久禾光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司江蘇久禾光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫時停工至110年9月30日1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:江蘇久禾光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:江蘇地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施: (1)停工期間以現有庫存因應；復電後預計假日或連假安排調班生產 以滿足客戶出貨需求。 (2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停工4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):453,3795.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,6656.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,4807.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,9588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,9209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,92010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4511.期末總資產(仟元):901,41012.期末總負債(仟元):427,07113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):474,33914.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議109年度盈餘轉增資發行新股暨發放現 金股利基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：1元，總計30,565,070元每股股票股利：1元，總計30,565,070元4.除權（息）交易日:110/08/245.最後過戶日:110/08/256.停止過戶起始日期:110/08/267.停止過戶截止日期:110/08/308.除權（息）基準日:110/08/309.現金股利發放日期:110/09/1710.其他應敘明事項：:本次增資發行新股，業奉行政院金融監督管理委員會 110年8月4日申報生效在案。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。(2)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.新任者選任時持股數:NA8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/249.新任生效日期:待補選後另行公告。10.同任期董事變動比率:1/811.同任期獨立董事變動比率:1/312.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:本公司於110年7月15日接獲辭職書，辭任生效日為110年7月16日。

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/22-111/06/248.新任生效日期:待補選後另行公告。9.其他應敘明事項:本公司於110年7月15日接獲辭職書，辭任生效日為110年7月16日。

1.董事會決議日期:110/06/232.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午十一時整4.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/06/153.報導內容:...久禾光...，營收季增有望挑戰兩成成長。...今年久禾光預計再斥資1.5億元資本支出，投入更新設備擴充產能，預期增加25%產能，最快下季開出。法人預期，久禾光持續受惠疫情帶動筆電需求不墜，今年整體獲利有望優於去年。...力拚2024至2025年，來自非筆電應用收入占比達四成，...4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導之有關本公司未來獲利及資本支出狀況等涉及商業機密之訊息，本公司秉持一貫立場，並未對外公開。本公司相關財務資訊皆依規定於公開資訊觀測站公開揭露，本公司並未發佈任何預測性財務、業務資訊，報載本公司預估營收等訊息，係法人、媒體收集市場資訊自行推估。提醒投資人，請依公開資訊觀測站之資訊作為投資參考。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/102.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司董事會決議股利分派情形公告，”股東配股總股數(股)”誤植更正如下： 更正前 更正後股東配股總股數(股) 30,565,070 3,056,5076.因應措施:將重新公告經董事會通過決議股利分派情形7.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,565,070　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：3,056,5075. 其他應敘明事項：5/7公告股東配股總股數(股))應為3,056,507股，誤植為30,565,070股。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：110/05/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,565,070　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：30,565,0705. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3、一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 1、通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。 2、一○九年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國110年4月19日起至民國110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月29日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/04/133.報導內容:...久禾光...，今年預計再斥資1.5億元資本支出，投入更新設備擴充產能，預期將增加25%產能，最快今年第3季開出。法人預期，久禾光今年持續受惠疫情帶動筆電需求不墜，今年獲利有望優於去年。...久禾光表示，未來不排除在台灣建立第二生產基地......力拚2024年至2025年，來自非筆電應用收入占比達四成......內部規劃再投資1.5億元，擴衝產能，以支應訂單需求。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導之有關本公司未來獲利及資本支出狀況等涉及商業機密之訊息，本公司秉持一貫立場，並未對外公開。本公司相關財務資訊皆依規定於公開資訊觀測站公開揭露，本公司並未發佈任何預測性財務、業務資訊，報載本公司預估營收等訊息，係法人、媒體收集市場資訊自行推估。提醒投資人，請依公開資訊觀測站之資訊作為投資參考。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.召集事由:一、報告事項: 1、一○九年度營業報告。 2、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 3、一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4、其他報告事項。二、承認事項: 1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項： 通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。四、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議通過。9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國110年4月19日起至民國110年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月29日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):789,7675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247,4826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):143,2937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,2518.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,5759.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):112,57510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.6811.期末總資產(仟元):762,26512.期末總負債(仟元):329,43513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):432,83014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/252.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議分派董監酬勞新台幣4,267,536元及員工酬勞新台幣 9,957,585元，上述金額全數以現金發放。(2)以上決議數與109年度認列費用估列金額無差異。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/03/013.報導內容:...久禾光目前在筆電市場市占率達四成，...，力拚2023年來自非筆電應用收入占比提升至四成。......雖然第4季出貨略有降溫，但市場看好單季EPS仍有接近1元水準。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司一○九年第一次股東臨時會增選第六屆董事 (含獨立董事)情形1.發生變動日期:109/12/222.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生 佰鴻工業(股)公司總經理室 經理獨立董事：吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選。6.新任董事選任時持股數:董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛先生：5,820,218股獨立董事：吳紹貴先生：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/248.新任生效日期:109/12/229.同任期董事變動比率:2/810.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/12/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:（1）蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事（2）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事（3）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/12/229.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：(1)監察人：陳淑桂女士(2)監察人：蔣傳臺先生