亞果遊艇開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/02/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏淑真/本公司財務部會計經理/新農

科技股份有限公司財會部代理課長

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳憲/財務部副總經理/鉅立半導體股份有限

公司財務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/02/18

8.其他應敘明事項:經本公司114年2月18日董事會決議通過任命案。

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:114/02/18

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段585號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度審查報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務部副總經理

2.發生變動日期:114/02/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳憲/財務部副總經理/鉅立半導體股份有限

公司財務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/04

8.其他應敘明事項:於最近期董事會追認

代子公司亞青海洋文創股份有限公司公告於113年10月1日後變動會計估計事項

1.董事會決議日期: 113/11/11

2.變動之性質:依據國際會計準則第8號公報及證券發行人財務報告編製準則規定，

為能合理反應資產之未來經濟效益，本公司之子公司亞青海洋文創股

份有限公司委託長興資產顧問股份有限公司評估露營車之經濟耐用年

限並由簽證會計師就變更年限之合理性出具複核意見書。

3.變動之理由:本公司之子公司亞青海洋文創股份有限公司考量資產之實際使用情形，

擬變更露營車之估計耐用年限，以反映實際耐用年限、合理分攤成本，

以利提供可靠且更攸關資訊，露營車之耐用年限延長5年。

4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:不適用。

5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:不適用。

6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用。

7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:

本公司之子公司亞青海洋文創股份有限公司考量資產之實際使用情形，擬變更露營車

之估計耐用年限，以反映實際耐用年限、合理分攤成本，以利提供可靠且更攸關資

訊，露營車之耐用年限延長5年。

8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適

用及何時開始適用之說明:不適用。

9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影

響表示之意見:不適用。

10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:

本次變更業經國富浩華聯合會計師事務所就合理性分析出具會計師複核意見如下：

亞果遊艇開發股份有限公司(以下稱亞果公司)擬調整延長子公司亞青海洋文

創股份有限公司(以下稱亞青公司)其他設備中營地車(以下稱標的資產)之耐

用年數，就亞青公司變更設備折舊年限及預計會計估計變動之影響數等事項，

業經本會計師依照「證券發行人財務報告編製準則」第六條規定予以複核竣事

，茲說明如下：

一、 經取得亞青公司民國113年9月30日財產目錄，瞭解其擬調整之標的資產

原記載耐用年數為5年。

二、 因標的資產實際使用情形與當初耐用年限設定時之狀況有所不同，故 亞青

公司委託長興資產顧問股份有限公司依據國際會計準則對於耐用年限評估的

規範與精神，進行標的設備經濟年限評估程序，並提出相關評估報告。

三、 長興資產顧問股份有限公司之專案主持估價師於民國113年9月24日會同

亞青公司之管理幹部進行實地查核，其評估報告重點如下：

(1)標的資產經濟效益耗用程度與使用頻率呈正相關，民國112年及113年

受到疫情影響，實際使用率較預估使用率來的低，導致標的資產磨損程

度不大。

(2)針對標的資產原製造廠商提供之車體耐用說明書，其材質主要為車體金

屬及玻璃，在正常使用及保養下應可使用達10年。

(3)依照行政院主計處彙編之「機械及設備分類明細表」，標的資產類似

「交通及運輸設備分類明細表」中，第1項第4目第4節號碼4010404-02

宿營車，建議最低使用年限為25年。

四、 依亞青公司之設算資料，預計自民國113年10月1日起將部份機器設備

之估計經濟效益年數調整，會計估計變動之影響數係認列於民國113年

10月1日起之未來影響期間，故對前一年度相關項目及前一年度期初保

留盈餘均無影響；預估民國 113年度之折舊費用將減少約新台幣749仟

元。

五、 經覆核 亞青公司之設算資料及長興資產顧問股份有限公司評估報告，並

未發現有重大不合理之情事。

11.獨立董事表示反對或保留之意見: 無。

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:本案業經民國113年11月11日董事長同意並送請監察人承認後，

依規定公告申報，並另將提報最近一次股東會。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/22

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:黃美玲

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:王昱茗

6.新任者簡歷:本公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職。

9.新任生效日期:113/11/01。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/10/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃美玲/本公司總經理/榮福股份有限公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王昱茗/本公司新任總經理/亞果遊艇開發

