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亞果遊艇開發公司公告
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:112/9/19~112/9/19
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：銓興營造有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)安平遊艇城第三期安平港悅椿度假酒店建築工程，
契約總金額新台幣1,761,500仟元(含稅)。
(2)契約起訖日期：依合約執行。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應未來營運發展
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用，原因：已於民國112年09月08日董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因：已於民國112年09月08日董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
2.事實發生日:112/9/19~112/9/19
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：銓興營造有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)安平遊艇城第三期安平港悅椿度假酒店建築工程，
契約總金額新台幣1,761,500仟元(含稅)。
(2)契約起訖日期：依合約執行。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應未來營運發展
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用，原因：已於民國112年09月08日董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因：已於民國112年09月08日董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
1.董事會決議日期:112/09/08
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行總股數以不超過
30,000,000股，實際發行股數授權董事長視實際狀況決定之。
4.每股面額:每股面額新台幣10元。
5.發行總金額:依發行股數及每股實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣27元整。
7.員工認購股數或配發金額:本次增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行普通
股總額之15%股份供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行普通股總額之
85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為
放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:開發安平遊艇城第三期（建置及經營國際級休閒飯店）。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計
畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，擬提請
董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀
環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處
理。
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行總股數以不超過
30,000,000股，實際發行股數授權董事長視實際狀況決定之。
4.每股面額:每股面額新台幣10元。
5.發行總金額:依發行股數及每股實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣27元整。
7.員工認購股數或配發金額:本次增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行普通
股總額之15%股份供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行普通股總額之
85%由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為
放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:開發安平遊艇城第三期（建置及經營國際級休閒飯店）。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計
畫、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，擬提請
董事會授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀
環境改變而有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處
理。
更正本公司資本公積轉增資發行新股發放日(更正資本公積轉增資 發行新股發放日期為112年9月14日)
1.事實發生日:112/09/05
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管理委員會112年
7月6日申報生效在案，經查申報書件疏漏，考量及保障本公司股東最大
權益，已於112年8月25日向金管會證期局申請撤銷本公司112年度資本公
積轉增資案，於112年8月31日接獲主管機關同意撤銷，並於112年8月31日
向金管會證期局申報此次112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管
理委員會112年9月5日申報生效在案，原訂112年9月6日為資本公積轉增資
發行新股發放日，現更正為112年9月14日。
6.因應措施:原訂112年9月6日為資本公積轉增資發行新股發放日，
現更正為112年9月14日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/09/05
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管理委員會112年
7月6日申報生效在案，經查申報書件疏漏，考量及保障本公司股東最大
權益，已於112年8月25日向金管會證期局申請撤銷本公司112年度資本公
積轉增資案，於112年8月31日接獲主管機關同意撤銷，並於112年8月31日
向金管會證期局申報此次112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管
理委員會112年9月5日申報生效在案，原訂112年9月6日為資本公積轉增資
發行新股發放日，現更正為112年9月14日。
6.因應措施:原訂112年9月6日為資本公積轉增資發行新股發放日，
現更正為112年9月14日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/08/30
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管理委員會112年
7月6日申報生效在案，經查申報書件疏漏，考量及保障本公司股東最大
權益，已於112年8月25日向金管會證期局申請撤銷本公司112年度資本公
積轉增資案，擬接獲主管機關同意撤銷112年發行資本公積轉增資案件，
本公司將儘速向金管會證期局申報此次112年發行資本公積轉增資案件，
