久禾光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司江蘇久禾光電有限公司公告向關係人取得使用權資產(續租)(補充公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

句容市福地東路6號建物2樓

2.事實發生日:113/1/1~113/1/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：租賃面積約307平方米

(2)每單位價格：每月租金以日租金約為0.98元/平方米計算，

合計為人民幣9,000元(未稅)

(3)交易總金額：使用權資產金額人民幣206,512.62 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

江蘇久正光電有限公司

與公司之關係：本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司需求

前次移轉相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款條件：按季支付，每季支付人民幣27,000元(未稅)

(2)租期：113/01/01~114/12/31

(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：參考鄰近地區房屋租金行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年8月8日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾光電專利侵權訴訟

1.法律事件之當事人:

原告：先進光電科技股份有限公司

被告：江蘇久禾光電有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院

3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3996號等共2案

4.事實發生日:113/08/07

5.發生原委（含爭訟標的）:

先進光電科技股份有限公司向江蘇省南京市中級人民法院具狀撤回(2023)蘇01民初3996

及4001號等有關江蘇久禾光電有限公司侵害專利權損害賠償事件共2案。

6.處理過程:江蘇久禾於訴訟發生後，隨即向中國國家知識產權局針對先進光專利提起無

效宣告請求，江蘇久禾將持續等候中國國家知識產權局審查結果。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務並無影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

代重要子公司江蘇久禾光電有限公司公告先進光電撤回控告江蘇久禾光電專利侵權訴訟

1.法律事件之當事人:

原告：先進光電科技股份有限公司

被告：江蘇久禾光電有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院

3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3999號等共2案

4.事實發生日:113/08/06

5.發生原委（含爭訟標的）:

先進光電科技股份有限公司向江蘇省南京市中級人民法院具狀撤回(2023)蘇01民初3999

及4002號等有關江蘇久禾光電有限公司侵害專利權損害賠償事件共2案。

6.處理過程:江蘇久禾於訴訟發生後，隨即向中國國家知識產權局針對先進光專利提起無

效宣告請求，江蘇久禾將持續等候中國國家知識產權局審查結果。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務及業務並無影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長/為昇科科技股份有限公司 MIS工程師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/07/18

2.公司名稱:久禾光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第10頁：法人股東之主要股東

8.更正後金額/內容/頁次:

第10頁：補列部分法人股東之主要股東

9.因應措施:

修訂後發布重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修改版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆獨立董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:莊傳成先生

4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:張耿尉先生

6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事一名

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:莊傳成先生

4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師

5.新任者姓名:張耿尉先生

6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/02

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。

4.除權（息）交易日:113/06/21

5.最後過戶日:113/06/24

6.停止過戶起始日期:113/06/25

7.停止過戶截止日期:113/06/29

8.除權（息）基準日:113/06/29

9.現金股利發放日期:113/07/23

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案

1.董事會決議日期:113/05/02

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數辦理公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。

13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行

時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，增資基準

日及承銷方式等事宜暨其他一切有關發行計畫之事項，或未來如因主管機關核示或基

於營運評估、或因客觀環境而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會同

意，授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論事項)。

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度營業報告。

2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增)

6、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增)

2、修訂「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

補選第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會

之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15

時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理

部，電話：04-23550816)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.法律事件之當事人:

原告：先進光電科技股份有限公司

被告：江蘇久禾光電有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:江蘇省南京市中級人民法院

3.法律事件之相關文書案號:(2023)蘇01民初3996號等共4案

4.事實發生日:112/12/05

5.發生原委（含爭訟標的）:

(1)本公司之子公司江蘇久禾光電有限公司接獲江蘇省南京市中級人民法院起訴狀，原告

提起專利侵權訴訟。

(2)請求賠償金額共計人民幣2200萬元。

(3)請求停止製造、使用、許諾銷售、銷售侵權產品。

(4)請求承擔本案訴訟費用

6.處理過程:目前已委由律師處理後續相關事宜，以維護本公司之商譽與權益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司營運一切正常，對財務業務並無重大之影響。

8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定採取必要之因應措施。

9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一二年度營業報告。

2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

補選第七屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會

之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15

時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上

加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理

部，電話：04-23550816)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):881,952

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):439,324

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):304,241

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):330,781

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,913

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,913

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.17

11.期末總資產(仟元):1,304,384

12.期末總負債(仟元):492,122

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):812,262

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:久禾光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會決議分派董事酬勞新台幣9,892,213元及員工酬勞新台幣

23,081,831元，上述金額全數以現金發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:莊傳成先生

4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:張耿尉先生

6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補行委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/07

10.新任生效日期:113/03/12

11.其他應敘明事項:113/03/12董事會通過新任為薪資報酬委員會委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/12

2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/12

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：102,404,730

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本次現金股利分派，如嗣後因本公司股數發生變動，而影響流通在外股份總數

，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規

定全權處理之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>