股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職。

7.生效日期:113/11/01。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/06

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)黃美玲/總經理

(2)黃裕庭/副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)黃美玲/總經理

亞青海洋文創股份有限公司董事長

亞澎遊艇開發股份有限公司董事長

亞澎海洋開發股份有限公司董事長

亞平開發股份有限公司董事長

(2)黃裕庭/副總經理

亞顧股份有限公司董事長

旺雨投資股份有限公司監察人

貝隆餐飲股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,609

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69,751

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,591)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,289)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,557)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,869)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)

11.期末總資產(仟元):6,540,352

12.期末總負債(仟元):3,135,375

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,367,023

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡雪苓

獨立董事:盧繼剛

獨立董事:李福彬

4.舊任者簡歷:

蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師

盧繼剛:學而會計師事務所會計師

李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人

5.新任者姓名:

獨立董事:盧繼剛

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:王覲文

6.新任者簡歷:

盧繼剛:學而會計師事務所會計師

麥玉煒:煒城法律事務所主持律師

王覲文:奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會任期重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/05

10.新任生效日期:113/07/09

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事案。

當選名單如下：

董事：

侯佑霖

台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮

台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義

台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳

玉雨投資有限公司代表人：楊茜羽

湯宏仁

獨立董事:

盧繼剛

麥玉煒

王覲文

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:侯佑霖

(2)董事:鄭寶蓮

(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽

(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義

(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳

(6)獨立董事:蔡雪苓

(7)獨立董事:盧繼剛

(8)獨立董事:李福彬

4.舊任者簡歷:

(1)董事:侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司董事長

(2)董事:鄭寶蓮，亞果遊艇開發股份有限公司副董事長

(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，

暮拉多元藝術空間有限公司執行長

(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，

金智富資產管理(股)公司總經理

(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，

加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總

(6)獨立董事:蔡雪苓，蔡雪苓律師事務所主持律師

(7)獨立董事:盧繼剛，學而會計師事務所會計師

(8)獨立董事:李福彬，大橋聯合會計師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:侯佑霖

(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮

(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽

(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義

(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳

(6)董事:湯宏仁

(7)獨立董事:盧繼剛

(8)獨立董事:麥玉煒

(9)獨立董事:王覲文

6.新任者簡歷:

(1)董事:侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司董事長

(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮，

亞果遊艇開發股份有限公司副董事長

(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，

暮拉多元藝術空間有限公司執行長

(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，

金智富資產管理(股)公司總經理

(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，

加捷生醫股份有限公司董事

(6)董事:湯宏仁，奇美醫院部長

(7)獨立董事:盧繼剛，學而會計師事務所會計師

(8)獨立董事:麥玉煒，煒城法律事務所主持律師

(9)獨立董事:王覲文，奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:侯佑霖，7,473,458 股