原預計112/09/06資本公積轉增資發行新股將延緩發放，待確定資本公積
轉增資發行新股日後將另行公告。
6.因應措施:待確定資本公積轉增資發行新股日後將另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管理委員會112年
7月6日申報生效在案，經查申報書件疏漏，考量及保障本公司股東最大
權益，已於112年8月25日向金管會證期局申請撤銷本公司112年度資本公
積轉增資案，擬接獲主管機關同意撤銷112年發行資本公積轉增資案件，
本公司將儘速向金管會證期局申報此次112年發行資本公積轉增資案件，
原預計112/09/06資本公積轉增資發行新股將延緩發放，待確定資本公積
轉增資發行新股日後將另行公告。
6.因應措施:待確定資本公積轉增資發行新股日後將另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/08/29
3.報導內容:疫後旅遊風潮帶動營運，亞果遊艇（7566）、燦星旅（2719）
下半年營運加速推進，全年財報樂觀轉盈。亞果遊艇已售出的一戶遊艇別
墅和會員度假中心的分時度假使用權，若能如期於年底完工，全年將轉盈
獲利。
不過，侯佑霖認為，隨亞果台南安平遊艇城會員度假中心、遊艇別墅於今
年底完工之後，相關的銷售將可認列營收，屆時亞果遊艇的營收將大躍升
，並扭轉上半年虧損的局面。
法人表示，遊艇別墅在預售階段就已售出一戶，而會員度假中心的分時度
假使用權也早在二、三年前即順利銷售，若如期在年底完工，就能認列今
年營收，轉盈獲利在望。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站
資料為準。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/08/29
3.報導內容:疫後旅遊風潮帶動營運，亞果遊艇（7566）、燦星旅（2719）
下半年營運加速推進，全年財報樂觀轉盈。亞果遊艇已售出的一戶遊艇別
墅和會員度假中心的分時度假使用權，若能如期於年底完工，全年將轉盈
獲利。
不過，侯佑霖認為，隨亞果台南安平遊艇城會員度假中心、遊艇別墅於今
年底完工之後，相關的銷售將可認列營收，屆時亞果遊艇的營收將大躍升
，並扭轉上半年虧損的局面。
法人表示，遊艇別墅在預售階段就已售出一戶，而會員度假中心的分時度
假使用權也早在二、三年前即順利銷售，若如期在年底完工，就能認列今
年營收，轉盈獲利在望。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站
資料為準。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
(更正其他應敘明事項)公告本公司董事會決議資本公積轉增資 發行新股基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積發行新股，每仟股無償配發新股50股，
計5,172,983股。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/28
6.停止過戶起始日期:112/07/29
7.停止過戶截止日期:112/08/02
8.除權（息）基準日:112/08/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管理委員會112年
7月6日申報生效在案，經查申報書件疏漏，考量及保障本公司股東最大
權益，已於112年8月25日向金管會證期局申請撤銷本公司112年度資本公
積轉增資案，擬接獲主管機關同意撤銷112年發行資本公積轉增資案件，
本公司將儘速向金管會證期局申報此次112年發行資本公積轉增資案件。
(2)本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理
拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依
公司法第240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人依照股票面額承購。
(3)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流動在外股份數量變動，致股
東配股率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請董事會
授權董事長全權處理。
(4)前開情事對原股東權益、除權交易日期及除權配發股數均不受影響。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積發行新股，每仟股無償配發新股50股，
計5,172,983股。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/28
6.停止過戶起始日期:112/07/29
7.停止過戶截止日期:112/08/02
8.除權（息）基準日:112/08/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司112年發行資本公積轉增資案件，業經金融監督管理委員會112年
7月6日申報生效在案，經查申報書件疏漏，考量及保障本公司股東最大
權益，已於112年8月25日向金管會證期局申請撤銷本公司112年度資本公
積轉增資案，擬接獲主管機關同意撤銷112年發行資本公積轉增資案件，
本公司將儘速向金管會證期局申報此次112年發行資本公積轉增資案件。
(2)本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理
拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依
公司法第240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人依照股票面額承購。
(3)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流動在外股份數量變動，致股
東配股率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請董事會
授權董事長全權處理。
(4)前開情事對原股東權益、除權交易日期及除權配發股數均不受影響。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)安平亞果遊艇碼頭之40呎泊位憑證
(2)C18號泊位
2.事實發生日:112/8/15~112/8/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：C18號泊位憑證1個
(2)每單位價格：新台幣2,500,000元
(3)交易總金額：新台幣2,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：亞果遊艇開發股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
係因亞果遊艇開發(股)公司取得安平港遊艇碼頭A區興建營運權，故選之。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：
參考泊位行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為配合本公司長期業務發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年08月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年08月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
(1)安平亞果遊艇碼頭之40呎泊位憑證
(2)C18號泊位
2.事實發生日:112/8/15~112/8/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：C18號泊位憑證1個
(2)每單位價格：新台幣2,500,000元
