訂「董事選任程序」案。(4)通過增選3席獨立董事案。(5)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。

公告本公司108年股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單1.發生變動日期:108/03/252.舊任者姓名及簡歷:董事：九鼎創業投資股份有限公司代表人：童世程3.新任者姓名及簡歷:獨立董事張文俊;獨立董事曾治平;獨立董事：林志成4.異動原因:因舊任董事事務繁忙而辭任，且設置審計委員會調整董事結構5.新任董事選任時持股數:獨立董事張文俊0股，獨立董事曾治平0股，獨立董事林志成0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:108/03/25~110/06/268.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/02/132.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年2月13日成立第一屆薪資報酬委員會，說明如下:(1)於108年2月13日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)於108年2月13日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會，委員共計三人：張文俊先生、曾治平先生及林志成先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」委員任期與委任之董事會屆期相同，自108年2月13日起至110年6月26日止。

1.事實發生日:107/12/142.發生緣由:本公司投資大陸地區事業合肥久昌半導體有限公司投資案，預估投資金額美金270萬元，已於107年12月14日取得當地政府核准設立。3.因應措施:本投資案相關事宜或因客觀因素須變更投資計畫等授權董事長全權處理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/302.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自107年12月1日起，將委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股東自107年12月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至10442台北市長安東路一段22號5樓，第一金證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2563-5711。