(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮，201,000 股

(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，1,667,105 股

(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，1,295,675 股

(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，1,295,675 股

(6)董事:湯宏仁，0 股

(7)獨立董事:盧繼剛，0 股

(8)獨立董事:麥玉煒，0 股

(9)獨立董事:王覲文，0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:侯佑霖

董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮

董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義

董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳

董事:玉雨投資有限公司代表人：楊茜羽

獨立董事：盧繼剛

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:侯佑霖

亞悅開發股份有限公司董事長

樂活海洋休閒股份有限公司董事長

玉雨投資有限公司董事長

利豐國際股份有限公司董事長

三興管理顧問股份有限公司董事長

萬通國際人力開發股份有限公司董事長

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司董事長

星購網行銷股份有限公司董事長

沐雨投資有限公司董事長

星榕經營管理顧問股份有限公司董事長

泰萬通國際地產股份有限公司董事長

和迅生命科學股份有限公司董事

興固國際企業股份有限公司董事

鉅揚國際顧問股份有限公司董事

萬通人力資源顧問股份有限公司董事

生源泰生物科技股份有限公司董事

衛鴻國際股份有限公司董事

雲象泰式餐廳股份有限公司董事

統博國際經營顧問股份有限公司監察人

辣角國際股份有限公司監察人

興通投資股份有限公司監察人

(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮

亞澎海洋開發股份有限公司董事

亞平開發股份有限公司董事

亞青海洋文創股份有限公司監察人

亞澎遊艇開發股份有限公司監察人

亞悅開發股份有限公司監察人

樂活海洋休閒股份有限公司監察人

亞顧股份有限公司監察人

統博國際經營顧問股份有限公司董事長

辣角國際股份有限公司董事長

樂銓管理顧問股份有限公司董事長

興通投資股份有限公司董事

大立海洋生活股份有限公司董事

鉅揚國際顧問股份有限公司董事

萬通國際人力開發股份有限公司董事

萬通人力資源顧問股份有限公司董事

興固國際企業股份有限公司監察人

生源泰生物科技股份有限公司監察人

衛鴻國際股份有限公司監察人

泰萬通國際地產股份有限公司監察人

四葉國際通路整合股份有限公司監察人

(3)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義

久陽精密股份有限公司董事長

台鋼能源股份有限公司董事長

易通圓投資股份有限公司董事長

台灣化學綠能股份有限公司董事長

天權投資股份有限公司董事長

台灣健康運動投資股份有限公司董事長

榮福股份有限公司董事長

優競健身事業股份有限公司董事

台鋼運輸股份有限公司董事

加捷生醫股份有限公司董事

金智富資產管理股份有限公司總經理

台灣鋼鐵股份有限公司監察人

台鋼航太科技股份有限公司監察人

台灣網通投資控股股份有限公司監察人

賦思特品牌諮詢股份有限公司監察人

(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳

台鼎保險經紀人股份有限公司董事

加捷生技股份有限公司董事

台鋼運動行銷股份有限公司董事

台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事

台鋼燦星國際旅行社股份有限公司董事

優競健身事業股份有限公司董事

加捷生醫股份有限公司董事

桂田文創娛樂股份有限公司董事

(5)董事:玉雨投資有限公司代表人：楊茜羽

暮拉多元藝術空間有限公司董事長兼執行長

晨寓有限公司董事長

(6)董事:盧繼剛

文清管理顧問有限公司董事

聯亞藥業股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡雪苓

獨立董事:盧繼剛

獨立董事:李福彬

4.舊任者簡歷:

蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師

盧繼剛:學而會計師事務所會計師

李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人

5.新任者姓名:

獨立董事:盧繼剛

獨立董事:麥玉煒

獨立董事:王覲文

6.新任者簡歷:

盧繼剛:學而會計師事務所會計師

麥玉煒:煒城法律事務所主持律師

王覲文:奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/18

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔡雪苓

獨立董事:盧繼剛

獨立董事:李福彬

4.舊任者簡歷:

蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師

盧繼剛:學而會計師事務所會計師

李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人

5.新任者姓名:

股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。

6.新任者簡歷:

股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05

10.新任生效日期:113/06/18

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:侯佑霖

副董事長:鄭寶蓮

4.舊任者簡歷:

侯佑霖:亞果遊艇開發股份有限公司董事長

鄭寶蓮:亞果遊艇開發股份有限公司副董事長

5.新任者姓名:

董事長:侯佑霖

副董事長:鄭寶蓮

6.新任者簡歷:

侯佑霖:亞果遊艇開發股份有限公司董事長

鄭寶蓮:亞果遊艇開發股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選後選任

9.新任生效日期:113/06/18

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:台南營運處副總經理

2.發生變動日期:113/05/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:余政恭/副總經理/亞果遊艇開發股份

有限公司台南營運處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯因素

7.生效日期:113/05/31

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊及iXBRL申報資訊之111年每股盈餘及股數誤植

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊

及iXBRL申報資訊之111年每股盈餘及股數誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:

個體綜合損益表及附註

合併綜合損益表及附註

7.更正前金額/內容/頁次:

個體財報第5頁 111年度

基本每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.63

稀釋每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.61

個體財報第39頁 附註28 111年度

基本每股盈餘：

本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809

基本每股盈餘(稅後)(元) $0.63

稀釋每股盈餘：

本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809

計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 92,697

稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.61

合併財報第6頁 111年度

基本每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.63

稀釋每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.61

合併財報第45頁 附註32 111年度

基本每股盈餘：

本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809

基本每股盈餘(稅後)(元) $0.63

稀釋每股盈餘：

本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809

計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 92,697

稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.61

iXBRL申報資訊

基本每股盈餘 $0.63

稀釋每股盈餘 $0.61

8.更正後金額/內容/頁次:

個體財報第5頁

基本每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.60

稀釋每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.58

個體財報第39頁 附註28 111年度

基本每股盈餘：

追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349

基本每股盈餘(稅後)(元) $0.60

稀釋每股盈餘：

追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349

計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 97,237

稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.58

計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，111年度

基本每股盈餘由0.63元減少為0.60元。

合併財報第6頁

基本每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.60

稀釋每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.58

合併財報第45頁 附註32 111年度

基本每股盈餘：

追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349

基本每股盈餘(稅後)(元) $0.60

稀釋每股盈餘：

追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349

計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 97,237

稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.58

計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，111年度稅

後歸屬母公司普通股股東基本每股盈餘由0.63元減少為0.60元。

iXBRL申報資訊

基本每股盈餘 $0.60

稀釋每股盈餘 $0.58

9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更（補）正專區。

10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:唐玉書

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:黃美玲

6.新任者簡歷:本公司總管理處幕僚長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職，轉任集團總顧問。

9.新任生效日期:113/05/01。

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:113/04/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:唐玉書/本公司總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃美玲/本公司總管理處幕僚長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職，轉任集團總顧問。

7.生效日期:113/05/01。

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議變更日期:113/04/23

2.原計畫申報生效之日期:112/12/07

3.變動原因:

本公司原增資計畫係用於安平遊艇城第三期開發案，惟考量公司現行運作

及為提高資金運用效益，並確保股東權益，擬增加計畫項目「充實營運資

金」，變更後增資計畫將用於安平遊艇城第三期開發案及充實營運資金。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

(1)計畫變更前:

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(千元)

-----------------------------------------------------------------------

安平遊艇城第三期開發案 115年第四季 2,618,401

-----------------------------------------------------------------------

合計 2,618,401

(2)計畫變更後:

計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(千元)

-----------------------------------------------------------------------

安平遊艇城第三期開發案 115年第四季 2,618,401

充實營運資金 113年度第三季 153,900

-----------------------------------------------------------------------

合計 2,772,301

5.預計執行進度:

安平遊艇城第三期開發案預計於115年第四季執行完畢；充實營運資金預計於

113年度第三季執行完畢。

6.預計完成日期:

安平遊艇城第三期開發案預計於115年第四季完成；充實營運資金預計於113年

度第三季完成。

7.預計可能產生效益:

(1)安平遊艇城第三期開發案

投資計畫主要分兩區域合計投資興建金額為新台幣26億元，其建置工程預計

於112年第四季開始，115年底完工，116年第一季試營運，116年第二季正式

開幕營運，預估資金回收年限為16.38年，投資報酬率為7.53%。

A.第一區域為預計興建計畫安平港悅椿度假酒店 Angsana Residences係與新

加坡悅榕控股合作，由悅榕控股進行品牌授權與指導並負責經營管理，安

平港悅椿度假酒店座落於台南市安平港亞果安平遊艇城，是世界首座遊艇

港度假酒店，係與世界知名的新加坡悅榕集團合作，除提供豪華度假休閒

及餐飲宴會服務外，也結合了遊艇風帆時尚海洋運動及安平古堡人氣觀光

遊憩機能，將是南台灣首屈一指的頂級海洋休閒度假及宴飲中心。

B.第二區域預計興建海洋學院(樂活現址)及銷售展覽中心(健康路上) ，海洋

學院大樓將提供會員與學員更專業與舒適的教學空間，銷售展覽中心一樓

預計出租予知名咖啡品牌，藉與商家共同行銷合作吸引更多人潮開創新的

生活圈。

(2)新增充實營運資金

本公司本次增資計畫新增充實營運資金153,900 千元，係配合安平港遊艇城

第二期及第三期工程建置，需支付日常營運支出，及因應碼頭開發營運成長

所增加之營運週轉金需求。本公司以目前詢問銀行借款利率約2.48%估算，

預計113年可節省利息支出2,180千元，往後每年度可節省利息支出約3,817千

元，並可健全財務結構，具有正面之效益。

8.與原預計效益產生之差異:無重大差異。

9.本次變更對股東權益之影響:

對本公司目前及未來整體業務發展及財務結構應有正面助益。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>