(3)交易總金額：新台幣2,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：亞果遊艇開發股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
係因亞果遊艇開發(股)公司取得安平港遊艇碼頭A區興建營運權，故選之。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：
參考泊位行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為配合本公司長期業務發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年08月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年08月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市安平區新港路二段773號2樓
2.事實發生日:112/8/15~112/8/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：47坪。
每單位價格：房屋每坪每月租金約新台幣1,914元整（含稅）。
每月應繳付之租金為新台幣90,000元(含稅)。
交易金額：預計承租16個月，計算使用權資產約為新台幣1,354,441元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：亞果遊艇開發股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
係因亞果遊艇開發(股)公司取得安平港遊艇碼頭A區興建營運權，故選之。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因本公司原營業場所為配合長期業務發展規劃建構建學大樓，
故承租母公司亞果安平遊艇城遊艇大街2樓店面做為臨時營運場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年08月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年08月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
台南市安平區新港路二段773號2樓
2.事實發生日:112/8/15~112/8/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：47坪。
每單位價格：房屋每坪每月租金約新台幣1,914元整（含稅）。
每月應繳付之租金為新台幣90,000元(含稅)。
交易金額：預計承租16個月，計算使用權資產約為新台幣1,354,441元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：亞果遊艇開發股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
係因亞果遊艇開發(股)公司取得安平港遊艇碼頭A區興建營運權，故選之。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經本公司董事會通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因本公司原營業場所為配合長期業務發展規劃建構建學大樓，
故承租母公司亞果安平遊艇城遊艇大街2樓店面做為臨時營運場所。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年08月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年08月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,062
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,191)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,125)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,042)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,354)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):4,822,755
12.期末總負債(仟元):2,232,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,545,224
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,222
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,062
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,191)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,125)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,042)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,354)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):4,822,755
12.期末總負債(仟元):2,232,650
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,545,224
14.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)安平亞果遊艇碼頭之40呎泊位憑證
(2)C18號泊位
2.事實發生日:112/8/8~112/8/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：C18號泊位憑證1個
(2)每單位價格：新台幣2,500,000元
(3)交易總金額：新台幣2,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：樂活海洋休閒股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因： 屬本公司泊位銷售行為
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：新台幣1,240,950元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：
參考泊位行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年8月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
(1)安平亞果遊艇碼頭之40呎泊位憑證
(2)C18號泊位
2.事實發生日:112/8/8~112/8/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：C18號泊位憑證1個
(2)每單位價格：新台幣2,500,000元
(3)交易總金額：新台幣2,500,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：樂活海洋休閒股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因： 屬本公司泊位銷售行為
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：新台幣1,240,950元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定辦理
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：
參考泊位行情及雙方議價的結果
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年8月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.傳播媒體名稱:各大媒體等
2.報導日期:112/07/28
3.報導內容:安平港遠洋漁船斷纜豪華遊艇避不過
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司位於台南安平碼頭之遊艇無發生任何狀況，非本公司遊艇
發生損害。
6.因應措施:
本公司位於台南安平碼頭之遊艇無發生任何狀況，非本公司遊艇
發生損害。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/07/28
3.報導內容:安平港遠洋漁船斷纜豪華遊艇避不過
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司位於台南安平碼頭之遊艇無發生任何狀況，非本公司遊艇
發生損害。
6.因應措施:
本公司位於台南安平碼頭之遊艇無發生任何狀況，非本公司遊艇
發生損害。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積發行新股，每仟股無償配發新股50股，
計5,172,983股。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/28
6.停止過戶起始日期:112/07/29
7.停止過戶截止日期:112/08/02
8.除權（息）基準日:112/08/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次資本公積轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於112年7月6日
核准生效在案。
(2)本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理
拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依
公司法第240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人依照股票面額承購。
(3)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流動在外股份數量變動，致股
東配股率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請董事會
授權董事長全權處理。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:資本公積發行新股，每仟股無償配發新股50股，
計5,172,983股。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:112/07/28
6.停止過戶起始日期:112/07/29
7.停止過戶截止日期:112/08/02
8.除權（息）基準日:112/08/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次資本公積轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會於112年7月6日
核准生效在案。
(2)本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理
拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍不足一股部分，則依
公司法第240條規定按股票面額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人依照股票面額承購。
(3)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流動在外股份數量變動，致股
東配股率因此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請董事會
授權董事長全權處理。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:112/06/13
3.報導內容:展望營運前景，亞果遊艇指出，今年正持續積極拓展銷售產品
、通路和據點。在高雄愛河灣遊艇碼頭方面，共計打造87席泊位。銷售部
份自去年第2季推出以來，截至去年底為止，已賣出26席，其餘的14席泊
位預計今年上半年可銷售完畢，挹注營運表現。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該報導有關銷售部份自去年第2季推出以來，截至去年底為止，已賣出26席
，其餘的14席泊位預計今年上半年可銷售完畢，挹注營運表現。有關本公
司營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:112/06/13
3.報導內容:展望營運前景，亞果遊艇指出，今年正持續積極拓展銷售產品
、通路和據點。在高雄愛河灣遊艇碼頭方面，共計打造87席泊位。銷售部
份自去年第2季推出以來，截至去年底為止，已賣出26席，其餘的14席泊
位預計今年上半年可銷售完畢，挹注營運表現。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該報導有關銷售部份自去年第2季推出以來，截至去年底為止，已賣出26席
，其餘的14席泊位預計今年上半年可銷售完畢，挹注營運表現。有關本公
司營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。
當選名單如下：
台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案(修正案)。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。
當選名單如下：
台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案(修正案)。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人 競業禁止限制案(修正案)
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：侯佑霖
董事：鄭寶蓮
董事：葉榮裕
董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
獨立董事：蔡雪苓
獨立董事：盧繼剛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：侯佑霖
玉雨投資有限公司董事長
興固國際企業股份有限公司董事
耘樓投資股份有限公司董事
樂活海洋休閒股份有限公司董事長
利豐國際股份有限公司董事長
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
三興管理顧問股份有限公司董事長
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
生源泰生物科技股份有限公司董事
衛鴻國際股份有限公司董事
雲象泰式餐廳股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司監察人
辣角國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司監察人
萬通國際人力開發股份有限公司董事長
燦星國際旅行社股份有限公司董事長
亞悅開發股份有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事
亞澎遊艇開發股份有限公司董事
星購網行銷股份有限公司董事長
沐雨投資有限公司董事長
星榕經營管理顧問股份有限公司董事長
和迅生命科學股份有限公司董事
泰萬通國際地產股份有限公司董事長
(2)董事：鄭寶蓮
萬通國際人力開發股份有限公司董事
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
興固國際企業股份有限公司監察人
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司董事長
生源泰生物科技股份有限公司監察人
星購網行銷股份有限公司董事
辣角國際股份有限公司董事長
衛鴻國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司董事
樂銓管理顧問股份有限公司董事長
燦星國際旅行社股份有限公司董事
星榕經營管理顧問股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞青海洋文創股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司監察人
亞悅開發股份有限公司監察人
樂活海洋休閒股份有限公司監察人
亞顧股份有限公司監察人
大立海洋生活股份有限公司董事
泰萬通國際地產股份有限公司監察人
(3)董事：葉榮裕
順程鞋業股份有限公司董事暨總經理
(4)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人黃俊義
金智富資產管理股份有限公司總經理
易通圓投資股份有限公司董事長
台灣化學綠能股份有限公司董事長
台灣鋼鐵股份有限公司監察人
台鋼航太科技股份有限公司監察人
友訊投資股份有限公司監察人
天權投資股份有限公司監察人
台灣健康運動投資股份有限公司董事長
優競健身事業股份有限公司董事
榮福股份有限公司董事
聯合光纖通信股份有限公司董事
台鋼工程股份有限公司監察人
台灣網通投資控股股份有限公司監察人
力新國際科技股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
友勁科技股份有限公司董事
(5)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人謝汶芳
台鼎保險經紀人股份有限公司董事
加捷生技股份有限公司董事
台鋼運動行銷股份有限公司董事
台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事
燦星國際旅行社股份有限公司董事
優競健身事業股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
(6)董事：蔡雪苓
智基科技開發股份有限公司獨立董事
桂盟國際股份有限公司獨立董事
上華東方管理顧問有限公司董事
晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事
金威生物科技股份有限公司監察人
長惠投資股份有限公司監察人
(7)董事：盧繼剛
文清管理顧問有限公司董事
聯亞藥業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：侯佑霖
董事：鄭寶蓮
董事：葉榮裕
董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義
董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳
獨立董事：蔡雪苓
獨立董事：盧繼剛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：侯佑霖
玉雨投資有限公司董事長
興固國際企業股份有限公司董事
耘樓投資股份有限公司董事
樂活海洋休閒股份有限公司董事長
利豐國際股份有限公司董事長
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
三興管理顧問股份有限公司董事長
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
生源泰生物科技股份有限公司董事
衛鴻國際股份有限公司董事
雲象泰式餐廳股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司監察人
辣角國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司監察人
萬通國際人力開發股份有限公司董事長
燦星國際旅行社股份有限公司董事長
亞悅開發股份有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事
亞澎遊艇開發股份有限公司董事
星購網行銷股份有限公司董事長
沐雨投資有限公司董事長
星榕經營管理顧問股份有限公司董事長
和迅生命科學股份有限公司董事
泰萬通國際地產股份有限公司董事長
(2)董事：鄭寶蓮
萬通國際人力開發股份有限公司董事
萬通人力資源顧問股份有限公司董事
興固國際企業股份有限公司監察人
鉅揚國際顧問股份有限公司董事
統博國際經營顧問股份有限公司董事長
生源泰生物科技股份有限公司監察人
星購網行銷股份有限公司董事
辣角國際股份有限公司董事長
衛鴻國際股份有限公司監察人
興通投資股份有限公司董事
樂銓管理顧問股份有限公司董事長
燦星國際旅行社股份有限公司董事
星榕經營管理顧問股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞青海洋文創股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司監察人
亞悅開發股份有限公司監察人
樂活海洋休閒股份有限公司監察人
亞顧股份有限公司監察人
大立海洋生活股份有限公司董事
泰萬通國際地產股份有限公司監察人
(3)董事：葉榮裕
順程鞋業股份有限公司董事暨總經理
(4)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人黃俊義
金智富資產管理股份有限公司總經理
易通圓投資股份有限公司董事長
台灣化學綠能股份有限公司董事長
台灣鋼鐵股份有限公司監察人
台鋼航太科技股份有限公司監察人
友訊投資股份有限公司監察人
天權投資股份有限公司監察人
台灣健康運動投資股份有限公司董事長
優競健身事業股份有限公司董事
榮福股份有限公司董事
聯合光纖通信股份有限公司董事
台鋼工程股份有限公司監察人
台灣網通投資控股股份有限公司監察人
力新國際科技股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
友勁科技股份有限公司董事
(5)董事：台灣健康運動投資股份有限公司代表人謝汶芳
台鼎保險經紀人股份有限公司董事
加捷生技股份有限公司董事
台鋼運動行銷股份有限公司董事
台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司董事
燦星國際旅行社股份有限公司董事
優競健身事業股份有限公司董事
加捷生醫股份有限公司董事
(6)董事：蔡雪苓
智基科技開發股份有限公司獨立董事
桂盟國際股份有限公司獨立董事
上華東方管理顧問有限公司董事
晶宇生物科技實業股份有限公司獨立董事
金威生物科技股份有限公司監察人
長惠投資股份有限公司監察人
(7)董事：盧繼剛
文清管理顧問有限公司董事
聯亞藥業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數二分之一以上股東出席，經出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/06/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)唐玉書/總經理
(2)黃裕庭/副總經理
(3)王昱茗/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)唐玉書/總經理
桓翊有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事
亞悅開發股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞澎遊艇開發股份有限公司董事
(2)黃裕庭/副總經理
澎湖時報股份有限公司董事長
旺雨投資股份有限公司監察人
貝隆餐飲股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事長
(3)王昱茗/副總經理
亞顧股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)唐玉書/總經理
(2)黃裕庭/副總經理
(3)王昱茗/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)唐玉書/總經理
桓翊有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事
亞悅開發股份有限公司董事
亞平開發股份有限公司董事
亞澎遊艇開發股份有限公司董事
(2)黃裕庭/副總經理
澎湖時報股份有限公司董事長
旺雨投資股份有限公司監察人
貝隆餐飲股份有限公司監察人
亞澎遊艇開發股份有限公司董事長
亞青海洋文創股份有限公司董事長
(3)王昱茗/副總經理
亞顧股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:法人董事
(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義
(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳
6.新任者簡歷:
(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/
金智富資產管理(股)公司總經理
(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/
加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為加強董事職能及配合公司營運，增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/1,000,000股
台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/1,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:法人董事
(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義
(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳
6.新任者簡歷:
(1)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/
金智富資產管理(股)公司總經理
(2)台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/
加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:為加強董事職能及配合公司營運，增選二席董事
9.新任者選任時持股數:
台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：黃俊義/1,000,000股
台灣健康運動投資股份有限公司法人董事代表人：謝汶芳/1,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
廖鴻儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳長駿
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱繼盛
7.新任簽證會計師姓名2:
鄭翔宇
8.變更會計師之原因:
配合公司營運發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
廖鴻儒
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳長駿
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邱繼盛
7.新任簽證會計師姓名2:
鄭翔宇
8.變更會計師之原因:
配合公司營運發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國112年第2季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理 服務契約
1.契約種類:工程專案管理服務契約
2.事實發生日:112/6/13~112/6/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：亞顧股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司工程專案管理服務建造相關事宜，
預計委託服務費約新台幣4,940,000元(含稅)。
(2)契約起訖日期：112/07/01至112/12/31日止。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：服務費依契約期間按月給付。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城二期工程專案管理服務建造相關事宜
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國112年6月13日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月13日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
1.契約種類:工程專案管理服務契約
2.事實發生日:112/6/13~112/6/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：亞顧股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司工程專案管理服務建造相關事宜，
預計委託服務費約新台幣4,940,000元(含稅)。
(2)契約起訖日期：112/07/01至112/12/31日止。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：服務費依契約期間按月給付。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城二期工程專案管理服務建造相關事宜
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國112年6月13日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月13日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
1.發生變動日期:112/06/12
2.法人名稱:玉雨投資有限公司
3.舊任者姓名:黃俊義
4.舊任者簡歷:金智富資產管理(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊茜羽
6.新任者簡歷:暮拉多元藝術空間有限公司執行長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:玉雨投資有限公司
3.舊任者姓名:黃俊義
4.舊任者簡歷:金智富資產管理(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊茜羽
6.新任者簡歷:暮拉多元藝術空間有限公司執行長
7.異動原因:法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項:無
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